起诉书（包某某涉嫌非法吸收公众存款案)_重庆市渝中区人民检察院

重庆市渝中区人民检察院

起 诉 书

渝中检一部刑诉〔2018〕82号

被告人包某某，男，1952年**月**日出生，身份证号码5102021952********，汉族，大学文化，原深圳**金融管理信息服务有限公司重庆分公司法人代表、深圳**投资管理有限公司重庆分公司负责人，住重庆市渝中区**楼**号** 号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年8月4日被重庆市公安局渝中区分局监视居住，2018年3月1日被重庆市公安局渝中区分局取保候审。

本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以被告人包某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，依法延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清，证据不足，本院于2018年8月27日退回重庆市公安局渝中区分局补充侦查，重庆市公安局渝中区分局于2018年9月14日补充侦查完毕移送我院审查起诉。因案情复杂，依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2014年5月8日，马某某（已起诉）与段某某（已判刑）等人共同成立深圳**投资管理有限公司，同年7月10日成立深证**金融管理信息服务有限公司，并于同年6月11日、8月4日分别登记设立重庆分公司。该两分公司经营场所为重庆市渝中区**路**号第**层**号，经营范围分别为投资管理与咨询等；接受金融机构委托从事金融信息技术外包及金融业务知识流程外包、经济信息咨询等。分公司成立后，在未取得国家有关部门批准的情况下，通过其财富中心部门员工在街头对外发放宣传单和“正通贷”平台网络推广的公开宣传方式，与集资参与人签订《正通贷出借咨询服务协议》，以投资“正通贷”平台的盛金贷、季季盈、汇通盈、聚信宝、年瑞宝等3个月到1年期不等的理财产品，承诺年化利率9％一15％不等的利息并到期还本的手段，利用该公司指定银行账户及在重庆“易极付”支付平台所设账户吸收公众存款。

被告人包某某于2014年9月，受马某某的邀约加入该公司，并于2014年12月担任该公司法人代表，主持公司工作，为夸大非吸规模，其在财富中心（财富一中心）之外由成立新的财富中心（财富二中心），先后邀约有吸收资金经验的何某某、汪某某进入公司，分别任公司的副总和财富二中心负责人，共同继续从事上述非法吸收公众存款的活动。经审计，包某某在担任深圳**投资管理有限公司法人代表期间，该重庆分公司吸收社会存款896.17万元。

2015年7月23日，包某某在被公安机关电话传唤到案，并如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.借款协议、股东会决议等书证；

2.证人段某某、马某某等人的证言；

3.被害人谷某某的陈述；

4.被告人包某某的供述与辩解；

5.司法审计意见书等鉴定意见。

本院认为，被告人包某某违反国家法律、法规的规定，伙同他人在社会上以存款的形式公开吸收公众资金896.17万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人包某某犯罪以后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市渝中区人民法院

检察官：陶维俊

2018年10月25日

附：1.被告人马某某现监视居住在家；

2.案卷材料和证据三册。