起诉书（刘某甲等四人诈骗案）(公开版)_桐乡市人民检察院

桐乡市人民检察院　

起 诉 书

桐检一部刑诉〔2020〕1519号　

被告人缪某某，女，1993年**月**日出生，公民身份号码3607291993********，汉族，初中文化程度，无业，住江西省全南县**镇**村**组。因本案，于2020年3月8日被桐乡市公安局取保候审。

被告人刘某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4105261992********，汉族，中专文化程度，务工，住河南省滑县**镇**村**号。因本案，于2020年3月1日被桐乡市公安局取保候审。

被告人李某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份号码4408821996********，汉族，大专文化程度，务工，住广东省湛江市霞山区**小学（户籍地广东省雷州市**镇**村**号）。因本案，于2020年3月10日被桐乡市公安局取保候审。

被告人覃某某，女，1992年**月**日出生，公民身份号码4508021992********，汉族，初中文化程度，务工，住广西壮族自治区贵港市港北区**镇**村**屯**号。因本案，于2020年3月11日桐乡市公安局取保候审。

本案由桐乡市公安局侦查终结，以被告人缪某某、刘某甲、李某甲、覃某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师，审查了全部案件材料，其间，依法延长审查起诉期限半个月（2020年6月13日至2020年6月27日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年3月，尹某某、黄某甲（均另案处理）结伙为实施网络诈骗犯罪在广东省广州市天河区**大厦**室成立广州市*甲网络科技有限公司（以下简称*甲公司），作案过程中，又新增**大厦705A、511B、广州市*乙网络科技有限公司（以下简称*乙公司）、广州市*丙网络科技有限公司四个运营部门，有组织地实施诈骗犯罪活动。其间，招募李某甲等人（已判刑）为行政部门人员，招募被告人邓某某、欧某某及廖某某（均已判刑）等人为技术部门人员，招募被告人王某甲、黄某乙等人为运营部门总监，招募被告人黄某丙负责物流及收集511B和广州市*乙网络科技有限公司两个运营部门的诈骗款项。

王某甲（已判刑）担任705A运营部总监，周某某、鲁某某、尧某某、罗某某（均已判刑）分别担任下设运营部的经理，被告人李某甲等人分别担任下设运营组的组长，温某某（已判刑）等人为李某甲组组员，被告人覃某某为刘某甲（已判刑）组组员；黄某乙（已判刑）担任511B运营部总监，李某乙、李某丙（均已判刑）分别担任下设运营部的经理，被告人刘某甲等人分别担任下设运营组的组长，郭某某（已判刑）等人被告人刘某甲组组员；林某某（另案处理）担任宏飞公司总监，被告人缪某某等人担任下设组组长，冀某某、高某某、周某某（均已判刑）等人为被告人缪某某组组员，形成了以尹某某、黄某甲为首要分子，以被告人王某甲、黄某乙等人为骨干成员，被告人缪某某、刘某甲、李某甲、覃某某等人为成员的诈骗集团。

该诈骗犯罪集团自成立以来，由尹某某通过网络向他人购买作案用的微信号，被告人邓某某、欧某某等技术部人员负责通过“号码魔方”等软件进行“推粉”（把作案微信号推送给被害人添加好友），再由运营部销售人员根据尹某某等人制作的统一话术，虚构善良、孝顺、清纯的网红美女（林静、彤彤、佳嘉）形象，编造与男友分手、到武夷山看望外公、帮外公炒茶、自己炒爱心茶、过生日、打包回广州、创业开茶庄、小妈抢茶庄等事实，骗取被害人的同情及信任后，以过生日、支持创业等理由骗取被害人钱款。对于上述骗得的钱款，犯罪集团约定组长、经理按照所在组组员的全部销售业绩提成，总监按照所在运营部门全部业绩提成，技术部人员根据“推粉”成功人数获取提成。至2018年1月中旬，桐乡市被害人冯某某等2000余人被骗，整个诈骗集团诈骗共计4000余万元。其中：

被告人缪某某结伙他人在2017年7月至2018年1月期间，采用上述手段骗取被害人安某某、盛某某等人钱款共计628024元。

被告人刘某甲结伙他人在2017年8月至2018年1月期间，采用上述手段骗取被害人马某某在内等人的钱款共计458637元。

被告人李某甲结伙他人在2017年3月至2017年11月期间，采用上述手段骗取包括被害人李某丁、刘某乙、王某乙等人钱款共计36488元。

被告人覃某某结伙他人在2017年9月至2018年1月期间，采用上述手段骗取被害人陈某某等人钱款共计66530元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、工商登记材料等书证；

2.证人尹某某等人的证言；

3.被害人冯某某、李某丁等人的陈述；

4.被告人缪某某、刘某甲、李某甲、覃某某的供述与辩解；

5.搜查证、搜查笔录、电子证物检查工作记录；

6.银行交易流水、业绩表等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、李某甲、覃某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人缪某某、刘某甲、李某甲、覃某某结伙他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络骗取他人财物，其中被告人缪某某参与诈骗628000余元，属数额特别巨大，被告人刘某甲参与诈骗458000余元，被告人李某甲参与诈骗36000余元，被告人覃某某参与诈骗66000余元，均属数额巨大，其行为均已触犯《某某人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人缪某某、刘某甲、李某甲、覃某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，根据《某某人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人缪某某、刘某甲、李某甲、覃某某归案后均如实供述自己所犯罪行，根据《某某人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人刘某甲、李某甲、覃某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据《某某人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

桐乡市人民法院　

检察官：康建弘、周艳萍

（院印）

2020年6月24日　

附件：

1.被告人缪某某、刘某甲、李某甲、覃某某均取保候审于住所； 

2.案卷材料五册；

3.《认罪认罚具结书》三份；

4.《量刑建议书》三份。