起诉书（刘某甲、邝某甲诈骗案）_泰州市高港区人民检察院

江苏省泰州市高港区人民检察院

起 诉 书 

泰高检二部刑诉〔2020〕48号

被告人刘某甲，男，2002年**月**日出生，居民身份证号码4310252002********，汉族，中专文化，无业，住湖南省郴州市临武县**镇**村**组。被告人刘某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年4月18日被泰州市公安局高港分局取保候审，2020年12月14日被本院决定取保候审，并由湖南省郴州市临武县公安局执行。  

被告人邝某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4310252000********，汉族，初中文化，在饭店打工，住湖南省郴州市临武县**镇**社区**组。被告人邝某甲因涉嫌诈骗罪于2020年5月13日被泰州市公安局高港分局取保候审，2020年12月14日被本院决定取保候审，并由湖南省郴州市临武县公安局执行。

本案由泰州市公安局高港分局侦查终结，以被告人刘某甲、邝某甲涉嫌诈骗罪，于2020年12月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月14日已告知被告人刘某甲、邝某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人刘某甲、邝某甲，听取了被害人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、被告人刘某甲犯罪事实

2020年3月16日，被告人刘某甲受邝某乙（分案起诉）指使，修改微信头像并改名为“财务”，以微信号 “kuang558****”接受他人转账，并于当晚将被害人的微信号拉黑、删除。在操作过程中，被告人刘某甲知晓所收钱款系诈骗他人得款。为非法获利，被告人刘某甲仍于2020年3月17日至19日，先后使用“kuang558****”、“lh558****”收取刘某乙等6名被害人所转的钱款人民币16705元、400元，合计人民币17105元。每次收到钱款后，被告人刘某甲立即转给邝某乙，从中非法获利人民币200余元。期间，被告人刘某甲还多次帮助邝某乙以ATM机取款、小卖部套现等方式将诈骗款取现，并以无卡汇款的方式转给他人。

案发后，被告人刘某甲如实供述其犯罪事实，并主动退出赃款人民币17150元。

认定上述事实的证据如下：

1. 泰州市公安局高港分局调取的人口基本信息表、银行交易记录等书证。

2. 证人唐某某、胡某某等人的证言。

 3. 被害人刘某乙、陈某某等人的陈述。

4. 被告人刘某甲的供述和辩解。

5. 泰州市公安局高港分局制作的扣押、提取等笔录。

6. 泰州市公安局高港分局调取的微信转账记录等电子数据。

二、被告人邝某甲犯罪事实

2020年3月14日至20日，被告人邝某甲受邝某乙（分案起诉）指使，明知是诈骗货车司机得款，仍修改微信头像并改名为“财务”，用于接受李某某、白某某等被害人转账。钱款到账后，被告人邝某甲立即转给邝某乙。期间，被告人邝某甲使用微信号kw****、wxid_i53d2r0nok****分别收取人民币13920元、2000元，合计人民币15920元。被告人邝某甲从中非法获利人民币600余元。 

案发后，被告人邝某甲向公安机关投案，如实供述其犯罪事实，并已退出赃款人民币15920元。

认定上述事实的证据如下：

1. 泰州市公安局高港分局调取的人口基本信息表、通话记录等书证。

2. 被害人李某某、白某某等人的陈述。

3. 被告人邝某甲的供述和辩解。

4. 泰州市公安局高港分局制作的扣押、提取等笔录。

5. 泰州市公安局高港分局调取的微信转账记录、转账截图等电子数据。

本院认为，被告人刘某甲、邝某甲以非法占有为目的，分别伙同他人，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、邝某甲在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人邝某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人刘某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某甲、邝某甲自愿、如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

江苏省泰州市高港区人民法院

检察官：蒲阳

2020年12月25日

附：

1.被告人刘某甲现取保候审于湖南省郴州市临武县**镇**村**组。被告人邝某甲现取保候审于湖南省郴州市临武县**镇**社区**组。 

2.案卷材料和证据6册。

3.被告人退出的赃款暂存于公安机关。