起诉书（刘某甲非法吸收公众存款案）_唐山市曹妃甸区人民检察院

唐山市曹妃甸区人民检察院　

起 诉 书

唐曹检二部刑诉〔2020〕10号　

被告人刘某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份号码1302301977********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：河北省唐山市滦南县**镇**村**号，现住：河北省唐山市滦南县**街**小区**号楼**单元**室。2020年7月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，2020年8月18日经本院批准，次日由唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。

本案由唐山市曹妃甸区公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，当日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年至2019年，被告人刘某甲在加盟唐山**商贸有限公司“助享车购车计划”代理唐山市曹妃甸区、北京顺义区“助享车”排队购车业务期间，违反国家金融管理法律规定，在未取得金融许可的情况下，以微信群、微信公众号、口口相传等方式向社会公众公开宣传参加“助享车购车计划”，预交30%订车款可排队提全款车，且承诺在约定期限内未成功提车可退款，以此向不特定人群非法吸收资金并从中获取提成。经唐山中元司法会计鉴定中心鉴定：被告人刘某甲非法吸收公众存款金额为3271178元。被告人刘某甲到案后自愿如实供述自己的罪行，部分赔偿被害人损失，取得被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的手机一部；

2.唐山市曹妃甸区公安局立案决定书；唐山市曹妃甸区公安局经济犯罪侦查支队案件来源说明；沈阳铁路公安局沈阳公安处沈阳车站派出所抓获经过说明；唐山市曹妃甸区公安局接受证据材料清单；唐山市曹妃甸区公安局调取证据通知书；唐山市曹妃甸区公安局协助查询财产通知书；中国银行保险监督管理委员会唐山监管分局证明；唐山市曹妃甸区公安局办案说明；谅解书；户籍信息等书证；

3.证人周某甲、周某乙、郑某甲、周某丙、张某甲、张某乙、田某某、孙某某、裴某某、刘某乙、李某丁、王某甲、吴某某、张某丙、李某甲、杨某甲、李某乙、刘某丙、邢某某等的证言；

4.被害人于某某、魏某某、王某乙、陈某某、常某某、李某丙、郑某乙、张某丁的陈述；

5.被告人刘某甲的供述与辩解；另案处理犯罪嫌疑人蔺某某、杨某乙、张某戊的供述与辩解；

6.鉴定意见；

7.辨认笔录；

8.提取证据录像光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲违反国家金融管理法律规定，在没有取得金融许可的情况下，向社会不特定对象公开吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某甲部分赔偿被害人损失，取得被害人谅解，依法可以从轻处罚；被告人刘某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议判处被告人刘某甲有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

唐山市曹妃甸区人民法院　

检察官：李英英

 2020年10月23日　

附件：

1.被告人刘某甲现羁押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和证据十册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.移送财物文件清单一份。