起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）_西安市雁塔区人民检察院

西安市雁塔区人民检察院

起诉书

雁检诉刑诉〔2019〕1214号

被告人刘某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码：6101251974********，汉族，初中文化程度。西安市人，住陕西省户县**镇**街**号。2019年3月8日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留。同年4月8日经本院批准逮捕，4月10日由西安市公安局高新分局执行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局侦查终结，以被告人刘某某于2019年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，听取被告人、相关诉讼参与人的意见，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：2013年9月30日，同案犯王某某（已判决）登记成立陕西**网络科技有限公司（以下简称**联信公司），公司地点在本市雁塔区**路**号**幢**室，王某某任该公司法定代表人。后王某某组织公司员工以投资IDC网络机房建设为由进行宣传，以高额利息为诱饵，面向社会不特定群众吸引投资资金。吸收资金用于机房建设、公司运营、人员薪资、客户利息等。后**联信公司出现承兑问题，群众陆续报案。被告人刘某某于2014年3月进入**联信公司，后担任部门**，期间刘某某组织其部门的业务员通过发传单等方式吸收客户投资，并获得相应比例的提成。经审计，刘某某个人涉及报案合同金额3260000元，报案实际缴纳金额3260000元，报案返还金额548300元，报案损失金额2711700元，报案人数22人，合同份数46份。刘某某及其下属业务员共涉及报案合同金额20490000元，报案实际缴纳金额20490000元，报案返还金额2673044元，报案损失金额17816956元，报案人数169人，合同份数353份。2019年3月8日，何某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书、报案材料、抓获经过、户籍证明、工商资料；

2、投资人高遵霞、张辉、崔某某等人的陈述；

3、证人袁某某的证言；

4、同案犯王某某、李某某、何某某供述；

5、被告人刘某某的供述；

6、辨认笔录；

7、鉴定意见。

本院认为，被告人刘某某违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以高息借款的名义向社会公众宣传并吸收资金，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市雁塔区人民法院

检察员：陈敏

2019年10月8日

附：1.被告人刘某某现羁押于西安市看守所；

2.案卷材料3册、鉴定意见书1册、光盘3张。