起诉书（刘某甲集资诈骗案）_鹤岗市人民检察院

鹤岗市人民检察院

起 诉 书

鹤检诉刑诉〔2017〕13号

被告人刘某甲，男，1979年**月**日出生，身份证号码2304211979********，汉族，大专文化，系萝北县凤翔镇**美食城法定代表人，住黑龙江省萝北县凤翔镇**委**组**号。2016年10月12日因涉嫌非法吸收公众存款被萝北县公安局刑事拘留，同年11月18日经萝北县人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，同日由萝北县公安局执行。

本案由萝北县公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌集资诈骗罪，于2017年2月18日向萝北县人民检察院移送审查起诉，该院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，并于同年8月3日转至本院审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。于2017年9月4日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2014年7月至2016年8月，被告人刘某甲在黑龙江省萝北县，以投资房产和经营高档海鲜饭店为名，通过口口相传的形式，以每月1.5分至5分的高额利息为诱饵，并采用借新还旧的方式，自己或通过他人向66名社会不特定人群非法集资共计人民币33,910,000.00元，其中已收回8,586,900.00元，尚欠25,323,100.00元。被告人刘某甲将上述赃款除用于购买房产（已查实购买部分房产及税费支出共1,418,462.00元）、投资经营“**”饭店外，另转借他人共计3,988,800.00元（已归还1,061,000.00元），尚有17,714,769.00元去向不明。

被告人刘某甲于2016年9月中旬主动到黑龙江省萝北县公安局投案，但未如实供述其犯罪事实。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．物证房屋、车库等照片；

2．书证到案经过、扣押财物清单、借据及购房协议复印件等；

3．证人赵某甲、刘某甲、樊某某、张某甲、张某乙、栗某某等人的证言；

4．被害人赵某乙、沈某某、董某某等人的陈述；

5．被告人刘某甲的供述与辩解；

6．黑龙江傲立会计师事务所司法鉴定意见书、资产评估报告。

本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鹤岗市中级人民法院

检察员：王丽

                                      2017年9月18日

附：

    1．被告人刘某甲现羁押于鹤岗市看守所；

2．案卷材料和证据39册；

3．证人、鉴定人名单2页。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十二条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。