起诉书（包某某组织、领导传销案)（非法拘禁案）（抢劫案）_衡阳市珠晖区人民检察院

衡阳市珠晖区人民检察院

起 诉 书

珠检公诉刑诉〔2020〕28号

被告人包伟，化名：包安琪，男，****年**月**日生，身份证号码：511623********6698,汉族，高中文化，无业，户籍地：四川省邻水县**镇**村**组**号，住所地：四川省**县**镇**队。因组织领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪，2019年7月17日被衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留；经本院批准,同年08月16日被依法执行逮捕。

本案由衡阳市公安局珠晖分局侦查终结，以被告人包伟组织领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪于2019年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，2020年3月10日依法延长审查起诉期限十五天；因部分事实不清，于2019年11月11日、2020年1月10日退回衡阳市公安局珠晖分局补充侦查；公安机关于2019年12月11日、2020年2月10日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2015年以来，以廖某某（已判决）、闫某某（已起诉）为首要分子，重要成员被告人包伟和同案犯覃某某、党某某、赵某某（三人均已判决）等人较为固定，经常纠集在一起，共同故意实施了抢劫、非法拘禁、组织、领导传销活动等三次以上犯罪活动，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。具体事实如下：

组织、领导传销活动罪

被告人包伟系以销售化妆品为名的传销组织的管理人员，该传销组织对外宣称为**发展有限公司（以下简称：公司），但实际上该“公司”系一个挂名“公司”，未经注册登记，没有产品和实际正当业务。人员分ABCDE五个等级：A级最高；E级最低；A、B级称为老总；C级称领导，C级又可以按贡献大小分为大C，中C，小C，C级可以领导一至几个窝点；D、E级称老板，负责每个窝点的具体事务，D级是管家，负责控制新进人员的上课、管理钥匙，E级是普通老板；新进人员被称为帅哥、美女，属于被管理者。该传销组织没有实际销售，要求新进人员缴纳高额费用购买所谓的产品，设立了直销奖、能力差奖、辅导奖、福利奖等，以拉人头作为计酬、返利的依据，宣称该行业很好，可以挣大钱，通过拉人头晋级，加入的人越多晋级越快，提成越多，到了A、B级别可以获得月薪上万、甚至十几万的丰厚回报，引诱他人加入该组织。

被告人包伟于2012年加入公司，在湖南邵阳逐步晋级为B级管理者，负责管理C级别的廖某某、闫某某、黄某甲（未到案）等窝点领导。传销组织在邵阳发展期间，作为B级别老总，包伟听取廖某某、闫某某等窝点领导关于传销团伙运作情况汇报，指挥、安排发展下线，骗取钱财；并管理整个团队的资金，收取下线缴纳的费用，支配生活、租房等开支，掌控利益分配。2015年12月至2016年6月期间，包伟通过银行转账收取廖某某、闫某某、黄某甲等下线上缴的费用67万余元。2016年前后，包伟组织管理的下线成员超过70人。

抢劫罪、非法拘禁罪

2017年初，在被告人包伟的授意安排下，该传销组织在廖某某、闫某某的带领下离开邵阳，来到衡阳继续从事非法活动。期间，包伟转给廖某某3-4万元，廖某某将这笔钱用于团伙租房、生活等开支。到衡阳以后，廖某某、闫某某先后升为B级别老总，共同管理了覃某某、党某某、赵某某等C级别领导。

该犯罪组织形成了一套相对固定的作案模式：先由组织成员以找工作、谈恋爱为由诱骗被害人至衡阳市，将被害人接至窝点后，组织成员罗某某、陈某甲、黄某乙（均已判决）等人，对进入该犯罪组织窝点的被害人采取反锁房门，拿走手机等方式，限制被害人的人身自由，劝说其交钱加入组织。对不愿加入组织的被害人，由一名成员唱黑脸，实施殴打和辱骂等威胁行为；另一名成员唱白脸，进行劝说。在被害人因被殴打、辱骂或其他威胁行为陷入恐惧心理后，组织内成员安排被害人编造理由向亲友骗取财物，被害人亲友汇款后，该组织成员则将被害人账户上的钱财劫走，层层上交。该组织成员对被害人声称该财物是用于购买该组织的产品，但实际上并无真实的产品。2017年12月至2018年2月期间，对不愿意加入该组织的被害人胡某甲、岑某某、林某某、钟某某，进行贴身看守、限制进出、持续劝说、恐吓等方式长时间限制被害人人身自由，并使用暴力劫取胡某甲人民币1.2万元。具体事实如下：

