起诉书（刘某甲非法吸收公众存款案)_南京市江宁区人民检察院

江苏省南京市江宁区人民检察院

起 诉 书

宁江检诉刑诉〔2020〕536号

被告人刘某甲，男，1976年**月**日生，身份证号码3203021976********，汉族，大专文化，劳务人员，出生地江苏省徐州市，住江苏省徐州市泉山区**新村**号楼**单元**室。被告人刘某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年6月13日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年7月11日变更为取保候审，2020年7月16日经本院决定取保候审。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年以来，邓某某（已判刑）在广东省深圳市以**海洋公司的名义，通过口口相传等形式，向社会公开宣传，承诺投资环保设备可获得高额返利，吸收社会不特定对象资金。被告人刘某甲为**海洋公司非法集资项目进行宣传、并发展何某某（已判刑）等人为其下线。2014年7月至2015年7月间，何某某（已判刑）租赁南京市江宁区**街道**大道**号**花园**幢**室作为投资点，以**海洋公司的名义，向张某某、刘某乙、付某某等30余名社会公众吸收资金人民币（下同）共计235.4万元，造成上述人员损失131.27195万元。2015年3月至2015年5月期间，何某某以徐某某、向某某（均另案处理）等人的名义，将投资款741415元转入刘某甲账户。

2017年4月13日，被告人刘某甲被公安机关抓获归案，2020年5月22日，被告人刘某甲自动至公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、交易流水、审计报告等书证；

2.同案犯邓某某、何某某及证人李某某、顾某某、张某某等人的证人证言；

3.被告人刘某甲的供述和辩解；

4.证人徐某某、顾某某的辨认笔录。

本院认为，被告人刘某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大且有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市江宁区人民法院

检察官：戴海琼

     2020年8月10日

附：

1.被告人刘某甲现取保候审于居住地；

2.案卷材料和证据5册；

3.光盘2张。