起诉书（匡某甲、翟某某等非法吸收公众存款案)_江苏省南京市鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕895号

被告人匡某甲，女，1963年**月**日出生，身份证号码3201111963********，汉族，大专文化，现住江苏省南京市玄武区**村**号**幢**室，系江苏江苏**投资管理有限公司业务员。被告人匡某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月25日被南京市公安局取保候审；2020年10月30日，经本院决定取保候审。

被告人翟某某，女，1968年**月**日出生，身份证号码3201211968********，汉族，高中文化，现住江苏省南京市江宁区**街道**镇**村**号（户籍地：江苏省南京市秦淮区**路**号**幢**室），系江苏江苏**投资管理有限公司业务员。被告人翟某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月25日被南京市公安局取保候审；2020年10月30日，经本院决定取保候审。

被告人吴某某，女，1966年**月**日出生，身份证号码3210271966********，汉族，高中文化，现住江苏省南京市鼓楼区**路**号**栋**室（户籍地：江苏省南京市鼓楼区**巷**号**幢**室）江苏江苏**投资管理有限公司业务员。被告人吴某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月28日被南京市公安局鼓楼分局取保候审，2020年5月28日，被该分局解除取保候审；2020年10月30日，经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局鼓楼分局侦查终结，以被告人吴某某、匡某甲涉、翟某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月30日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年11月2日已告知被告人匡某甲、翟某某、吴某某有权委托辩护人。本院依法讯问了被告人匡某甲、翟某某、吴某某，听取了辩护人的意见，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

2014年9月17日至2018年8月15日期间，张某甲（另案处理）先后成立并实际控制江苏**投资管理有限公司（以下简称**投资）、南京**文化传播有限公司（以下简称**文化）、南京*甲文化传播中心（有限合伙）、南京*乙文化传播中心（有限合伙）、南京**影视传媒有限公司，并在全国各地设立**投资和**文化的分公司，作为其非法集资的平台。**投资等公司成立后，张某甲在南京市中山北路2号紫峰大厦2601室、2602室、2603室设立非法集资点，在公司内部设总经理、营业部经理、团队经理、业务员等工作岗位，先后以公司投资游学贷款、影视文化、洗车业务、教育培训、品牌加盟等为名，通过口口相传、举办酒会、开展讲座、组织参观考察等手段公开宣传，承诺投资收益年化率6%至15%，并定期还本付息，与投资人签订合同，面向不特定社会公众非法吸收资金，并分别给予总经理、营业部经理、团队经理、业务员不同比例的提成。

（一）被告人匡某甲非法吸收公众存款人民币2930000元（以下钱款均为人民币）

2017年8月至2018年5月期间，被告人匡某甲在**投资公司担任业务员，其按照所属团队经理潘某甲（另案处理）的理财销售指令，以公司投资游学贷款、影视文化、教育培训、品牌加盟、洗车业务等项目为名，通过组织参加酒会、口口相传等手段进行公开宣传，向不特定社会公众吸收资金，并每月领取其本人吸收投资业绩1%-2%不等的提成。经审计，被告人匡某甲在担任**投资公司业务员期间，吸收不特定社会公众12人的资金，共计人民币2930000元，造成集资参与人经济损失2722667元。

2020年10月25日，被告人匡某甲经民警电话联系，主动赶至南京市公安局鼓楼分局二板桥派出所，并如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人匡某甲从自有资金中主动提现，分别清退集资参与人汪某某、宜某某、许某某的损失共计60000元；2020年11月8日，被告人匡某甲主动退缴违法所得20000元至南京市公安局鼓楼分局暂扣款账户。

（二）被告人翟某某非法吸收公众存款2450000元

2017年5月至2018年4月期间，被告人翟某某在**投资公司担任业务员，其按照所属团队经理潘某甲（另案处理）的理财销售指令，以公司投资游学贷款、影视文化、教育培训、品牌加盟、洗车业务等项目为名，通过组织参加酒会、口口相传等手段进行公开宣传，向不特定社会公众吸收资金，并每月领取其本人吸收投资业绩1%-2%不等的提成。经审计，被告人翟某某在担任**投资公司业务员期间，吸收不特定社会公众7人的资金，共计2450000元，造成集资参与人经济损失2228085元。

2020年10月25日，被告人翟某某经民警电话联系，主动赶至二板桥派出所，并如实供述上述犯罪事实。2020年11月10日，被告人翟某某主动退缴违法所得1万元至南京市公安局鼓楼分局暂扣款账户。

（三）被告人吴某某非法吸收公众存款1150000元

2017年4月至2018年4月期间，被告人吴某某在**投资公司担任业务员，其按照所属团队经理陈某某（另案处理）的理财销售指令，以公司投资游学贷款、影视文化、教育培训、品牌加盟、洗车业务等项目为名，通过组织参加酒会、口口相传等手段进行公开宣传，向不特定社会公众吸收资金，并每月领取其本人吸收投资业绩1%-2%不等的提成。经审计，被告人吴某某在担任**投资公司业务员期间，吸收不特定社会公众6人的资金，共计1150000，造成集资参与人经济损失1150000元。

2019年5月28日，被告人吴某某经民警电话联系，主动赶至二板桥派出所，并如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人吴某某从自有资金中主动转账，分别清退集资参与人吕某某、朱某甲、朱某乙、叶某某、吴某某、王某某的损失共计140000元；2020年10月30日，被告人吴某某主动退缴违法所得26000元至南京市公安局鼓楼分局暂扣款账户。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息表，发破案经过、到案经过，集资参与人提供的报案登记表、身份证复印件、合同复印件、POS机签购单、银行交易明细、不动产登记证明、原始股权证，协助查询财产通知书、个人银行账户查询明细、公司银行账户查询明细，投资人台账，调取证据通知书、工商查询资料，接受证据材料清单、被告人吴某某提供的宣传资料、微信聊天记录、商品房买卖合同、收据、借据、银行转账明细，电话记录，客户苏果卡领取表，**投资公司员工提成表，扣押决定书、扣押款物清单、涉案财产情况登记表等书证；

2.证人匡某乙证言；

3.被告人匡某甲名下集资参与人汪某某、许某某、裴某某、肖某某、张某乙、宣某某的陈述；被告人翟某某名下集资参与人王某某、邬某某、潘某乙的陈述；被告人吴某某名下集资参与人吕某某、王某某、叶某某的陈述；

4.同案犯张某甲、陈某某、潘某甲的供述和辩解；

5.被告人匡某甲、翟某某、吴某某的供述和辩解；

6.电子证据；

7.专项审计报告。

本院认为，被告人匡某甲、翟某某、吴某某故意扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人匡某甲、翟某某、吴某某与他人共同实施非法吸收公众存款行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪；被告人匡某甲、翟某某、吴某某在伙同**投资公司其他高级管理人员的共同犯罪过程中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款的规定，均系从犯。被告人匡某甲、翟某某、吴某某自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首。被告人匡某甲、翟某某、吴某某均愿意认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法均可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：王磊

 2020年11月12日

附：

1.被告人匡某甲被采取取保候审强制措施，现住江苏省南京市玄武区**村**号**幢**室，手机号码：1805201****；被告人翟某某被采取取保候审强制措施，现住江苏省南京市江宁区**街道**镇**村**号，手机号码：1391396****；被告人吴某某被采取取保候审强制措施，现住江苏省南京市鼓楼区**路**号**栋**室，手机号码：1339079****；

2.被告人匡某甲、翟某某、吴某某认罪认罚具结书、量刑建议书各1份；

3.全案证据材料14册，专项审计报告2份。