起诉书（包某甲组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

广西壮族自治区北海市银海区人民检察院

起 诉 书

北银检刑诉〔2020〕60号

被告人包某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码：1523221983********，蒙古族，大专文化，户籍所在地：内蒙古自治区科尔沁左翼中旗**镇**号，住广西北海市银海区**小区**栋**房。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月8日被北海市公安局银海分局刑事拘留；同年12月12日经本院批准逮捕，次日由北海市公安局银海分局执行逮捕。

本案由北海市公安局银海分局侦查终结，以被告人包某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

所谓“资本运作”，是一个传销组织，无任何商品或服务，以申购份额的形式，要求参加者缴纳人民币69800元费用的方法获得加入资格后，按照“五级三晋制”的发展模式，以直接或间接发展下线人员数量作为返利或计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，以达到骗取财物的目的。

2016年3月，被告人包某甲经高某某介绍在广西北海市加入以“资本运作”为名的传销组织后，在北海市银海区、海城区等地积极开展传销活动。被告人包某甲直接发展了王某甲、包某乙、包某丙等人加入传销组织成为其下线。王某甲、包某乙、包某丙等人又先后直接或者间接发展了曹某某、姜某某、包某丁、王某乙等人加入传销组织从事传销活动。至案发，包某甲已达到老总级别，其伞下人数累计已达到120人以上且层级超过三级。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、传销体系图、银行流水明细等书证；2.证人赵某某、李某某等人的证言；3.被告人包某甲的供述与辩解；4.辨认笔录。

本院认为，被告人包某甲组织、领导以投资国家回报项目为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区北海市银海区人民法院

检  察  员：  李伟程

2020年3月2日

附：

1.被告人包某甲羁押在北海市第二看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.换押证、讯问笔录各1份。