起诉书（刘某甲、贾某某等十八人诈骗案）_山西省太原市杏花岭区人民检察院

山西省太原市杏花岭区人民检察院

起 诉 书

并杏检二部刑诉〔2020〕249号

被告人刘某甲，男，1965年**月**日出生，身份证号码1423271965********，汉族，高中文化，无业，户籍地：山西省柳林县**镇**村**，住太原市迎泽区**街**小区**号楼**单元**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，经我院批准，2020年1月3日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕，2020年3月3日经太原市人民检察院批准，依法延长羁押期限一个月。

被告人贾某某，男，1963年**月**日出生，身份证号码1401021963********，汉族，大专文化，**，户籍地：山西省太原市迎泽区**街**号，住山西省太原市迎泽区**街**号。2018年1月30日因吸毒被太原市公安局杏花岭分局行政拘留二十日。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，经我院批准，2020年1月3日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕，2020年3月3日经太原市人民检察院批准，依法延长羁押期限一个月。

被告人戴某某，男，1956年**月**日出生，身份证号6401221956********，汉族，中专文化，**堂诊所**，户籍地：宁夏回族自治区贺兰县**路**巷**楼**室号，住宁夏回族自治区贺兰县**路**巷**楼**室号。2019年12月19日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，经我院批准，2020年1月3日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕，2020年3月3日经太原市人民检察院批准，依法延长羁押期限一个月。

被告人刘某乙，男，1981年**月**日出生，身份证号码1423271981********，汉族，小学文化，无业，户籍地：山西省柳林县**乡**村**号，住山西省柳林县**乡**村**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，经我院批准，2020年1月3日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕，2020年3月3日经太原市人民检察院批准，依法延长羁押期限一个月。

被告人呼某甲，绰号“羔”，男，1981年**月**日出生，身份证号码1423271981********，汉族，初中文化，无业，户籍地:山西省柳林县**乡**村**号，住山西省柳林县**乡**村**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，经我院批准，2020年1月3日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕，2020年3月3日经太原市人民检察院批准，依法延长羁押期限一个月。

被告人呼某乙，男，1976年**月**日出生，身份证号码1423271976********，汉族，初中文化，无业，户籍地：山西省柳林县**乡**村**号，住山西省柳林县**乡**村**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，经我院批准，2020年1月3日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕，2020年3月3日经太原市人民检察院批准，依法延长羁押期限一个月。

被告人呼某丙，男，1964年**月**日出生，身份证号码1423271964********，汉族，初中文化，无业，户籍地：山西省柳林县**乡**村**号，住山西省柳林县**乡**村**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，经我院批准，2020年1月3日由太原市公安局杏花岭分局执行逮捕，2020年3月3日经太原市人民检察院批准，依法延长羁押期限一个月。

被告人刘某丙，男，1967年**月**日出生，身份证号码1423271967********，汉族，初中文化，无业，户籍地：山西省柳林县**乡**村**号，住山西省柳林县**乡**村**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，2020年1月2日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

被告人刘某丁，男，1963年**月**日出生，身份证号码1423271963********，汉族，小学文化，无业，户籍地：山西省柳林县**镇**街**号，住山西省柳林县**镇**街**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，2019年12月3日由太原市杏花岭分局依法取保候审。

被告人刘某戊，绰号“三”、“老三”、“三神经”，男，1972年**月**日出生，身份证号码1423271972********，汉族，文盲，无业，户籍所在地：山西省柳林县**乡**村**号，住山西省柳林县**乡**村**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，2020年1月2日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

被告人李某某，男，1961年**月**日出生，身份证号码1423271961********，汉族，初中文化，无业，户籍地：山西省柳林县**镇**村**号，现住山西省柳林县**镇**村**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留， 2020年1月2日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

被告人宋某某，小名“芳芳”，男，1984年**月**日出生，身份证号码1423271984********，汉族，小学文化，无业，户籍地：山西省柳林县**乡**村**号，住山西省柳林县**乡**村**号。2004年1月6日因犯交通肇事罪被山西省文水县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留， 2020年1月2日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。2020年6月16日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，经太原市迎泽区人民检察院批准，2020年6月29日由太原市公安局迎泽分局执行逮捕。

被告人冯某某，男，1962年**月**日出生，身份证号码1423271962********，汉族，小学文化，无业，户籍地：山西省柳林县**镇**村**号，住山西省柳林县**镇**村**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，2020年1月2日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

