起诉书（刘某甲、陈某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检刑诉〔2020〕576号

被告人刘某甲，男，1995年**月**日生，公民身份号码4405821995********，汉族，小学文化，快餐店服务员，户籍在广东省汕头市**镇**路**巷**号01，在沪无固定住址。2020年8月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年8月12日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月3日经本院批准，同日由该局执行逮捕，同年10月19日由该局取保候审。

被告人陈某某，男，2001年**月**日生，公民身份号码4452812001********，汉族，初中文化，无业，户籍在广东省普宁市**镇**村**号，在沪无固定住址。2020年7月29日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月31日延长刑事拘留期限至三十天，同年9月3日经本院批准，同日由该局执行逮捕，同年10月19日由该局取保候审。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人刘某甲、陈某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月30日移送本院审查起诉。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某甲、陈某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月初至7月9日，被害人刘某乙在本市普陀区中山北路****号工作期间被人以投资外汇为名诈骗人民币145万余元（以下币种同）。其中10万元分二次由一级账户“张涛”的银行卡转账至被告人陈某某的浙江网商银行账户（卡号66666664********），随后，被告人陈某某受他人指使，通过支付宝将上述款项转账给其他下家，并从中牟取好处费；其中14.9万元分三次由一级账户“张涛”的银行卡转账至被告人刘某甲的浙江网商银行账户（卡号66666611********），随后，被告人刘某甲受他人指使，通过支付宝将上述款项转账给其他下家，并从中牟取好处费。

2020年7月28日，被告人陈某某经公安机关通知主动投案；2020年8月9日，被告人刘某甲被公安机关抓获，二人到案后均如实供述了上述事实。案发后，被告人陈某某家属退赔赃款人民币1.5万元，被告人刘某甲家属退赔赃款人民币0.5万元，二人均取得被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1．被害人刘某乙的陈述、微信聊天记录截图、QQ聊天记录截图等，证明2020年7月初，其在本市普陀区中山北路****号工作期间经昵称为“Caitlyn_T”的微信好友以公司破解外汇投资漏洞，外汇投资稳赚不赔的话术诱饵，下载对方推荐的“OLD”外汇投资软件，并于7月7日至7月9日期间，按照软件客服指示向指定账户多次转账钱款，共计人民币145万余元，后发现被骗的事实。

2．协助查询财产通知书、公安机关反诈平台查询信息、浙江网商银行交易明细数据光盘、陈某某支付宝转账记录截图、刘某甲网商银行账单截图，证明被害人刘某乙被骗资金流向，其中人民币10万元分二次由一级账户“张涛”的银行卡转账至被告人陈某某的浙江网商银行账户，其中人民币14.9万元分三次由一级账户“张涛”的银行卡转账至被告人刘某甲的浙江网商银行账户，随后被告人陈某某、刘某甲通过支付宝转移的事实。

3．微信转账截图若干，证明被告人陈某某、刘某甲事后收取好处费的事实。

4．扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明公安机关分别从被告人陈某某、刘某甲处扣押手机一部。

5．收条、谅解书，证明被告人陈某某家属代为退赔赃款人民币1.5万元，被告人刘某甲家属代为退赔赃款人民币0.5万元，二人均取得被害人谅解的情况。

6．常住人口基本信息二份，证明被告人陈某某、刘某甲的身份情况，二人均无前科。

7．公安机关办案说明、工作情况若干，证明本案的案发及被告人陈某某、刘某甲的到案情况。

8．被告人刘某甲的供述，证明其受他人指使，在明知涉案资金可能系赃款的情况下，将自己的银行卡及支付宝提供给他人，于2020年7月8日帮助他人将赃款人民币14.9万元转出，并从中牟取好处费的事实。

9．被告人陈某某的供述，证明其受他人指使，在明知涉案资金可能系赃款的情况下，将自己的银行卡及支付宝提供给他人，于2020年7月8日帮助他人将赃款人民币10万元转出，并从中牟取好处费的事实。

上述证据及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、陈某某明知是赃款而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人泽耀、陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘某甲、陈某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当减轻处罚。被告人刘某甲到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某某自动投案并如实供述自己的基本犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人刘某甲有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人陈某某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市普陀区人民法院

检察官金灿

检察官助理桂文茜

2020年11月26日

附：

被告人刘某甲、陈某某现在被取保候审于其二人位于广东的住处。（刘某甲联系电话1772843****；陈某某联系电话1662009****）

2．侦查卷宗三册，补充材料二份。

3．《适用简易程序建议书》一份。

4．《认罪认罚具结书》二份。

5．刘某甲的法援律师电话1861657****；

   陈某某的法援律师电话1862172****。

6．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条第一款  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。