起诉书（刘某甲、李某某帮助网络信息犯罪活动案）

认罪认罚

临沂市河东区人民检察院

起 诉 书

临东检一部刑诉〔2021〕99号

被告人刘某甲，男，1994年**月**日生，公民身份号码1423251994********，汉族，初中文化，山西省吕梁市兴县人，无业，住山西省太原市万柏林区**街**巷**小区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月14日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。

被告人李某某，男，1969年**月**日生，公民身份号码1423261969********，汉族，初中文化，山西省临县人，务工，住山西省太原市迎泽区**街。因犯合同诈骗罪于2014年9月29日被陕西省榆林市榆阳区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月14日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。

本案由临沂市公安局河东分局侦查终结，以被告人刘某甲、李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年1月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年9月10日至11日，被告人刘某甲、李某某为赚取“手续费”，无正当理由，将自己开设的多个银行卡账户以及支付宝、微信支付账户提供给他人使用，致使多人被骗款项无法追回。其中已查实被告人刘某甲所提供的账户于2020年9月10日、9月11日先后收到被害人刘某乙转账6880、5850以及被害人赵某某转账6900元，被害人王某某转账给李某某后，二级账户转账至刘某甲微信账户*****元，后零钱提现至其民生银行（尾号为2662）15633.66元；被告人李某某所提供的账户于2020年9月10日、9月11日先后收到被害人秦某某转账6688元、被害人王某某转账65282元以及被害人何某（广西通雅堂文化有限公司）转账6880元，上述涉案款项均被依次转出。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.被害人王某某等人的陈述；3.被告人刘某甲、李某某的供述和辩解。

本院认为，被告人刘某甲、李某某明知是犯罪所得而予以转移等以其他方法掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、李某某自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

临沂市河东区人民法院

检察官：朱梓瑄

2021年2月1日

附：1.被告人刘某甲、李某某现羁押于临沂市看守所；

2.案卷材料和证据两册；

3.《认罪认罚具结书》；

4.《量刑建议书》。