起诉书（刘某林、潘某某等16人走私普通货品、货物案）_云南省保山市隆阳区人民检察院

云南省保山市隆阳区人民检察院　

起 诉 书

隆检二部刑诉〔2019〕63号　

被告人刘某林，男, 汉族，1985年**月**日出生，身份证号码5330011985********, 初中文化，云南省保山市隆阳区人，户籍所在地：云南省保山市隆阳区**镇**村委会**寨**组，现住：云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市**镇**路**园**幢**单元502室，2019年2月10日因涉嫌走私普通货物罪被保山市公安局直属分局刑事拘留，同年3月18日经本院批准逮捕，现羁押在隆阳区看守所。

被告人潘某某，男，汉族，1979年**月**日出生，居民身份证号码：3503221979********，初中文化，云南省德宏傣族景颇族自治州芒市人，户籍所在地：云南省德宏傣族景颇族自治州**小区**街**号,现住：瑞丽市**镇**村**号**室。2019年2月10日因涉嫌走私普通货物罪被保山市公安局直属分局刑事拘留，同年3月18日经本院批准逮捕，现羁押在隆阳区看守所。

被告人张某某，男，汉族，1984年**月**日出生，居民身份证号码:5330011984********，小学文化，云南省保山市隆阳区人，驾驶员，户籍所在地及现住址：云南省保山市隆阳区**乡**村委会**组**号，现住保山市隆阳区**商场，2019年2月14日因涉嫌销售走私普通货物罪被保山市公安局直属分局刑事拘留，同年3月14日被该局依法取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

被告人胡某某，男，汉族，1984年**月**日出生，居民身份证号码:5330011984********，初中文化，驾驶员，户籍所在地云南省保山市隆阳区人，户籍所在地及现住址：云南省保山市隆阳区**镇**村委会**组**号，2019年2月10日因涉嫌走私普通货物物品罪被保山市公安局直属分局刑事拘留，同年3月12日被该局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

被告人杨某甲，男，汉族，1978年**月**日出生，居民身份证号码:5330011978********，初中文化，驾驶员，云南省保山市人，户籍所在地及现住址：云南省保山市隆阳区**镇**村委会**组**号，2019年2月10日因涉嫌走私普通货物罪被保山市公安局直属分局刑事拘留，同年3月11日被该局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

被告人苏某某，男，汉族，1976年**月**日出生，居民身份证号码:5329011976********，初中文化，驾驶员，云南省大理白族自治州大理市人，户籍所在地及现住址：大理白族自治州大理市**镇**村委会**社**号，2019年2月20日因涉嫌走私普通货物罪被保山市公安局直属分局刑事拘留，同年3月19日被该局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

被告人周某某，男，汉族，1974年**月**日出生，居民身份证号码:5122231974*********,小学文化，驾驶员，云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市人，户籍所在地及现住址：德宏傣族景颇族自治州瑞丽市**镇**场**号，2019年2月25日因涉嫌走私普通货物罪被保山市公安局直属分局刑事拘留，同年3月25日因被该局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

被告人何某某，男，汉族，1991年**月**日出生，居民身份证号码:5331231991********，初中文化，云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县人，户籍所在地及现住址：德宏傣族景颇族自治州盈江县**镇**村委会**小组，因涉嫌走私普通货物罪于2019年04月17日主动到保山市公安局直属分局投案自首，同日被该局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

  被告人郭某某，男，回族，1978年**月**日出生，中共党员，居民身份证号码:3503221978********,高中文化，个体经营户，户籍所在地：福建省莆田市仙游县人，户籍所在地：福建省仙游县**镇**村**号，现住：德宏傣族景颇族自治州盈江县**镇**村委会，因涉嫌走私普通货物罪于2019年05月26日主动到保山市公安局直属分局投案自首，同年07月08日被该局依法取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

   被告人刘某某，女，汉族，1972年**月**日出生，居民身份证号码：3503221972********,小学文化，个体经营户，福建省仙游县人，户籍所在地：福建省仙游县**镇**村**号，现住：保山市龙陵县**镇**加油站，因涉嫌销售走私普通货物罪于2019年05月23日主动到保山市公安局直属分局投案自首，同日被该局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

   被告人陈某某，男，汉族，1971年**月**日出生，居民身份证号码：3503221971********,初中文化，个体经营户，福建省莆田市仙游县人，户籍所在地：福建省仙游县**镇**村**号，现住：保山市龙陵县**石化加油站，因涉嫌销售走私普通货物罪于2019年05月30日到保山市公安局直属分局投案自首，同年05月31日被该局依法取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

被告人朱某某，男，汉族，1980年**月**日出生，居民身份证号码:3503221980********，大专文化，个体经营户，福建省莆田市仙游县人，户籍所在地及现住址：福建省莆田市仙游县**镇**村**号，涉嫌销售走私普通货物罪于2019年05月31日到保山市公安局直属分局投案自首，同年07月22日被该局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

