起诉书（刘某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_驻马店市驿城区人民检察院

驻马店市驿城区人民检察院　

起 诉 书

驻驿检二部刑诉〔2019〕44号

　　被告人刘某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码4128011975********，汉族，中专，驻马店市**投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，户籍所在地河南省驻马店市驿城区**小区**号楼**户，现住河南省驻马店市驿城区**路北段**小区**号楼**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经驻马店市公安局西园分局决定，于2019年1月15日被驻马店市公安局西园分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年2月19日被驻马店市公安局西园分局执行逮捕。

本案由驻马店市公安局西园分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年5月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年5月17日已告知集资参与人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、集资参与人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年6月17日延长审查起诉期限十五日；于2019年6月27日第一次退回补充侦查；于2019年8月28日延长审查起诉期限十五日；于2019年9月9日第二次退回补充侦查；于2019年11月10日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2013年以来，驻马店市**投资有限公司法定代表人刘某甲，以投资房地产为名，以月息1.5分-2分为诱饵，向不特定群众吸收存款。2015年4月，因所吸收资金出借给他人无法收回导致资金链断裂，停止向集资参与人支付本息。根据驻马店正泰会计师事务所有限公司关于驻马店市**投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款补充鉴证报告（一）意见：该公司申报债权的客户有29人，累计存款本金20,319,000.00元，未偿还本金7，421，000.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.集资参与人郑某某、马某某、张某甲、张某乙、常某某等人陈述；3.证人尤某某、刘某乙、沈某某、孙某某、李某某、王某某等人的证言；4.被告人刘某甲的供述与辩解；5.鉴定意见：本案司法会计鉴定报告；6.辨认笔录；7.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处被告人刘某甲有期徒刑三年至有期徒刑三年零六个月，并处罚金六万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

驻马店市驿城区人民法院　

检察员：杨卓

（院印）

2019年11月14日　

附：

1．被告人刘某甲现羁押在驻马店市看守所。

2．案卷材料柒册和鉴定意见贰册。

3．证人、鉴定人名单壹份。

4．《认罪认罚具结书》壹份。