起诉书（刘某某、杨某某等诈骗案）_重庆市南岸区人民检察院

重庆市南岸区人民检察院

起 诉 书

渝南检刑诉〔2020〕Z636号

被告人刘某某，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4325031989********，汉族，大学专科文化程度，个体经营户，住湖南省娄底市娄星区**街**号（户籍地湖南省涟源市**镇**村**）。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月14日被重庆市公安局南岸区分局刑事拘留，同年5月19日经本院批准，次日由重庆市公安局南岸区分局执行逮捕。

被告人杨某某，女，1987年**月**日出生，公民身份号码4312211987********,汉族，中专文化程度，无业，住湖南省娄底市娄星区**街**号（户籍地湖南省中方县**镇**村**）。因涉嫌诈骗罪,于2020年4月14日被重庆市公安局南岸区分局取保候审。

被告人刘某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4325031986********，汉族，初中文化程度，无业，住湖南省涟源市**镇**村**。因涉嫌诈骗罪,于2020年4月24日被重庆市公安局南岸区分局取保候审。

被告人李某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份号码4309231986********，汉族，中专文化程度，无业，住湖南省涟源市**镇**村**。因涉嫌诈骗罪,于2020年4月24日被重庆市公安局南岸区分局取保候审。

本案由重庆市公安局南岸区分局侦查终结，以被告人刘某某、杨某某、刘某甲、李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年6月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月30日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，分别于2020年7月14日、2020年7月16日告知被告人杨某某、刘某甲、李某甲认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

经依法审查查明：2019年5月份，被告人刘某某与刘某乙、李某甲（二人已起诉）、“三哥”（另案处理）等四人作为股东，先后邀约被告人杨某某、刘某甲、李某甲及曾某某、彭某某、刘某丙、李某乙、邹某某（后五人已起诉）等人，在缅甸木姐市境内，通过胡某某（已起诉）联系缅甸当地民团武装提供保护，在缅甸境内，利用虚假的“中彩网”彩票网站，以购买彩票的方式诈骗内地数百名被害人共计43万余元。刘某乙将诈骗赃款通过胡某某的联系，在缅甸套现。刘某某分得赃款3.7万元，刘某乙分得赃款4.3万元，李某甲分得赃款5.3万元；胡某某分得赃款6.45万元；曾某某分得赃款4.3万元；业务员杨某某、刘某甲、李某甲、彭某某、刘某丙、李某乙、邹某某各分得赃款1.6万元。

2020年4月10日，被告人刘某某在湖南省娄底市被民警抓获；2020年4月10日，被告人杨某某在湖南省娄底市被民警抓获；经被告人杨某某规劝，2020年4月23日，被告人刘某甲、李某甲主动到湖南省涟源市金石派出所投案。归案后，被告人杨某某、刘某甲、李某甲均如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.《户籍资料》《银行流水》《支付宝、微信交易记录》《微信聊天记录》等书证；

2.被害人栾某某、唐某某、谢某某等人的陈述；

3.证人刘某乙、李某甲、曾某某等人的证言；

4.被告人刘某某、杨某某、刘某甲、李某甲的供述和辩解；

5.提取、辨认、指认等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杨某某、刘某甲、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、杨某某、刘某甲、李某甲以非法占有为目的，利用虚假赌博彩票平台，骗取他人资金共计43万余元，且系在境外实施电信网络诈骗,属有其他特别严重情节，四名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某、刘某甲、李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。四名被告人系共同犯罪，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。其中，刘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定。被告人杨某某、刘某甲、李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，处罚时应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人刘某甲、李某甲自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人杨某某归案后，如实供述了自己的罪行，系坦白，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人杨某某规劝同案人向司法机关自动投案，属立功，处罚时适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。建议分别判处被告人杨某某、刘某甲、李某甲有期徒刑三年至四年，并处罚金二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

重庆市南岸区人民法院　

检  察  官：黄 勇

检察官助理：余 渝

                              2020年7月31日　

附：

    1.被告人刘某某现被羁押于重庆市南岸区看守所；杨某某、刘某甲、李某甲现被取保候审，杨某某电话：1824486****，刘某甲电话:1387385****，李某甲电话：1881976****；

2.本案卷宗九册、光盘十张、散页材料十六页随案移送；

3.《量刑建议书》一份；

4.证人（鉴定人）名单一份；

5.《认罪认罚具结书》三份。