起诉书（刘贵和诈骗案)_上海市金山区人民检察院

上海市金山区人民检察院

起 诉 书

沪金检三部刑诉〔2019〕95号

被告人刘贵和，男，1985年**月**日生，公民身份号码：3507831985********，汉族，初中文化，无业，户籍在福建省建瓯市**镇**村**号，住上海市浦东新区**村**号**室。2019年7月30日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准同日由上海市公安局金山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局侦查终结，以被告人刘贵和涉嫌诈骗罪，于2019年10月24日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年2月，被害人马某甲欠下他人债务人民币20万元无力归还，遂通过胡某某（另案处理）找到被告人刘贵和借款，刘贵和又找到吴某某（另案处理），经刘贵和、吴某某共谋，为低价获取被害人马某甲房某某，由吴某某出资人民币50万元给马某甲平账，同时虚走银行流水人民币20万元，至公证机构以被害人马某甲位于本区廊下镇春虹路208弄40号501室的房某某抵押签下金额为人民币70万元的房地产借款抵押合同，并诱使马某甲签下受托人为吴某某的委托书，取得该房某某处置权，被害人马某甲取得钱款后，扣除支付给被告人刘贵和、吴某某及胡某某的当月利息、好处费等钱款后实得钱款人民币30万元。

至2014年8月，吴某某因急需用钱找到被告人刘贵和要求找人再次为马某甲平账，被告人刘贵和遂找到陈某某（另案处理），由陈某某找到俞某某（另案处理）出资人民币50万给马某甲平账，并以上述相同手段虚走流水人民币30万元，以被害人马某甲位于本区廊下镇春虹路208弄40号501室的房某某抵押签下金额为人民币80万元借款抵押合同及委托书，被害人马某甲取得钱款后，支付给吴某某人民币47万元，支付给刘贵和好处费人民币2万元。后马某甲无力还款，由陈某某将上述房某某过户至唐某某（另案处理）所开设的上海亮旌投资管理咨询有限公司名下，并多次至被害人家中通过破坏门锁、水电等方式意图实际占有该房某某，经鉴定，该房某某实际价值人民币82万元。

2019年7月30日，被告人刘贵和在本市浦东新区被公安机关抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人马某甲、马某乙陈述及相关辨认笔录，证实被告人刘贵和、吴某某、陈某某、俞某某等人恶意垒高被害人马某甲、马某乙债务后骗取被害人房某某的事实。

2、证人张某某证言，证实其应吴某某要求出资钱款给马某甲的事实。

3、同案关系证人吴某某、胡某某证言及相关辨认笔录，证实被告人刘贵和与吴某某共谋将被害人马某甲债务垒高至人民币50万元的事实。

4、同案关系证人陈某某、俞某某、唐某某证言及相关辨认笔录，证实被告人刘贵和与陈某某、俞某某等人共谋将被害人马某甲债务垒高至人民币80万元并取得被害人房某某的事实。

5、由公安机关调取的被告人刘贵和及被害人马某甲等人银行账户明细，证实被告人刘贵和等人与马某甲之间的钱款往来情况。

6、上海市杨浦公证处出具的房地产借款抵押合同及公证书、委托书，证实陈某某、俞某某、吴某某等人与被害人马某甲签订抵押借款合同、委托书并公证的情况。

7、涉案房某某的不动产登记簿、房地产买卖合同及上海亮旌投资管理咨询有限公司档案机读材料，证实陈某某将涉案房某某过户至唐某某名下公司的事实。

8、上海市金山区价格认证中心价格认定结论书，证实涉案房某某的价值。

9、被告人刘贵和供述，证实其介绍吴某某、陈某某等人为被害人马某甲平账的事实。

10、公安机关出具的侦破经过，证实本案的案发及被告人刘贵和的到案情况。

11、公安机关出具的户籍资料，证实被告人刘贵和的年龄等基本身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人刘贵和伙同他人诈骗被害人钱款人民币52万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市金山区人民法院

检  察  员：  王宗秀

2019年11月19日

附：

1、被告人刘贵和现羁押于金山区看守所。

2、侦查卷宗三册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。