起诉书（刘某甲组织、领导传销活动案）_北京市顺义区人民检察院

北京市顺义区人民检察院

起 诉 书

京顺检二部刑诉〔2019〕1434号

被告人刘某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份号码4127271969********，汉族，小学文化程度，案发前系**新能源汽车服务有限公司北京代理点发起人、账目主管，出生地河北省廊坊市，户籍所在地河北省廊坊市三河市，现住河北省三河市燕郊开发区**街**园**号楼**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月19日被北京市公安局顺义分局刑事拘留，于2019年7月24日被北京市公安局顺义分局取保候审，于2019年11月27日被本院取保候审。

本案由北京市公安局顺义分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

**新能源汽车服务有限公司（以下简称“**”），2018 年4 月23 注册成立，注册地及办公地：辽宁省本溪市平山区**路**栋，法定代表人于某某，公司以从事“以租代购”的居间业务为名，开展“七人小组”传销活动。

2018年12月至2019年1月，被告人刘某甲、刘某乙（另案处理）、曲某某（另案处理）、闫某某（另案处理）、张某某（另案处理）相继成为**会员，并根据申请代理点的条件要求租赁**重庆火锅二楼开始发展会员、配置相应部门和工作人员。2019年2月27日，刘某甲等人已发展会员30人左右，相关部门和人员配置齐全，由闫某某交纳10万元代理费，满足申请代理点的相关条件，获得**北京总代理，并继续发展会员。

2019年1月至2019年3月，被告人刘某甲以团队名义、以“七人小组”模式发展会员共计41人。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：账本、合同等；2.证人证言：证人解某某等人的证言、同案犯闫某某等人的供述；3.被告人的供述与辩解：被告人刘某甲的供述与辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：代理点现场勘查笔录、闫某某等人的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲伙同他人以“以租代购”为名，要求参加者以缴费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人钱财，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于被告人刘某甲具有如实供述且认罪认罚的情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人刘某甲在有期徒刑八个月至一年的幅度内判处刑罚，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市顺义区人民法院

检 察 员： 宋鹏

检 察 员： 王晓雪

2019年12月23日

附：

1.被告人现在居住地取保候审。

2.案卷材料和证据10册，光盘4张，散材料1份，认罪认罚具结书1份、量刑建议书1份、适用简易程序建议书1份随案移送。