起诉书（刘某、邓某非法吸收公众存款案)_湖南省郴州市北湖区人民检察院

湖南省郴州市北湖区人民检察院

起 诉 书

郴北检公诉刑诉〔2020〕136号

被告人刘某，男，1986年**月**日出生，公民身份证号码4310021986********，汉族，小学文化程度，无业，出生地湖南省郴州市北湖区，户籍所在地湖南省郴州市北湖区**乡，家住湖南省郴州市北湖区**乡**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月11日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2019年10月25日经本院批准，于次日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人邓某，男，1991年**月**日出生，公民身份证号码4310231991********，汉族，小学文化程度，无业，出生地湖南省郴州市永兴县，户籍所在地湖南省郴州市永兴县**乡，家住湖南省郴州市永兴县**乡**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年5月7日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2017年6月9日由郴州市公安局北湖分局决定取保候审，2019年10月29日由本院决定取保候审。

本案由郴州市公安局北湖分局侦查终结，以被告人刘某、邓某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查部门补充侦查二次（自2019年11月28日至2019年12月27日，自2020年2月6日至2020年3月5日）；因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限一次（自2020年1月27日至2020年2月10日）。

经依法审查查明：2016年9月21日，被告人刘某注册成为郴州市**有限公司的法人代表，被告人邓某为郴州市**有限公司的市场总监和管理人员。该公司系深圳市**电子科技有限公司的分公司，注册资本为1000万元，主要经营企业文化传播及推广，市场营销策划等业务。

2016年10月至2017年4月底期间，被告人刘某伙同深圳市**电子科技有限公司法人代表彭某某（在逃）及被告人邓某号召公司员工通过某平台注册成为会员，同时通过宣传册，公司员工介绍、实体店宣传等方式，吸引社会不特定人群来参与投资，注册成为某平台会员（其中公司员工免费注册成会员、其他公司外人员需通过支付宝支付168元到深圳市**电子科技有限公司的支付宝账户里才能成为会员）。注册成功后，再以高额返利为由（刷单金额10%的返利）诱导用户进入公司网上商城“**商店”（郴州市**有限公司旗下商城）和“全球**”（深圳市**电子科技有限公司旗下商城）里利用支付宝进行虚拟交易刷单，非法吸收公众存款的人数达185人，严重扰乱了金融秩序。2017年4月29日，上述购物平台无法进行返本返利。

经鉴定：2016年9月至2017年5月深圳**公司及郴州**公司收取投资人“刷单”、“VIP注册费”、“实体店加盟费”资金共计416，201，281.23元，支付投资人“刷单返现”资金总计290，326，824.77元。报案的投资人支付深圳**公司及郴州**公司“刷单”、及“VIP会费”金额共计32，313，541.7元，收到深圳**公司及郴州**公司支付资金27，690，191.6元。

案发后，被告人邓某被抓获到案，后供述了上述事实;被告人刘某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1．书证：户籍资料、立案决定书、借款合同、银行流水明细等书证；2.证人证言：欧某某、吴某某、邓某某等人的证言；3.被害人雷某某、廖某某、何某某、温某某等人的陈述；4.被告人供述与辩解：刘某、邓某的供述；5.鉴定意见：司法会计鉴定书；6.勘验、检查、侦查实验笔录：搜查笔录等。

本院认为，被告人刘某、邓某以返本返利的方式变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人刘某、邓某均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款的规定，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪事实处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省郴州市北湖区人民法院

检察员：黄继春

2020年4月16日

附：1、被告人刘某现被羁押于郴州市看守所；被告人邓某现被取保候审，联系电话：1334135**** 

2、案卷材料和证据贰拾壹册；

3、证人（鉴定人）名单一份。_ 

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