被告人林某某，男，汉族，1968年**月**日出生，居民身份证号码:3522291968********，初中文化，农民，福建省寿宁县人，户籍所在地及现住址：福建省寿宁县**镇**村*号，因涉嫌销售走私普通货物于2019年06月22日到保山市公安局直属分局投案自首，同年6月23日被该局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

被告人朱某某，男，汉族，1973年**月**日出生，居民身份证号码:3503221973********,初中文化，农民，福建省仙游县人，户籍所在地及现住址：福建省仙游县**镇**村**号，2001年02月27日被告人朱某某犯故意伤害罪被福建省高级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；（刑期自1999年9月17日起至2005年9月16日止)。因涉嫌销售走私普通货物于2019年07月05日住主动到保山市公安局直属分局投案自首，同日被该局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

被告人杨某乙，男，汉族，1992年**月**日出生，居民身份证号码:3503221992********,初中文化，个体经营户，福建省莆田市仙游县人，户籍所在地：福建省仙游县**镇**村**号，现住：云南省保山市隆阳区**加油站，因涉嫌销售走私普通货物于2019年05月21日主动到保山市公安局直属分局投案自首，同年06月19日被该局取保候审，同年08月12日被本院取保候审。

被告人黄某某，男，汉族，1970年**月**日出生，居民身份证号码：350322197********，初中文化，个体经营户，福建省仙游县人，户籍所在地：福建省仙游县**镇**号，现住：云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市中**加油站，因涉嫌销售走私普通货物于2019年07月12日主动到保山市公安局直属分局投案自首，同日被该局取保候审，同年8月12日被本院取保候审。

本案由保山市公安局直属分局侦查终结，以被告人刘某林、潘某某、张某某、胡某某、杨某甲、苏某某、周某某、何某某、郭某某、刘某某、陈某某、朱某某、林某某、朱某某、杨某乙、黄某某涉嫌走私普通货物罪于2019年08月12日向本院审查起诉。本院受理后，于2019年08月12日已告知、被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告单被告人的辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。

上述16名被告人同意适用普通程序审理。期间，2019年5月13日经保山市人民检察院批准延长羁押期限一个月，同年6月12日经云南省人民检察院批准延长羁押期限二个月。

现依法审查查明：

2016年以来，被告人刘某林伙同宋某某（另处）、张某某、胡某某共同走私柴油牟取暴利，被告人张某某、胡某某分别驾驶N*****、云N*****油罐车多次非法出境缅甸南坎、木姐运输走私柴油，通过瑞丽市**镇**村的小路进入中国境内后，在德宏州瑞丽市、保山市范围内进行销售。

1、2016年04月-2018年02月，被告人陈某某在经营保山市龙陵县**板桥**石化加油站和**坝**石化加油站期间，与被告人刘某林以单价5元/升的价格购买走私柴油进行销售，刘某林安排驾驶员张某某驾驶云E*****油罐车非法出境缅甸运输走私柴油给被告人陈某某，共计走私0号柴油3车90000升，价值468572元人民币，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款211499.53元。

2、2017年06月-2018年05月，被告人刘某某在经营保山市龙陵县**镇**加油站期间，与被告人刘某林以单价5.1-5.2元/升的价格购买走私柴油进行销售，刘某林安排驾驶员张某某驾驶云E*****油罐车非法出境缅甸运输走私柴油给被告人刘某某，共计走私0号柴油4车98000升，价值501840元人民币，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款223088.54元。

3、2017年03月，被告人林某某在经营保山市龙陵县**镇**加油站期间，与被告人刘某林以单价4.6元/升的价格购买走私柴油进行销售，刘某林安排驾驶员张某某驾驶云E*****油罐车非法出境缅甸运输走私柴油给被告人林某某，共计走私0号柴油2车62000升，价值285000元人民币，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款138832.5元。

4、2017年年底-2018年末，杨某某(另处)在经营盈江县**加油站期间，先后以单价5.2 元/升的价格与被告人刘某林购买走私柴油，被告人刘某林安排张某某、胡某某驾驶云E*****、云N*****等油罐车走私柴油入境，运输至加油站卸油，共计购买走私柴油60000升，价值人民币280000元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款135116元。

5、2018年04月，梁河县**电站工地人员蔡某甲(另处)以单价5.7 元/升的价格与被告人刘某林购买走私柴油，刘某林安排张某某驾驶云E*****走私柴油入境、运输至加油站卸油，共计购买走私柴油1车33100升，价值人民币188670元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款80753.74元。

6、2018年05-06月期间，陈某某在经营保山市昌宁县**加油站期间，与被告人刘某林以单价4.6元/升的价格购买走私柴油进行销售，刘某林安排驾驶员张某某驾驶云E*****油罐车非法出境缅甸运输走私柴油给被告人林某某，共计走私0号柴油1车24000升，价值1230000元人民币，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款55716元。

