起诉书（刘某、王富安非法吸收公众存款案）(公开版)_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院

起 诉 书

驻驿检刑诉〔2019〕184号

被告人刘某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码4128231975********，汉族，高中毕业，户籍所在地河南省驻马店市遂平县，住河南省遂平县**乡**村**庄**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年6月28日被抓获，于2018年7月3日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年8月9日被驻马店市公安局胡庙分局逮捕。

被告人王富安，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码4128231971********，汉族，中专毕业，户籍所在地河南省驻马店市驿城区，住河南省驻马店市**家属院**号楼**单元**楼东，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2018年9月8日被抓获，于2018年9月12日被驻马店市公安局胡庙分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2018年9月21日被驻马店市公安局胡庙分局逮捕。

本案由驻马店市公安局胡庙分局侦查终结，以被告人刘某、王富安涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年11月22日、2018年12月21日两次退回侦查机关补充侦查；于2018年11月7日、2019年1月21日分别延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：河南省**有限公司（以下简称**公司）成立于2011年2月28日，法定代表人刘某某，经营场所卫辉市后河镇工业园区，经营范围：非转基因大豆豆粕的深加工、销售。2012年7月11日，公司任命许某某为驻马店地区区域总经理，决定由许某某全权负责驻马店市市场。2012年以来，**公司在驻马店市多地设立办事处，以投资建厂的名义高息向社会吸收公众存款，后按所吸收存款的12%-16%不等返还给驻马店市各办事处。

2012年12月份，经**公司驻马店负责人许某某（已判刑）介绍，被告人刘某和邵某某（已判刑）到**公司驻马店办事处工作，后二人于2013年2、3月份开始在驻马店市驿城区乐山路百客连锁酒店3楼设立办公室；被告人王富安和黄某某（已判刑）于2013年1月在驻马店市驿城区雪松路万豪酒店三楼设立了**驻马店办事处，两办事处以**公司发展生产为由面向社会公众吸收存款，2013年8月份**公司资金链断裂。根据驻马店市正泰会计事务所有限公司司法会计鉴定意见书，刘某、邵某某负责的业务涉及142人，共337笔，吸收存款本金27018100元，截至2018年9月28日止债权人申报未归还的金额为17713040元；王富安、黄某某负责的业务涉及172人，共356笔，吸收存款本金31660850元，截至2018年9月28日止债权人申报未归还的金额为26221660元。

认定上述事实的证据如下：1.书证：银行账户交易明细等；2.同案犯许某某等人的供述；3、集资参与人李某某、陈某某等人的证言；4.被告人刘某、王富安的供述与辩解；5.鉴定意见；6.视听资料。

本院认为，被告人刘某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，吸收存款本金人民币27018100元，债权人申报未归还的金额为人民币17713040元，数额巨大；被告人王富安伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，吸收存款本金人民币31660850元，债权人申报未归还的金额为人民币26221660元，数额巨大，二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》一百七十六条第一款，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

驻马店市驿城区人民法院

检察员：杨晓

2019年3月30日

附： 1.被告人现羁押于驻马店市看守所。

2.案卷材料和证据贰拾玖册。3.证人、鉴定人的名单。