1.2017年12月18日24时许，被害人胡某甲被罗某某以谈恋爱为由骗至衡阳市雁峰区**宾馆对面的赵某某管理窝点内。赵某某、党某某、覃某某层层汇报至廖某某，得到廖某某指示后，覃某某安排党某某采取惯常手段要胡某甲交钱加入该组织，因胡某甲不愿意，党某某对胡某甲实施了踢打、辱骂、泼水等行为。同月22日左右，赵某某、党某某迫使胡某甲向其父亲胡某乙谎称骑车撞伤孕妇需要赔偿1.2万元。胡某乙通过银行转账、微信转账方式共计转给胡某甲人民币1.2万元，党某某、赵某某立即迫使胡某甲交出支付密码，将1.2万元转走交给了覃某某；覃某某再将1.2万元转给廖某某，并汇报胡某甲已经加入衡阳公司。被迫交出财物以后，胡某甲仍然被限制人身自由。2018年1月，胡某甲被转移至衡阳市**站附近窝点，同月26日，胡某甲趁再次转移窝点之际逃出并报警，前后共被限制人身自由达39日。

2.2018年1月27日，被害人岑某某被黄某乙以共同回贵州老家为由骗至衡阳。赵某某安排黄某乙将岑某某接至罗某某管理的衡阳市珠晖区**路**号**栋**单元**窝点内。在赵某某的安排下，黄某乙以充电为由将岑某某的手机骗走并交给赵某某，罗某某、黄某乙等人采取贴身看守、扣押手机、限制进出等手段将岑某某限制人身自由在该窝点内。同年2月8日，岑某某趁看守人员睡觉之际从八楼窗户逃出后报警，前后被限制人身自由达11日。

3.2018年2月4日，被害人林某某被陈某甲以游玩为名骗至珠晖区**小区**栋**单元**房窝点内。在赵某某的安排下，陈某甲将林某某手机骗走，黄某某、陈某某等人采取贴身看守、扣押手机、限制进出等手段，将林某某控制在该窝点内直至被公安机关解救，林某某被限制人身自由达4日之久。

4.2018年2月8日2时许，被害人钟某某被黄某乙以谈恋爱为由骗至珠晖区**路窝点内。在赵某某的安排下，黄某乙、陈某乙等人采取贴身看守、扣押手机、限制进出等手段，将钟某某限制人身自由在该窝点内10余小时。同日中午，公安机关根据举报查获该窝点，将钟某某、林某某解救。

2019年7月17日，被告人包伟兴被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：1.被告人包伟的户籍资料、抓获经过、银行账单等书证；2.辨认笔录；3.证人证言；4.被害人胡某甲等人的陈述；5.被告人包伟的供述和辩解。

本院认为：被告人包伟与他人纠合一起，假借天津天狮的名义，以卖产品为幌子，要求参加者购买产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定；在发展传销人员活动过程中，通过暴力、威胁等方式，劫取被害人财物；还采取贴身看守、限制进出等手段非法限制他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百三十八条第一款之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪追究被告人包伟的刑事责任。在犯罪集团中，包伟起主要作用，系主犯，还适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款之规定。其一人犯数罪，应当数罪并罚，还适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，对包伟提起公诉，请依法判处。

此致

衡阳市珠晖区人民法院

检察员：谢小芸

2020年3月25日

附：1.被告人包伟现羁押于衡阳市未成年人看守所；

2.公安侦查卷八册；

3.证人名单壹份。_