起诉书（刘某甲非法吸收公众存款案)_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕87号

被告人刘某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份号码1330261978********，汉族，小学文化，原天津**资产管理有限公司**，现住本市河西区**路**公寓**号楼**门**号（户籍所在地：河北省衡水市武强县**乡**村**号）。因本案于2019年6月25日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月1日被取保候审。2020年6月23日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2015年4月至2019年1月，被告人刘某甲任天津**资产管理有限公司（住所：天津市和平区**街**路**号**大厦**）**。其间，被告人刘某甲采取发放传单及在该公司举办的“**杯”广场舞大赛中向社会公众推介等手段，宣传该公司承兑汇票等业务及理财产品，承诺给付高额利息并按期还本付息，通过与集资参与人签订《出借咨询与管理服务协议》、《合伙企业合伙协议》等方式，向八十余名集资参与人吸揽资金人民币1000余万元，造成实际损失人民币800余万元。

经集资参与人报案，公安机关于2019年6月25日将被告人刘某甲传唤到案。案发后，被告人刘某甲退缴违法所得人民币130万元。

认定上述事实的证据如下：

1、证人刘某乙的证言及卢某某、王某某等同案犯的供述；

2、集资参与人的证言；

3、辨认笔录；

4、案件来源、到案经过、户籍证明材料、工商注册材料、出借咨询与管理服务协议、合伙企业合伙协议、银行账户交易明细、扣押清单等书证；

5、被告人刘某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘某甲具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定。建议判处被告人刘某甲有期徒刑一年六个月，并处二万元以上二十万元以下罚金，如果能够按照要求退赔集资参与人损失，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检  察  官：王智玮

检察官助理：乔亚楠

2020年7月21日

附：

1、被告人刘某甲现被取保候审，联系电话：1590037****。

2、侦查卷十二册。

3、《认罪认罚具结书》一份。