起诉书（刘某甲、陈某甲、陈某乙、朱某某、刘某乙诈骗案）_浦江县人民检察院

浦江县人民检察院

起 诉 书

浦检公诉刑诉〔2020〕451号

被告人刘某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份号码5102311983********，汉族，文化程度小学，务工，户籍所在地四川省成都市双流区**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌诈骗罪于2019年4月13日被浦江县公安局刑事拘留，同年5月20日变更强制措施为取保候审，2019年8月19日经本院决定取保候审。

被告人陈某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份号码5109231989********，汉族，文化程度初中，务工，户籍所在地四川省遂宁市大英县**街**号**单元**楼**号。因涉嫌诈骗罪于2018年11月5日被浦江县公安局刑事拘留，同年11月29日变更强制措施为取保候审，2019年8月22日经本院决定取保候审。

被告人陈某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份号码5105241991********，汉族，文化程度高中，务工，户籍所在地四川省泸州市叙永县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年3月17日被浦江县公安局刑事拘留，同年4月12日变更强制措施为取保候审，2019年8月19日经本院决定取保候审。

被告人朱某某，女，1991年**月**日出生，居民身份号码5139011991********，汉族，文化程度中专，务工，户籍所在地四川省资阳市雁江区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年5月8日被浦江县公安局刑事拘留，同年5月28日变更强制措施为取保候审，2019年8月19日经本院决定取保候审。

被告人刘某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份号码5109221979********，汉族，文化程度高中，务工，户籍所在地四川省成都市武侯区**路**号。因涉嫌诈骗罪于2019年4月28日被浦江县公安局刑事拘留，同年5月28日变更强制措施为取保候审，2019年8月20日经本院决定取保候审。

本案由浦江县公安局侦查终结，以被告人刘某甲、陈某甲、陈某乙、朱某某、刘某乙涉嫌诈骗罪，于2019年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间退回侦查机关补充侦查一次，浦江县公安局于2019年10月11日补查重报。

经依法审查查明：

2017年6月份开始，陈某丙（另案处理）在成都市武侯区**楼**写字楼**室组织邓某某、苏某某（均已判决）等多人，通过电话和微信联系不特定人员，以“汇云（汇聚）金融公司”的名义，虚构可以办理贷款的事实，并通过电话回访等方式骗取被害人的信任，从被害人处骗取合同保证金、手续费、加急业务费等费用。自2017年10月份开始，陈某丙又先后组织王某某、冯某某（均另案处理）、邓某某等管理人员，再由上述管理人员招揽、管理员工，陆续成立“楚峰国际”、“金牛万达”、“保利中心”、“维多利亚”等网点，虚构可以办理贷款的事实，以上述手段从被害人处骗取合同保证金、手续费等费用。其中2018年1月份，在成都市武侯区**寓*栋*单元***室成立“维多利亚”网点，被告人刘某甲、陈某甲、陈某乙、朱某某等人为业务员，被告人刘某乙系行政人员，虚构可以办理贷款的事实，采用上述手段从被害人处骗取合同保证金、手续费等费用。截至2018年3月7日，该网点共计骗取人民币5万余元。

被告人刘某甲于2018年1月中旬开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计人民币2万余元，非法获利8000余元。

被告人陈某甲于2018年1月上旬开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计人民币1万余元，非法获利4000余元;其间，陈某甲明知系实施诈骗行为，仍提供个人微信号用于收取赃款共计人民币5000余元。

被告人陈某乙于2018年1月开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计人民币1万余元，非法获利4000余元。

被告人朱某某于2018年1月中旬开始到“维多利亚”网点上班，任业务员，期间个人诈骗金额共计人民币1万余元，未领取工资。

被告人刘某乙于2018年1月上旬开始到维多利亚网点上班，在明知该网点从事诈骗活动的情况下，仍负责统计业务员业绩及后勤保障等事务，非法获利1000余元。

2018年11月9日，陈某甲向公安机关退出人民币1万元；

2019年4月12日，陈某乙向公安机关退出人民币1万元；

2019年5月9日，刘某甲向公安机关退出人民币1万元；

2019年5月28日，朱某某向公安机关退出人民币2万元。认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、银行交易记录、微信聊天截图、微信转账记录、离职证明、情况说明、户籍证明等；

2.证人证言：抓获经过；

3.被害人的陈述：被害人陶某某、乔某某、刘某丙、陈某丁等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人刘某甲、刘某乙、陈某乙、陈某甲、朱某某的供述和辩解；另案处理犯青某某、苏某某、陈某丙的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录：人员辨认笔录及照片；

6.电子数据：微信交易记录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、陈某乙、朱某某、刘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、陈某甲、陈某乙、朱某某、刘某乙以非法占有为目的，伙同他人，利用电信网络技术手段，向不特定公众骗取财物，数额巨大，五名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪依法追究五名被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人刘某甲、陈某甲、陈某乙、朱某某、刘某乙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，故还应同时或分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浦江县人民法院

检察官：毛巧英

      检察官助理：喻静

2020年3月23日

附：

    1.被告人刘某甲现取保候审在家，联系方式：13540******；陈某乙现取保候审在家，联系方式：15884******；陈某甲现取保候审在家，联系方式：15082******；刘某乙现取保候审在家，联系方式：13880******；朱某某现取保候审在家，联系方式：16683******。

2.随案移送案卷材料十一册。