起诉书（刘某某诈骗案）(公开版)_方某某人民检察院

方某某人民检察院

起 诉 书

黑方检刑诉〔2019〕105号

被告人刘某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码2301241980********，汉族，大专文化，黑龙江省方某某****银行股份有限公司**支行行长，住黑龙江省方某某**镇**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省方某某**镇**街**委**组）。2018年11月24日因涉嫌诈骗被黑龙江省方某某公安局刑事拘留。同年12月28日经本院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由黑龙江省方某某公安局执行。

本案由黑龙江省方某某公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。同年4月8日、6月18日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年5月7日、7月16日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。本院分别于同年2月26日、6月8日、8月17日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

1．2015年至2017年6月间，被告人刘某某多次以“倒贷”需要钱款为由，并以许诺支付高额利息为手段，先后从被害人冯**（男，61岁）处骗取人民币8,280,000元，所获赃款被其挥霍。

2． 2018年4月9日，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人赵某某（女，66岁）人民币130,000元，所获赃款被其挥霍。

3．2018年4月至11月间，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人赵某某（女，64岁）人民币400,000元，所获赃款被其挥霍。

4．2018年9月至10月间，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人刘某某（男，39岁）人民币155,600元，所获赃款被其挥霍。

5．2018年9月至10月间，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人李某某（男，45岁）人民币597，000元，所获赃款被其挥霍。

6．2018年9月29日，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人管某某（男，49岁）人民币59,000元，所获赃款被其挥霍。

7．2018年10月，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人王某某（男，42岁）人民币229,400元，所获赃款被其挥霍。

8．2018年10月至11月间，被告人刘某某利用上述作案手段多次骗取被害人张某某（男，54岁）人民币642,500元，所获赃款被其挥霍。

9．2018年10月至11月间，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人孙某某（男，44岁）人民币191,500元，所获赃款被其挥霍。

10．2018年10月至11月间，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人王某某（女，33岁）人民币1,648,500元，所获赃款被其挥霍。

11．2018年10月至11月间，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人宁某某（男，43岁）人民币240,000元，所获赃款被其挥霍。

12．2018年10月20日，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人杨某某（男，44岁）人民币194,000元，所获赃款被其挥霍。

13．2018年10月22日，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人冯某某（男，50岁）人民币97,000元，所获赃款被其挥霍。

14．2018年10月29日，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人张某某（女，53岁）人民币47,500元，所获赃款被其挥霍。

15．2018年11月，被告人刘某某利用上述作案手段骗取被害人藏某某（男，不详）人民币85,000元，所获赃款被其挥霍。

综上所述，被告人刘某某共实施诈骗15起，侵犯总价值人民币12,997,000元，所获赃款被其挥霍。

2018年11月23日被告人刘某某主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1．书证被告人刘某某户籍证明、现实表现、银行交易明细账、收据等； 

2．证人李某某、邓某某等人的证言；

3．被害人冯某某、管某某等人的陈述；

4．被告人刘某某的供述与辩解；

5．黑龙江省方某某公安局现场勘验笔录。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人数额特别巨大财物据为己有，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

黑龙江省方某某人民法院

检察员：张金程

 二O一九年八月三十日

附：

    1．被告人刘某某羁押于黑龙江省方某某看守所；

2．全部案卷材料及证据。