起诉书（刘某甲非法经营案）(公开版)_长春市南关区人民检察院

长春市南关区人民检察院

起 诉 书

长南检公诉刑诉〔2019〕63号

被告人刘某甲，男，汉族，1984年**月**日生，身份证号码：2201031984********，中专文化，系吉林省**有限公司**，住长春市南关区**小区**栋**室。因涉嫌非法经营罪，于2017年12月22日由长春市公安局决定取保候审；因涉嫌犯非法经营罪，于2018年10月17日由本院决定取保候审。

本案由长春市公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法经营罪，于2018年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月29日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年10月19日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年11月19日补查重报；本院于2018年11月26日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2018年12月26日补查重报。本院于2019年1月24日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：被告人刘某甲于2013年至2014年间，违反国家规定，在其经营的吉林省**有限公司（经营地：长春市南关区）内，使用受理终端（POS机），虚构交易，向信用卡持卡人直接支付现金，并收取佣金。其中，被告人刘某甲使用名称为“南关区**集团**商城**灯饰经销处”POS机非法交易人民币3600314.00元；使用名称为“南关区**集团**商城**灯饰经销处”POS机非法交易人民币3376244.00元；使用名称为“长春市**木业有限公司”POS机非法交易人民币818431.00元；使用名称为“吉林省**旅行社”POS机非法交易人民币3337066.00元；使用名称为“吉林省**塔吊配件有限公司”POS机非法交易人民币7209909.00元；使用名称为“宽城区**纸张批发部”POS机非法交易人民币21062569.00元；使用名称为“宽城区**三期**坊”POS机非法交易人民币2955115.00元；使用名称为“宽城区**三期**服饰”POS机非法交易人民币1762807.00元；使用名称为“南关区**橱柜经销处”POS机非法交易人民币1383140.00元。

被告人刘某甲非法交易共计人民币45505595.00元。案发后，刘某甲经公安机关传唤主动到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：公安机关出具的抓获经过、常住人口信息表、电话查询记录、工商营业登记复印件、招商银行商户开户申请表、银行流水明细；

2.证人刘某乙、于某某、莫某某、赵某某、姜某某、林某某、王某某、杨某某、张某某、李某某证言；

3.被告人刘某甲供述和辩解。

本院认为，被告人刘某甲非法从事资金结算业务，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘某甲系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春市南关区人民法院

检察员：张玉梅

2019年2月1日

附：

1.被告人刘某甲现于居住地取保候审。

2.案卷材料和证据四册。