起诉书（包某某、许某某合同诈骗案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2020〕445号

被告人包某某，男，1963年**月**日生，公民身份号码：3101051963********，汉族，高中文化， **批发市场楼面经理，户籍在本市长宁区**路**号，住本市宝山区**路**号**室。

被告人许某某，男，1965年**月**日生，公民身份号码：3403021965********，汉族，高中文化，**批发市场保安部经理，户籍在安徽省蚌埠市禹会区**路**号**幢**室，住本市静安区**路**号**室。

上列二名被告人均于2020年6月10日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月12日延长刑事拘留期限至三十天，同年7月15日经本院批准，同日由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人包某某、许某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月9日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年10月9日退回上海市公安局静安分局补充侦查，上海市公安局静安分局于同年11月6日补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2019年9月至10月间，张某某（另案处理）骗取被害人吴某某、顾某某的信任，谎称与二人共同出资租赁本市静安区**路**号**批发市场内的商铺，再提价转租以谋利。实际上，张某某经与被告人包某某、许某某等人合谋，以虚假的高额商铺转租合同为饵，隐瞒商铺实际租赁价格，冒高租金骗取被害人钱款共计约69.2万余元人民币（以下币种均为人民币）。具体过程如下：

首先，或由包某某与市场内的商铺业主方达成租赁合意；或由许某某事先居中联络，以邹某甲（另案处理）作为承租人与业主方签署商铺租赁合同。

其次，由包某某代表业主方以实际约定租金的五倍甚至十余倍的冒高金额，在许某某办公室内陆续与吴某某、顾某某签订六家商铺的租赁合同，金额共计160万元。为此，吴某某、顾某某按照与张某某的合伙约定，支付部分租金共计88万元。

同时，张某某安排邹某甲及邹某乙、卞某某、刘某某（均另案处理）等人假扮承租人，与被害人签订虚假的商铺转租协议；张某某还事先向上述假扮承租人提供现金，在被害人每次与包某某签订商铺租赁合同时，由假扮承租人以冲抵转租定金的名义，向包某某代为交付被害人应付的商铺租赁保证金。通过上述手法，张某某等人营造出一旦租得商铺后即可提价转租获利的假象，诱使被害人签订相关商铺租赁合同，并支付了虚假高额租金。

最后，包某某在每次获取被害人交付的租金后，除将部分钱款留存外，大部转账至张某某指定的阙某某（系张某某之妻，另案处理）和邹某甲的银行账户。同时，许某某根据收款、转账等情况撰写了相应收条，并在张某某、邹某甲签字确认后予以收藏保管。嗣后，包某某、张某某使用上述钱款中的部分向商铺业主方支付了相应租金等18.7万余元。

经查证，被害人交付的88万元中，扣除实付租金等后，59.6万余元被张某某等人获取，另有9.6万余元被包某某、许某某获取。

2020年6月9日，被告人包某某经公安人员电话通知传唤，主动至公安机关投案，并基本如实供述；同月10日，被告人许某某被公安人员抓获，其到案后辩解自己未参与共同诈骗。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：商铺租赁合同、银行账目信息、收条、聊天记录截图、现场照片、扣押物品清单、人口信息资料等；

2．证人证言：证人罗某某、陶某某等人的证言，公安人员出具的《抓获经过》《办案说明》《工作情况》等；

3．被害人陈述：被害人吴某某、顾某某的陈述；

4．被告人供述和辩解：被告人包某某、许某某的供述和辩解，同案人员张某某、邹某甲等人的供述和辩解；

5．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：相关辨认笔录。

被告人包某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人包某某、许某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，与他人共同骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人包某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人包某某犯罪后能主动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人包某某有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市静安区人民法院

检  察  官 谈颖颖

检察官助理 肖  龙

2020年11月30日

附件：1．被告人包某某现羁押于上海市静安区看守所（北部）、被告人许某某现羁押于上海市静安区看守所（南部）

2．侦查卷宗四册

3．《认罪认罚具结书》一份

4．《案犯身份卡》二张，《换押证》二份

5．相关法律条文