起诉书（刘某甲等11人组织、领导传销活动案）_西安市雁塔区人民检察院

西安市雁塔区人民检察院

起诉书

雁检诉刑诉〔2018〕663号

被告人刘某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号6226241988********，汉族，高中文化，户籍地甘肃省天水市秦州区**路**幢**单元**室，现住西安市**号**单元**室，系深圳市**科技有限公司西安**公司（以下简称**公司）法定代表人（总经理）。2017年8月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人袁某某，男，1981年**月**日出生，身份证号6101041981********，汉族，大学文化，户籍地西安市莲湖区**巷**号，系**公司副总裁、首席信息官。2017年8月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人殷某某，男，1983年**月**日出生，身份证号6529231983********，回族，大学文化，户籍地新疆维吾尔族自治区库车县**路**号**单元**室，现住西安市未央区**路**小区**号楼**室，系**公司品推部总监。2017年8月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人冯某某，男，1985年**月**日出生，身份证号6127261985********，汉族，大学文化，户籍地西安市雁塔区**路**号**单元**号，系**公司技术部总监。2017年8月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人某某某，女，1983年**月**日出生，身份证号6125221983********，汉族，大专文化，户籍地西安市碑林区**路**号**号，现住西安市长安区**路**号**楼**室，系**公司财务总监。2017年8月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人乔某某，男，1986年**月**日出生，身份证号6101121986********，汉族，大专文化，户籍地西安市未央区**村**楼**门**号，现住西安市雁塔区**路**小区**号楼**单元**室，系**公司品牌总监。2017年8月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人付某某，男，1986年**月**日出生，身份证号6101251986********，汉族，大学文化，户籍地西安市户县**镇**村**组，现住西安市雁塔区**栋**单元**室，系*甲公司**部组长。2017年8月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人朱某甲，曾用名朱某乙，女，1983年**月**日出生，身份证号6125221983********，汉族，专科文化，户籍地陕西省洛南县**镇**街**号，现住西安市莲湖区**园**号**单元**室，系*乙公司**部经理。2017年8月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月15日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人苏某某，男，1982年**月**日出生，身份证号4301811982********，汉族，大学文化，户籍地湖南省浏阳市洞阳镇洞阳社区**组**号，系**公司培训讲师。2017年9月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月27日经本院批准逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人张某某，男，1983年**月**日出生，身份证号6103021983********，汉族，大专文化，户籍地陕西省宝鸡市渭滨区**路**号**单元**楼**号，现住地西安市长安区**小区**号楼**单元**号，系**公司“7系”系主任。2017年9月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月27日经本院批准逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人刘某乙，男，1966年**月**日出生，身份证号6101021966********，汉族，高中文化，户籍地西安市新城区**街**楼**门**号，现住地西安市**栋**室，系**公司“根系”系主任。2017年9月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月27日经本院批准逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕，2017年11月10日经西安市人民检察院批准延长侦查羁押期限一个月，2017年12月12日经陕西省人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由西安市公安局雁塔分局侦查终结，以被告人刘某甲、袁某某、冯某某、殷某某、某某某、乔某某、付某某、朱某甲、苏某某、刘某乙、张某某涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年2月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知被害人有权委托诉讼代理人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，证据不足，退回公安机关补充侦查二次；因案情复杂，延长审查起诉期限二次各半个月。

经依法审查查明：

2017年2月9日,**公司注册成立，地址位于西安市雁塔区曲江文化创意大厦**层**室,法定代表人为焦某某（批捕在逃）。该公司成立后，对外发布利博交易平台和矿机平台，谎称该矿机可挖出具有良好升值空间的网上流通货币“钛克币”。

被告人刘某甲、袁某某、殷某某、冯某某、某某某、乔某某、付某某、朱某甲、苏某某、张某某、刘某乙等人通过推介会、网络等形式进行虚假宣传，称投资“钛克币”有两种方式，一是在利博交易平台上与持有“钛克币”的卖家自由交易；二是通过推荐人租赁**公司生产的矿机，由矿机通过运算方式随机挖币。租赁矿机必须由已租赁矿机的上线人员进行推荐，推荐成功后上线人员可收取新租机人租赁费用的10%作为直推奖励，每名推荐人矿机下仅能挂靠两台新租赁的矿机，二级挂满两台矿机后，除分别收取两台矿机租赁费用10%的直推奖励外，还可收取两台矿机中型号较高一台租赁费用的10%作为对碰奖励。推荐人矿机下挂靠的第三级之后的矿机呈金字塔型分布，可收取新租矿机租赁费用的1%作为见点奖励。以此类推，通过上线人员推荐下线人员、下线人员缴纳租金获得加入资格的方式，按照一定顺序组成金字塔型层级关系，以发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

其中，被告人刘某甲系公司总经理、股东，负责公司经营管理及重大决策；被告人袁某某系公司副总裁、首席信息官，负责技术研发；被告人殷某某系公司品推部总监，负责公司产品的形象设计、包装和媒体投放推广;被告人冯某某系公司技术部总监,负责维护利博交易平台及矿机平台的正常运行及网络安全;被告人某某某系公司财务总监，负责公司财务和控制利博交易平台上“钛克币”的交易价格；被告人乔某某系公司品推部经理，负责宣传发布业务;被告人付某某系公司风控部组长，负责监控钛克币的交易价格；被告人朱某甲系公司客服部经理，负责记录、答复客户反映的问题；被告人苏某某系公司培训讲师，负责对钛克币和矿机的宣传、培训；被告人刘某乙公司“根系”主任，张某某系公司“7系”主任，负责该系钛克币和矿机的宣传推广和发展客户。

经审计，（1）**公司共有53个层级，3184台矿机，共涉及1299人。其中，公司实际控制1-5层31台矿机，由某某某一人负责管理；从第6层开始发展下线，截止鉴定意见日，共发展下线48层，在用矿机3153台。据资金交易截图，通过“利博交易平台”合计转入资金179，555，544.29元。（2）张某某有下线48层，在用矿机760台，下线人数为92人。根据张某某及92人资金交易截图，通过“利博交易平台”合计转入资金10，098，798.51元。（3）刘某乙有下线16层，在用矿机336台，下线人数为70人。根据刘某乙及70人资金交易截图，通过“利博交易平台”合计转入资金8，466，200.80元。

2017年8月8日，被告人刘某甲、袁某某、冯某某、殷某某、某某某、乔某某、付某某、朱某甲被民警抓获归案；2017年9月5日，被告人刘某乙、张某某被民警抓获归案；2017年9月6日，被告人苏某某被民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：报案材料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、工商资料、合同、人员图表、情况说明等；

2、证人魏某某等人的证言；

3、被告人刘某甲等人的供述和辩解；

4、辨认、提取笔录及照片等；

5、鉴定意见书。

本院认为，被告人刘某甲、袁某某、殷某某、冯某某、某某某、乔某某、付某某、朱某甲、苏某某、张某某、刘某乙等人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买矿机、生产钛克币进行买卖的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，向你院提起公诉，请依法判处。

此致

西安市雁塔区人民法院

检察员：张超

2018年7月13日

附：1、被告人刘某甲、袁某某、殷某某、冯某某、某某某、乔某某、付某某、朱某甲、苏某某、张某某、刘某乙现羁押于雁塔区看守所；

2、案卷三十二册，鉴定意见书一册，光盘六张。