起诉书（刘某某、佟某某等人组织、领导传销活动案)_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕797号

被告人刘某某 ，女，1994年**月**日生，身份证号码3713231994********，汉族，本科文化，无业，出生地山东省沂水县，住山东省沂水县**镇**村**号。被告人刘某某 因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月19日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年7月6日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人佟某某，男，1995年**月**日生，身份证号码3713231995********，汉族，本科文化，劳务人员，出生地山东省沂水县，住山东省沂水县**镇**村**号。被告人佟某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月21日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年7月6日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1994年**月**日生，身份证号码3708831994********，汉族，大专文化，无业，出生地山东省邹城市，住山东省邹城市**镇**村**号。被告人朱某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月31日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年7月6日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人王某甲（曾用名王某乙），女，1995年**月**日生，身份证号码3713221995********，汉族，本科文化，无业，出生地山东省郯城县，住山东省郯城县**乡**村**号。被告人王某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月5日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年7月6日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人刘某某 、佟某某、朱某某、王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月21日、2020年8月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辨认人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某某 、佟某某、朱某某、王某甲同意适用简易程序审理本案。

经依法审查查明：

被告人刘某某 、佟某某、朱某某、王某甲加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队（体系）进行管理，团队（体系）由老总领导，团队（体系）内设立自律总管、能力总管等职务及各类配合等职务，负责本团队（体系）传销人员开展传销活动，以及与其他互动团队（体系）进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。

2017年至2020年5月期间，该团队（体系）租住于南京市江宁区天景山公寓开展活动。

2018年至2020年3月，被告人佟某某先后担任该团队（体系）能力总管、申购总管；2019年至2020年3月，被告人刘某某 担任直总；2020年4月，被告人朱某某担任该团队（体系）自律配合至案发；2020年4月，被告人王某甲担任该团队（体系）经晨窗口至案发。

上述人员任职期间，根据安排与韩某某体系、耿某某体系、何某某体系、张某甲体系、王某乙体系、林某某体系、刘某某体系、黄某某体系、姜某某体系（均另案处理）进行相互自律检查、能力和经晨业务学习等，该10个体系有传销人员共计120人以上。

2020年5月31日、2020年6月5日、2020年6月19日，被告人朱某某、王某甲、刘某某 先后被公安机关抓获归案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。2020年6月19日，被告人佟某某准备投案，后于2020年6月21日被公安机关抓获归案，到案后如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过、前科劣迹查询表等书证；

2.证人马某某、张某乙、徐某某等人的证人证言；

3.被告人刘某某 、佟某某、朱某某、王某甲供述和辩解；

4.南京市公安局江宁分局制作的电子勘验检查笔录、证人徐某某等人、被告人刘某某等人的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某 、佟某某、朱某某、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某 、佟某某、朱某某、王某甲组织、领导以“自愿连锁经营”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某某 、佟某某、朱某某、王某甲共同实施组织、领导传销活动行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。在共同犯罪中，在共同犯罪中，被告人刘某某 起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人佟某某、朱某某、王某甲均起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应从轻、减轻处罚。被告人刘某某 、朱某某、王某甲均如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人佟某某如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

   检 察 官：谈磊

2020年9月17日

附：

1.被告人刘某某 、王某甲现均羁押于南京市看守所；被告人佟某某、朱某某现均羁押于南京市江宁区看守所；

2.案卷材料和证据8册；

3.《认罪认罚具结书》4份、《量刑建议书》4份、《适用简易程序建议书》1份。