起诉书（刘某、代某某等诈骗案）_重庆市渝北区人民检察院

重庆市渝北区人民检察院

起 诉 书

渝北检刑诉〔2020〕Z1870号

被告人刘某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码5002341995********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地重庆市渝北区，住重庆市两江新区**小区**幢**号，因涉嫌诈骗罪，2019年9月4日被重庆市公安局两江新区分局取保候审。2020年9月4日经本院决定，被重庆市公安局两江新区分局取保候审。

被告人代某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码5002231996********，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地重庆市潼南县，住重庆市潼南区**镇**村**组**号，因涉嫌诈骗罪，2020年1月28日被重庆市公安局两江新区分局取保候审。2020年9月4日经本院决定，被重庆市公安局两江新区分局取保候审。

被告人黎某某，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码5002411994********，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地重庆市秀山土家族苗族自治县，住重庆市秀山县**镇**组**号，因涉嫌诈骗罪，2020年1月28日被重庆市公安局两江新区分局取保候审。2020年9月4日经本院决定，被重庆市公安局两江新区分局取保候审。

被告人柳某某，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码5001121995********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地重庆市渝北区，住重庆市两江新区**小区**号**幢**单元，因涉嫌诈骗罪，2020年4月10日被重庆市公安局两江新区分局取保候审。2020年9月4日经本院决定，被重庆市公安局两江新区分局取保候审。

本案由重庆市公安局两江新区分局侦查终结，以被告人刘某、代某某、黎某某、柳某某等人涉嫌诈骗罪，于2020年9月3日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人、律师、被告人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，证据不足，2020年9月28日本院将该案退回重庆市公安局两江新区分局补充侦查，该分局补充侦查后，同年10月28日重新移送起诉。各被告人同意本案适用认罪认罚的简易程序审理。 

经本院依法审查查明：2018年初至2019年6月，徐某某（已起诉）先后在重庆市渝北区和两江新区投资成立了重庆*甲电子商务有限公司（以下简称“*甲公司”）、重庆*乙电子商务有限公司（以下简称“*乙公司”）、重庆*甲文化传播有限公司（以下简称“*甲公司”）、重庆*丙电子商务有限公司（以下简称“*丙公司”，其前身为重庆*乙文化传播有限公司）、重庆**网络科技有限公司（以下简称“**公司”）、北京**文化传媒有限公司重庆分公司（以下简称“重庆**公司”），其中*甲公司由徐某某和陈某甲（已起诉）共同出资成立。前述六家公司以重庆**公司为总部，其余五家公司为分部。前述公司成立后，招聘无相关专业知识的人员为业务员，采取集中培训，发放诈骗话术单等方式，教授业务员在网上利用微信联系被害人，让业务员自称是专业看风水的先生，利用免费看手相等封建迷信，诱惑被害人加微信好友并帮助推广，然后再向被害人推荐付费测算生辰八字，在给被害人讲解测算结果时，根据被害人问及的感情、事业、婚姻等方面的运势，故意夸大负面的解释，获取被害人信任后，诱骗被害人购买公司的产品以解决自身运势问题。各公司由公司负责人对对公司进行全面管理，下设部门经理、组长、业务员，通过上述诈骗方式，形成了以徐某某为首要分子，艾某某、陈某乙、陈某甲（已起诉）等人为骨干分子，石某某、李某甲、林某某（已起诉）等人为一般成员的犯罪集团。被告人刘某、代某某、黎某某、柳某某等人先后参与，采取前述方式，骗取被害人钱财。被告人刘某、代某某、黎某某、柳某某等人先后加入该诈骗集团设立的*乙公司，参与实施诈骗被害人钱财，公安机关已查证，该犯罪集团诈骗多名被害人钱财，共计人民币54414102.50元

2018年10月，被告人刘某加入该犯罪集团设立的*乙公司，先后担任业务员、组长，参与骗取被害人张某甲、尹某某、张某乙、文某某、方某某、赵某甲、邹某某、郑某某等人钱财，在担任业务员期间骗取被害人共计人民币54815元，担任组长期间其小组骗取钱财共计人民币857845元，其中，本人骗取多名被害人共计人民币177300元。

2018年8月，被告人代某某加入该犯罪集团设立的*乙公司担任业务员，参与骗取被害人田某某、潘某某、姜某某等人钱财共计人民币255003元。

2018年5月，被告人黎某某加入该犯罪集团设立的*乙公司担任业务员，参与骗取被害人许某甲、赵某乙、李某乙、李某丙、占某某、郁某某、王某甲、祁某某、白某某、杨某某、任某某、梁某某等人钱财共计人民币415396元。

2019年6月，被告人柳某某加入该犯罪集团设立的*乙公司担任业务员，参与骗取被害人许某乙、李某丁、王某乙等人钱财共计人民币390529元。

案发后，被告人刘某、代某某、黎某某被公安人员抓获归案，被告人柳某某经民警电话联系后主动到案，各被告人到案后，均如实供述了上述事实经过。被告人刘某退出赃款48000元；被告人代某某退出赃款10000元；被告人黎某某退出账款30000元；被告人柳某某退出赃款100000元。四名被告人均自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、常住人口信息表、微信聊天记录及转账凭据、发货单、出货单、业绩表、进线表、工资表、被害人许某乙、李某丁等多名被害人的报案材料等书证；

2.许某乙、李某丁等多名被害人的陈述；

3.证人余某某、刘某甲、刘某乙、程某某、胥某某、郎某某的证言；

4.被告人刘某、代某某、黎某某、柳某某的供述与辩解；

5.指认笔录等其他案件相关笔录；

6.司法审计报告等。

本院认为，被告人刘某、代某某、黎某某、柳某某以非法占有为目的，伙同他人，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，通过互联网发布虚假信息，骗取他人财物，其中，被告人刘某参与诈骗数额特别巨大，其余三名被告人参与诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人刘某、代某某、黎某某被捉获归案，被告人柳某某主动到案，均如实供述了自己的犯罪事实，分别具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款之规定的量刑情节。四名被告人承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。建议判处被告人刘某有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人代某某有期徒刑一年六个月，若能退出违法所得，缴纳罚金，可以适用缓刑；判处被告人黎某某有期徒刑两年，若能退出违法所得，缴纳罚金，可以适用缓刑；判处被告人柳某某有期徒刑一年八个月，若能退出违法所得，缴纳罚金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

重庆市渝北区人民法院

检 察 官：张 伟

检察官助理：黄金鞒

2020年11月23日

                                      

附：1.被告人刘某、代某某、黎某某、柳某某均被取保候审，联系电话分别为：1345298****、1830212****、1365769****、1582380****；

2.本案卷宗十二册；

3.《认罪认罚具结书》四份；

4.《适用简易程序建议书》一份。