被告人刘某己，男，1968年**月**日出生，身份证号码1423271968********，汉族，小学文化，无业，户籍地：山西省柳林县**镇**村**号，住山西省柳林县**镇**村**号。2015年1月20日因犯诈骗罪被山西省太谷县人民法院判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金10000元，2015年11月9日刑满释放。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，2020年1月2日由太原市公安局杏花岭分局依法监视居住。2020年7月2日由太原市杏花岭区人民检察院决定取保候审。

被告人刘某庚，男，1960年**月**日出生，身份证号码1401031960********，汉族，本科文化，太原市**中医院院长，户籍地：山西省太原市杏花岭区**街**号**单元**，住太原市杏花岭区**院**单元**。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，2020年1月2日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

被告人刘某辛，男，1973年**月**日出生，身份证号码1423271973********，汉族，小学文化，无业，户籍地：山西省柳林县**乡**村**号，住山西省柳林县**乡**村**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，经我院批准，2020年1月3日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕，2020年3月3日经太原市人民检察院批准，依法延长羁押期限一个月。

被告人郭某甲，女，1996年**月**日出生，身份证号码1423031996********，汉族，大专文化，无业，户籍地：山西省汾阳市**镇**街**号，住山西省太原市迎泽区**路宿舍。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，经我院批准，2020年1月3日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕，2020年3月3日经太原市人民检察院批准，依法延长羁押期限一个月。

被告人张某甲，曾用名“张某乙”，女，1995年**月**日生，身份证号码1403221995********，汉族，大专文化，无业，户籍地：山西省盂县**乡**村**号，现住太原市杏花岭区**小区**号楼**单元**号。2019年11月26日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，经我院批准，2020年1月3日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕，2020年3月3日经太原市人民检察院批准，依法延长羁押期限一个月。

本案由太原市公安局杏花岭分局侦查终结，以被告人刘某甲、贾某某、戴某某、刘某乙、呼某甲、呼某乙、呼某丙、刘某丙、刘某丁、刘某戊、李某某、宋某某、冯某某、刘某己、刘某庚、刘某辛、郭某甲、张某甲涉嫌诈骗罪于2020年4月3日移送我院审查起诉。太原市公安局迎泽分局侦查终结，以被告人宋某某涉嫌诈骗罪于2020年6月30日移送太原市迎泽区人民检察院审查起诉，太原市迎泽区人民检察院于2020年7月1日移交我院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。在审查起诉期间依法退回公安机关补充侦查一次，太原市公安局杏花岭分局于2020年6月3日重新移送审查起诉。18名被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2019年9月23日，被告人刘某甲伙同刘某壬（未归案）与太原**医院（位于太原市杏花岭区**街，以下简称“**医院”）院长被告人刘某庚约定，以每月5000元承包该院的中医门诊，并由该院以每副15元的价格提供中药。被告人刘某甲、刘某壬组织被告人呼某丙、呼某甲、呼某乙、刘某乙、刘某戊、刘某丁、宋某某、李某某、冯某某、刘某己等人为医托，分别到山西**医院第**附属医院，山西省**医院等省级医院门口，以单人或者两、三人不固定搭配的模式，将外地来太原市就医的群众作为目标，冒充“老乡”、“医院大夫”以及“病人家属”等身份取得就医群众的信任后，**院有专家、教授级别的大夫坐诊，将就医群众骗至太原市**医院中医科门诊看病。被骗群众在**医院中医科门诊交纳20元挂号费后，由被告人刘某辛将病人带到中医科挂有**门诊的诊室，被告人戴某某、被告人贾某某先后担任坐诊大夫给就诊病人开处方单。被告人刘某辛将被骗群众带至该院中医科挂号处，由被告人郭某甲划价收费（事先被告人刘某甲安排被告人郭某甲每副中药在80元到100元之间收费），后在**医院中药房抓药。医托按照药方价格的50%提成（每张处方单背后记录了对应医托的绰号）。

2019年9月23日至2019年11月26日，被告人刘某甲伙同刘某壬组织该团伙诈骗被害群众325人，涉案金额443625元。现已落实49名被害人，共计诈骗金额为77092元。

从2019年9月23日至2019年10月26日，被告人戴某某在太原市**医院中医科，以“山西**大学第**附属医院戴主任”的虚假头衔坐诊，开具处方单196份，涉案金额250360元。现有21名被害人报案，金额为27586元。

从2019年10月28日至2019年11月25日，被告人贾某某在太原市**医院中医科，以“专家”“教授”的头衔坐诊，开具处方单129份，涉案金额193265元。现有28名被害人报案，金额为52883元。