7、2016年11月，林某某（另处）安排驾驶员驾驶油罐车从缅甸多次非法出境缅甸南坎、木姐运输走私柴油，通过瑞丽市**镇**村的小路进入中国境内后，由被告人潘某某居间介绍，将3车走私柴油销售给腾冲市**镇**石化将台加油站的林某乙（另处）用于销售，单价5.2元/升，价值人民币456586元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款230814.48元。

8、2016年以来，林某乙（已死亡）安排被告人何某某探路。由被告人周某某、董某某驾驶云N*****的油罐车运输走私柴油入境，经被告人潘某某居间介绍，以5.6元/升单价将90000升走私柴油销售给盈江县**加油站的被告人郭某某，价值人民币504000余元。经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款247420.8元。

9、2017年以来，林某乙（已死亡）安排被告人何某某探路。由被告人周某某驾驶云N*****的油罐车运输走私柴油入境，经被告人潘某某居间介绍，以5.5元/升单价将84000升走私柴油销售给陇川县**加油站的被告人朱某某，价值人民币462000余元。经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款201881.4元。

10、2018年以来，林某乙（已死亡）经被告人潘某某居间介绍、探路，安排被告人周某某驾驶云N*****的油罐车运输走私柴油入境，以4元/升单价分别将2车60000升走私柴油销售给陈某某（另处）经营的盈江县**加油站和**加油站，价值人民币240000余元。经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款124704元。

11、2017年，王某某在经营保山市**镇**有限责任公司期间，与被告人潘某某以单价4.7元/升的价格购买1车走私柴油进行销售，潘某某安排被告人周某某驾驶云N**油罐车非法出境缅甸运输走私0号柴油33000升，价值150000元人民币，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款73587元。

12、2017年10-12月，被告人朱某某在经营保山市昌宁县**镇**加油站期间，与被告人潘某某、刘某林、宋某某（另处）以单价5元/升的价格购买2车走私柴油进行销售，潘某某、刘某林、宋某某（另处）安排被告人苏某某驾驶云N*****油罐车非法出境缅甸运输走私0号柴油64000升，价值333200元人民币，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款150398.44元。

13、2018年03-04月期间，被告人杨某乙在经营保山市隆阳区**镇**加油站期间，与被告人潘某某、刘某林、宋某某（另处）以单价5.1-5.2元/升的价格购买2车走私柴油进行销售，潘某某、刘某林、宋某某（另处）安排被告人杨某甲驾驶云N*****油罐车非法出境缅甸运输走私0号柴油40000余升，价值200000余元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款92500元。

14、2018年，杨某丙（另处）在经营德宏州盈江县**加油站期间，与被告人潘某某、刘某林、宋某某（另处）以单价5元/升的价格购买1车走私柴油进行销售，潘某某、刘某林、宋某某（另处）安排被告人苏某某驾驶云N*****油罐车非法出境缅甸运输走私0号柴油30000余升，价值160000余元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款69216元。

15、2018年5月，蔡某乙（另处）在经营德宏州盈江县**兴加油站期间，与被告人潘某某、刘某林、宋某某（另处）以单价4.9元/升的价格购买走私柴油进行销售，潘某某、刘某林、宋某某（另处）安排被告人杨某甲驾驶云N*****油罐车非法出境缅甸运输走私0号柴油27000余升，其中14000与升柴油卸到宏兴加油站,价值68600余元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款31259.76元。

16、2018年5月，朱某某（另处）在经营德宏州盈江县**镇**加油站期间，与被告人潘某某、刘某林、宋某某（另处）以单价4.9元/升的价格购买走私柴油进行销售，潘某某、刘某林、宋某某（另处）安排被告人杨某甲驾驶云N*****油罐车非法出境缅甸运输走私0号柴油27000余升，其中13000与升柴油卸到新鑫加油站,价值63700余元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款29026.92元。

17、2018年3月，被告人杨某乙在经营保山市隆阳区潞江镇**加油站期间，与胡某某（另处）以单价5.1-5.2元/升的价格购买1车走私柴油进行销售，胡某某（另处）安排董某某驾驶云N*****的油罐车非法出境缅甸运输走私0号柴油21000余升，价值114660余元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款49471元。

18、2018年3月，被告人黄某某在经营德宏州瑞丽市中国**加油站期间，与胡某某（另处）以单价4.4元/升的价格购买1车走私柴油进行销售，胡某某（另处）安排张某某（另处）驾驶云L*****的油罐车非法出境缅甸运输走私0号柴油20000升，价值88000余元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款44069元。

