起诉书（刘某甲合同诈骗案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院

起  诉  书

甬鄞检二部刑诉〔2020〕613号

被告单位佛山市**有限公司，住所地佛山市顺德区**镇**道**号**号，法定代表人刘某甲。

诉讼代表人刘某乙，男，1980年**月**日出生，户籍地址湖北省仙桃市**镇**村**，被告单位佛山市**有限公司股东。

被告人刘某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4290041982********，汉族，中专文化，户籍地湖北省仙桃市**镇**村**，现住广东省东莞市**镇**区**栋**室,佛山市**有限公司法定代表人。2019年1月15日因涉嫌合同诈骗罪被宁波市公安局刑事拘留，同年2月20日经宁波市人民检察院批准被逮捕。

本案由宁波市公安局侦查终结，以被告单位佛山市**有限公司、被告人刘某甲涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月19日移送宁波市人民检察院审查起诉，该院按照案件管辖范围的规定，于同年10月11日交由本院办理。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年1至2018年8月间，被告单位佛山市**有限公司（以下简称“**”）与宁波**有限公司（以下简称“**”）在宁波市鄞州区**号宁波国际金融中心**楼签订《代理进口协议》。根据协议约定，**委托**代理进口白松（板材），**在每份协议签订后，均需向**支付一定金额的保证金，后**垫资进口协议约定的相应量的白松（板材），并将货物放置在第三方仓储单位仓库内。**在每次提货前需向**缴纳相应货款，由**公司向仓储单位出具已付款货物的出货指令《出库单》，由仓储单位向**交付相应的货物。合同履行前期，仓储单位为东莞市**物流有限公司，协议依约履行，未出现异常。2018年4月中旬，被告人刘某甲提出更换仓储单位，2018年5月3日**与广东**有限公司（以下简称“**仓储”）在宁波市鄞州区**号宁波国际金融中心**楼签订了《货物仓储保管合同》，合同约定**放在**仓储仓库内的板材所有权属于**，**仓储依据**的《出库单》执行出货数量。2018年6月至2018年11月间，**将依据前述《代理进口协议》进口的板材放入**仓储仓库。

被告单位**因经营亏损，大量负债，无实际偿还能力；被告人刘某甲作为被告单位负责签订、履行《代理进口协议》的直接责任人，明知公司的实际情况，于2018年6月至2018年11月间，隐瞒**未付款就从**仓储仓库提货的事实，以支付保证金、少量支付货款的方式骗得**的信任使其继续签订、履行《代理进口协议》，后将**存入**仓储仓库内的板材骗取并销售，销售所得货款用于偿还**及其本人的其他欠款。被骗板材共计15216.68立方米，价值共计人民币2643万余元。案发后，追回板材约655.56立方，**股东向**公司赔偿人民币40万元。

2019年1月15日14时许，被告人刘某甲在东莞**公司内被抓获。

认定上述事实的证据如下：

    1.书证：营业执照、身份信息查询单、抓获经过、代理进口协议、货物仓储保管合同、入库单、关于**-**仓异常数据统计表、广东**仓储有限公司《情况说明》、木材明细、转账记录等；

2.证人证言：证人郭某某、刘某乙、李某某、刘某丙、唐某某、叶某某、陆某某、钟某甲、汤某某、钟某乙等人的证言；

3.被告人刘某甲的供述与辩解。

本院认为，被告单位佛山市**有限公司及被告人刘某甲，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实，以支付保证金、部分支付货款的方式，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第㈢项、第二百三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院

检  察  官：官  欣

检察官助理：于立君

2020年4月23日

附：

1.被告人刘某甲羁押于宁波市看守所；

2.案卷材料和证据10册。