起诉书（刘某非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕712号

被告人刘某，女，1977年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201141977********，汉族，大学文化，系**资本有限公司副总经理，住南京市秦淮区*甲路**号**园**幢**单元**室。被告人刘某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月8日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年4月7日被该分局取保候审，2020年4月27日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人刘某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月27日向本院移送起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年9月11日将本案退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，2020年10月10日该分局补充侦查完毕后重新移送起诉。2020年8月27日，本案依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年9月，胡某某（已起诉）在本市秦淮区*乙路**号南京**广场**层，成立**资本有限公司（以下简称“**公司”）并担任公司董事长，施某某（已起诉）先后担任公司副总经理、总经理、法定代表人，协助胡某某经营管理**公司。**公司成立后，未经有关部门依法批准，以高额回报为诱饵，以投资“沃阁酒店、九康生物、文旅产业”等项目为由，通过召开项目宣讲会、口口相传等方式，与集资参与人签署《委托投资协议书》、《股权转让协议书》等，向社会公众进行非法集资。

2015年10月至案发，被告人刘某担任**公司副总经理，为**公司引进“九康生物”、“柠檬洗洗”、“永研环保”、“徐州大韩医院”等投资项目，并具体负责“1119贷”平台运行，期间采取上述方式，通过其本人及公司团队向社会公众非法集资共计人民币3.5亿余元。

2019年3月8日，被告人刘某经电话传唤后到案。

认定上述事实的证据如下：

1.投资合同、银行交易记录等书证；

2.证人周某某、柳某某等人的证言；

3.被告人刘某的供述和辩解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人刘某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某与他人共同实施非法吸收公众存款行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检  察  官：郭月芳

检察官助理：孙冰清

2020年11月10日

                                    

附件：

1.被告人刘某现羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据7册。