被告人刘某辛负责将医托骗来的就医群众引领至挂号、划价、看病、收费、抓药处，并将领回病人的医托的绰号写在处方单的背面，被告人刘某乙负责补充每张处方单上同伙的医托，并给医托发放提成。

被告人郭某甲在该诈骗团伙中主要负责挂号、划价、收费、根据被告人刘某甲规定的按80元到100元不等的价格进行划价收费。

被告人张某甲在无任何药剂资格资质的情况下，在该诈骗团伙中主要负责抓取中药。

从2019年9月开始，被告人刘某乙伙同他人进行诈骗，涉案金额27531元。

从2019年9月开始，被告人宋某某伙同他人进行诈骗，涉案金额31766元，现有4名被害人报案，金额为5517元。

从2019年9月开始，被告人李某某伙同他人进行诈骗，涉案金额28489元，现有6名被害人报案，金额为7278元。

从2019年9月开始，被告人冯某某伙同他人进行诈骗，涉案金额15679元，现有4名被害人报案，金额为5559元。

从2019年9月开始，被告人刘某丁伙同他人进行诈骗，涉案金额45892元，现有5名被害人报案，金额为10761元。

从2019年11月开始，被告人刘某丙伙同他人进行诈骗，涉案金额为21592元，现有4名被害人报案，金额为10563元。

从2019年9月开始，被告人呼某甲伙同他人进行诈骗，涉案金额53785元，现有8名被害人报案，金额为13470元。

从2019年9月开始，被告人呼某乙伙同他人进行诈骗，涉案金额53009元，现有10名被害人报案，金额为13421元。

从2019年9月开始，被告人呼某丙伙同他人进行诈骗，涉案金额57533元，现有9名被害人报案，金额为12036元。

从2019年9月开始，被告人刘某己伙同他人进行诈骗，涉案金额13543元，现有5名被害人报案，金额为5197元。

从2019年9月开始，被告人刘某戊伙同他人进行诈骗，涉案金额25586元，现有5名被害人报案，金额为7334元。

2019年11月26日，民警从被告人刘某甲驾驶的车内查获该诈骗团伙自2019年9月23日至2019年11月25日由被告人戴某某、贾某某分别给被害群众开具的处方单共325张，涉案金额443625元。

案发后，除被告人刘某丙退出赃款22000元外，其余赃款未追回。

2018年5月，被告人宋某某使用名为“张某丙”的虚假身份信息并谎称在山西省**医院工作，取得了被害人张某丁的信任，后被告人宋某某以自己看病住院、单位职务晋升、老家开沙厂需要钱为由，从2018年6月至2020年1月在太原市迎泽区双塔寺街、桥东街等地，骗取被害人张某丁人民币71100元。案发后，赃款未追回。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人的陈述、辨认笔录、搜查笔录、被告人的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、贾某某、戴某某、刘某乙、呼某甲、呼某乙、呼某丙、刘某丙、刘某丁、刘某戊、李某某、宋某某、冯某某、刘某己、刘某庚、刘某辛、郭某甲、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、贾某某、戴某某、刘某乙、呼某甲、呼某乙、呼某丙、刘某丙、刘某丁、刘某戊、李某某、宋某某、冯某某、刘某己、刘某庚、刘某辛、郭某甲、张某甲以非法占有为目的，捏造虚假事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额较大,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某庚、刘某辛、郭某甲、张某甲系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人刘某己在被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人刘某甲、贾某某、戴某某、刘某乙、某某甲、某某乙、某某丙、刘某丙、刘某丁、刘某戊、李某某、宋某某、冯某某、刘某己、刘某庚、刘某辛、郭某甲、张某甲自愿如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市杏花岭区人民法院

检察官：郭云燕

检察官助理：郝亚妮

2020年7月3日

附：

1.被告人刘某甲、戴某某、贾某某、刘某辛、刘某乙、呼某甲、呼某乙、呼某丙现羁押于太原市第一看守所；被告人宋某某现羁押于太原市第三看守所；被告人张某甲、郭某甲现羁押于太原市第四看守所；被告人刘某丙（1833479****）、刘某戊（1563538****）、刘某庚（1383512****）、刘某丁（1580966****）、李某某（1365364****）、冯某某（1503581****）、刘某己（1773583****）现取保候审。

2.移送侦查卷拾伍册及散材料31页。

3、《认罪认罚具结书》18份。