起诉书（刘某甲组织、领导传销活动案)_湖南省涟源市人民检察院

湖南省涟源市人民检察院　

起 诉 书

涟检公诉刑诉〔2020〕382号　

　　

被告人刘某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份号码4323021970********，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省沅江市**镇**村，住湖南省沅江市**镇**村。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年10月1日被涟源市公安局取保候审，2020年4月29日经本院决定取保候审，次日由沅江市公安局执行。   

本案由涟源市公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，本院依法退回涟源市公安局补充侦查一次（自2020年6月11日至2020年7月11日），并延长审查起诉期限二次共计一个月（自2020年5月30日至2020年6月13日；自2020年8月12日至2020年8月26日）。

经依法审查查明：

2009年至2011年，被告人刘某甲先后在广西南宁、安徽合肥参加一个以进行“资本运作”为名的传销组织进行传销活动，该传销组织没有办理工商营业执照、税务登记等合法手续，无任何产品、生产成本、不存在企业利润，以虚拟的份额作为“产品”，通过“提成”、“奖金”等形式鼓励成员发展下线购买份额，并建立起“五级三阶制”的上下网络关系。该组织规定所有加入者购买第一份为3800元作为加盟费，随后每份以3300元计，最多一人可出资69800元购买21股，即可获得主任级别，同时要求下线成员遵守“经营管理二十条”、“生活AA制”等行业规定。下线成员缴纳69800元后，除可返还19000元给本人外，余额全部被上线传销人员按照其所处级别，并按照该组织的一套计算方式进行分红。加入者每人最多可发展三名下线，通过其伞下人员不断发展人数提高业绩，以此获利并得到晋升，级别不同，其获利额度也不同。加入者只要发展了29名以上的下线，且份额达到600份以上，并满足相关条件即可晋升为“老总”级别。

被告人刘某甲被其丈夫周某甲（已判刑）拉入该传销组织后，以在广西南宁承包工程为名，发展了肖某某（已判刑）、刘某乙作为其下线，肖某某发展了王某甲、刘某丙、颜某甲、梁某甲（均已判刑）等人。2011年初，刘某甲晋升为“老总”级别，个人获得了非法利益10000余元。

2019年9月30日，被告人刘某甲主动到涟源市公安局投案。

2019年10月8日，被告人刘某甲被涟源市公安局暂扣违法所得10000元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍资料、到案经过、传销组织结构图、刑事判决书、照片等书证；2.证人周某甲、贺某某、李某某、肖某某、刘某丙、聂某某等人的证言；3.被告人刘某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲以“承包工程”为名，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某甲投案后，能够如实供述自己的罪行，还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。建议判处其有期徒刑一年以上一年六个月以下，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省涟源市人民法院　

检察官：曾望

2020年8月21日　

附件：

1.被告人刘某甲取保候审在家，联系电话156****8636；

2.案卷材料和证据七册，证人名单一份；

3.《认罪认罚具结书》一份。