19、2018年3月，被告人黄某某向犯罪嫌疑人潘某某、刘某林、宋某某（在逃）购进缅甸走私成品油在瑞丽市中国**加油站进行销售牟利。犯罪嫌疑人苏某某等人驾驶牌号为云N*****的油罐车共送到瑞丽市中国**加油站1车走私成品0#柴油。黄某某以每升人民币4.4元的价格向潘某某、刘某林、宋某某购买走私0#柴油34000余升，价值人民币149600余元，经腾冲海关核定，上述走私成品油涉嫌偷逃应缴税款72999.36元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：扣押部分赃款、赃物；2、书证：受案登记、户口证明、到案和抓获经过；3、证人证言；4、被告人的供述和辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辨认等笔录；8、视听资料、电子数据等证据证实。

上述证据收集程序合法，内容真实客观，足以认定指控事实，被告人刘某林、潘某某、张某某、胡某某、杨某甲、苏某某、周某某、何某某、郭某某、刘某某、陈某某、朱某某、林某某、朱某某、杨某乙、黄某某16人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚,被告人同意本案适用普通程序审理。

本院认为，被告人刘某林、潘某某、张某某、胡某某、杨某甲、苏某某、周某某、何某某、郭某某、刘某某、陈某某、朱某某、林某某、朱某某、杨某乙、黄某某等16人违反海关监管，多次走私成品柴油在中国境内销售，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十三条、第一百五十五条之规定，涉嫌走私普通货物罪。其中被告人刘某林偷逃应缴税额1363579.32元，偷逃应缴税额巨大；被告人潘某某偷逃应缴税额1396980.69元，偷逃应缴税额巨大；被告人张某某参与走私成品油，偷逃应缴税额548122.85元，数额巨大；被告人苏某某参与走私成品油，偷逃应缴税额550911.92元，数额巨大；被告人周某某与走私成品油，偷逃应缴税额560881.14元，数额巨大；被告人何某某参与走私成品油，偷逃应缴税额307849.78元，数额较大；被告人胡某某参与走私成品油，偷逃应缴税额215070.6元，数额较大；被告人杨某甲参与走私成品油，偷逃应缴税额199366.32元，数额较大；被告人郭某某非法收购被告人潘某某走私成品油予以销售，偷逃应缴税额247420.8元，偷逃应缴税额较大；被告人刘某某非法收购被告人刘某林走私成品油予以销售，偷逃应缴税额223088.54元，偷逃应缴税额较大；被告人陈某某非法收购被告人潘某某走私成品油予以销售，偷逃应缴税额211499.53元，偷逃应缴税额较大；被告人朱某某非法收购被告人潘某某走私成品油予以销售，偷逃应缴税额201881.4元，偷逃应缴税额较大；被告人朱某某非法收购被告人刘某林、潘某某走私成品油予以销售，偷逃应缴税额150398.44元，偷逃应缴税额较大；被告人杨某乙非法收购被告人刘某林、潘某某、胡某某（另处）走私成品油予以销售，偷逃应缴税额141971元，偷逃应缴税额较大；被告人林某甲非法收购被告人刘某林走私成品油予以销售，偷逃应缴税额135116元，偷逃应缴税额较大；被告人黄某某非法收购胡寿开（另处）走私成品油予以销售，偷逃应缴税额117068.36元，偷逃应缴税额较大。在共同犯罪中，被告人刘某林、潘某某起主要作用，系主犯；被告人张某某、胡某某、杨某甲、苏某某、周某某、何某某、郭某某、刘某某、陈某某、朱某某、林某某、朱某某、杨某乙、黄某某在共同犯罪过程中起次要作用，系从犯；被告人何某某、郭某某、刘某某、陈某某、朱某某、林某某、朱某某、杨某乙、黄某某案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，属于自首；被告人刘某林、潘某某案发后如实供述自己犯罪事实。上述被告人分别适用《中华人共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定，建议对刘某林、潘某某4-5年有期徒刑之间量刑，并处罚金，建议对张某某、周某某、苏某某处以2年6个月-3年有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金；建议对何某某、胡某某处以2年-2年6个月年以下有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金；建议对郭某某、杨某甲、刘某某、陈某某、朱某某处以1年六个月-2年有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金；建议对朱某某、林某某、杨某乙、黄某某处以1年-1年六个月有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

保山市隆阳区人民法院

检  察  官：马  强

助理检察官: 杨丽琴

2020年01月10日

附：

1、被告人刘某林、潘某某现押于保山市隆阳区看守所。

2、被告人张某某、胡某某、杨某甲、苏某某、周某某、何某某、郭某某、刘某某、陈某某、朱某某、林某某、朱某某、杨某乙、黄某某电话号码：1502502****；1390875****；1502502****；1398854****；1878823****；1510862****；1888753****；1592558****；1889437****；1331279****；1872533****； 1816466****； 1395079****。

3、案卷材料和证据17册，补充卷3册。

4、有关涉案款物详见清单。