起诉书（刘某、吕某某等非法吸收公众存款案）(公开版)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2017〕2620号

被告人刘某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码2301021964********，汉族，研究生文化程度，**有限公司**，户籍所在地北京市东城区，住北京市东城区**街**号**楼**号，现住址同户籍所在地。曾因犯非法吸收公众存款罪于2012年4月20日被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元，于2014年12月28日刑满释放。现因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年2月16日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留；于2017年3月16日经本院批准，被北京市公安局朝阳分局执行逮捕。

被告人吕某某，男，1964年**月**日出生，公民身份号码2301031964********，汉族，高中文化程度，**有限公司**，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市南岗区，住黑龙江省哈尔滨市南岗区**街**号**单元**室，现住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月15日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留；于2017年1月13日经本院批准，被北京市公安局朝阳分局执行逮捕。

被告人巩曰法，男，1966年**月**日出生，公民身份号码3703211966********，汉族，研究生文化程度，**有限公司**，户籍所在地山东省淄博市，住山东省淄博市张店区**路**号**花园**号楼**单元**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年2月12日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留；于2017年3月16日经本院批准，被北京市公安局朝阳分局执行逮捕。

被告人郭某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码1426031986********，汉族，大专文化程度，**有限公司**，户籍所在地山西省临汾市霍州市，住山西省太原市霍州市**居民区**楼**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月20日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留；于2017年7月6日经本院批准，被北京市公安局朝阳分局执行逮捕。

被告人孙某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码1102231984********，汉族，大专文化程度，**有限公司**，户籍所在地北京市通州区，住北京市通州区**镇**村**区**号，现住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年12月13日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，于同日被北京市公安局朝阳分局取保候审；于2017年6月14日被本院取保候审。

被告人贾某某，女，1984年**月**日出生，公民身份号码1504041984********，汉族，大专文化程度，**有限公司**，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市松山区，住内蒙古自治区赤峰市松山区**路**小区**号楼**单元**室，现住址北京市通州区**区**号楼**门**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年11月11日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，于同日被北京市公安局朝阳分局取保候审；于2017年6月14日被本院取保候审。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人刘某、吕某某、巩曰法、郭某某、孙某某、贾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年6月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2017年7月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年8月22日补查重报；本院于2017年9月29日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年10月24日补查重报。期间延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2015年4月至2016年4月，被告人刘某伙同吕某某、巩曰法、郭某某、孙某某、贾某某等人在北京市朝阳区**大厦**层**有限公司内，以出借资金、投资理财并高额返利等为由，与多名投资人签订相关理财协议，非法吸收公众存款共计人民币1600余万元，后被告人刘某、吕某某、巩曰法、郭某某、贾某某被公安机关抓获归案，被告人孙某某主动投案。其中2015年5月至2016年4月间，被告人郭某某担任**有限公司**，非法吸收公众存款共计1500余万元;2015年8月至2016年4月间，被告人孙某某担任**有限公司**，非法吸收公众存款共计1000余万元；2015年8月至2016年4月间，被告人贾某某担任**有限公司**，非法吸收公众存款共计1000余万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：无；2.书证：工商登记资料、企业法人营业执照、银行对账单、合同、报案材料等：3.证人证言：证人魏某某等人的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人刘某、吕某某、巩曰法、郭某某、孙某某、贾某某的供述；6.鉴定意见：《司法会计鉴定意见书》一份；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认人魏某某等人的辨认笔录；8.视听资料、电子数据：无。

本院认为，被告人刘某、吕某某、巩曰法、郭某某、孙某某、贾某某无视国法，非法吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。鉴于郭某某、孙某某、贾某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定系从犯，应当减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检  察  官：燕  帅

2017年12月5日

附：

1. 被告人刘某、吕某某、巩曰法、郭某某现被羁押于北京市公安局朝阳分局看守所；孙某某现取保候审于北京市通州区**镇**村**区**号；贾某某现取保候审于北京市通州区**小区**号楼**门**号。

2. 预审卷宗四十九册，补充材料一份。

3.证人名单一份，证据目录一份；

4.量刑建议书六份；

5.有关涉案款物情况：被告人孙某某退赔款人民币二万元；

6.取保候审联系单一份；

7.查封情况：贾某某在香河县的房产：①香河县**小区**号楼**单元**室；②香河县**小区**号楼**单元**室。日期：2016年12月1日。