起诉书（刘某甲、朱某某等人赌博案)_湖南省宁乡市人民检察院

湖南省宁乡市人民检察院　

起 诉 书

宁检公诉刑诉〔2020〕28号　

被告人刘某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4301241989********,汉族，中共党员，高中文化，职业务农，户籍地及现住址湖南省宁乡市**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月14日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年4月17日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4301241989********,汉族，小学文化，职业务农，户籍地及现住址湖南省宁乡市**镇**村**组**号。因涉嫌赌博罪，于2019年7月6日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年7月16日经本院批准，同日由宁乡市公安局执行逮捕。

被告人刘某乙，曾用名刘某丙，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4301241989********，汉族，中共党员，初中文化，职业务农，户籍地湖南省宁乡市**派出所**乡**村**组。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月14日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年4月17日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

被告人丁某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码4209211989********,汉族，初中文化，职业务农，户籍地及现住址湖南省宁乡市**镇**村**组。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月28日被宁乡市公安局取保候审。2019年7月19日经本院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。

被告人范某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4301241986********,汉族，中共党员，小学文化，职业务农，户籍地及现住址湖南省宁乡市**镇**村**组**号。因赌博，2019年3月14日经宁乡市公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月29日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年4月17日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

被告人潘某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4301241970********,汉族，初中文化，职业务工，户籍地及现住址湖南省宁乡市**派出所**社区**镇**路**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月20日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年4月17日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

被告人洪某某，曾用名江某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4301241989********，汉族，中共党员，初中文化，职业务农，户籍地及现住址湖南省宁乡市**派出所**镇**村**组**号。因赌博，2019年3月14日经宁乡市公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月26日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年4月17日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。

被告人秦某某，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码4301241987********,汉族，小学文化，职业务农，户籍地及现住址湖南省宁乡市**派出所**镇**社区**组。因赌博，2019年3月14日经宁乡市公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月22日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年4月17日经本院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。2019年5月24日被宁乡市公安局取保候审。2019年7月19日经本院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。

被告人谢某某，女，1988年05月10 日出生，居民身份证号码4301241988********,汉族，中共党员，高中文化，工作单位宁乡市**职员，户籍地及现住址湖南省宁乡市**派出所**镇**村**组**号。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月14日被宁乡市公安局刑事拘留，于2019年4月4日被宁乡市公安局取保候审。2019年7月19日经本院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。

被告人唐某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码4301241990********,汉族，小学文化，职业务工，户籍地及现住址湖南省宁乡市**镇**村**组。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月14日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年4月18日被宁乡市公安局取保候审。2019年7月19日经本院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。

被告人戴某某，女，2001年**月**日出生，居民身份证号码4301242001********,汉族，小学文化，职业务农，户籍地湖南省宁乡市**派出所**镇**五组。因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月14日被宁乡市公安局刑事拘留，2019年4月18日被宁乡市公安局取保候审。2019年7月19日经本院决定取保候审，同日由宁乡市公安局执行。

本案由宁乡市公安局侦查终结，以被告人刘某甲、朱某某、刘某乙、范某某、洪某某、潘某某、秦某某、谢某某、丁某某、唐某某、戴某某涉嫌赌博罪，于2019年7月19日、7月22日已经告知被告人依法享有的权利；于2020年1月18日、20日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，已经依法讯问了被告人，听取了辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，本院分别于2019年8月30日、11月13日将本案退回公安机关补充侦查，公安机关补充侦查完毕后分别于2019年9月30日、12月12日重新移送审查起诉。本院分别于2019年8月12日、10月25日、2020年1月12日决定延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年以来,被告人刘某甲、朱某某、刘某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、谢某某、唐某某、戴某某等人按照香港六合彩的模式，经营“地下六合彩”，通过微信发展下线，由下线组建微信群吸引码民投注，从中牟利。具体分述如下：

1、被告人刘某甲通过微信发展地下六合彩下线，接受被告人丁某某、范某某、刘某乙及任某某、周某某等人地下六合彩投注，赌资共计21202265.73元，从中获利883478元。2017年10月1日至2018年10月31日期间，被告人朱某某协助被告人刘某甲接受地下六合彩投注，赌资共计19428865.24元，从中获利38673元。2018年12月至2019年3月期间，被告人谢某某协助被告人刘某甲接受地下六合彩投注，赌资共计1597497.74元。

2、被告人丁某某通过微信发展地下六合彩下线，接受刘某丁、彭某某、鲁某某、欧某某等人地下六合彩投注，后报给被告人刘某甲，赌资共计1210457.2元，从中获利29320元以上。

3、被告人范某某通过微信发展地下六合彩下线，接受龙某某、周某某、徐某某、段某某等人地下六合彩投注，后报给被告人刘某甲、刘某乙及周某某、李某甲，赌资共计670155.37元，从中获利12808.88元以上。

4、被告人刘某乙通过微信发展地下六合彩下线，接受被告人潘某某、洪某某、秦某某等人地下六合彩投注，后报给被告人刘某甲及黄某某等人，赌资共计10857261.52元，从中获利33452元。2018年11月至3月期间，被告人唐某某、戴某某协助被告人刘某乙接受地下六合彩投注，赌资共计2849894.9元，被告人唐某某从中获利6,510元，被告人戴某某从中获利1881元。

5、被告人潘某某通过微信发展地下六合彩下线，接受林某某、刘某戊、苏某某、蔡某某等人地下六合彩投注，后报给被告人刘某乙，赌资共计628440.21元。

6、被告人洪某某通过微信发展地下六合彩下线，接受刘某己、李某乙、李某丙等人地下六合彩投注，后报给被告人刘某乙，赌资共计422144.67元。

7、被告人秦某某通过微信发展地下六合彩下线，接受欧某某、文某某、饶某某、刘某某等人地下六合彩投注，后报给被告人刘某乙，赌资共计180572.84元。

2019年3月13日，被告人范某某、谢某某、刘某甲、刘某乙、洪某某、唐某某、戴某某经公安机关传唤到案，被告人秦某某主动前往公安机关投案。2019年3月19日，被告人潘某某经公安机关传唤到案。2019年5月6日，被告人丁某某主动前往公安机关投案。2019年7月5日，被告人朱某某主动前往公安机关投案。

2019年3月30日，民警依法扣押被告人刘某甲赃款252000元。2019年3月13日，民警依法扣押被告人刘某乙赃款12000元。2019年7月16日，民警依法扣押被告人范某某赃款28000元。2019年6月21日，民警依法扣押被告人谢某某赃款5000元。2019年3月13日，民警依法扣押被告人秦某某赃款人民币3000元。2019年4月18日，民警依法扣押被告人唐某某赃款3000元。2019年5月9日，扣押被告人丁某某赃款20000元。2019年7月6日，民警依法扣押被告人朱某某赃款90000元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：作案手机十一台；2、书证：户籍证明及现实表现证明、到案经过、微信账单及截图、笔记本、说明、行政处罚决定书等；3、笔录：电子数据提取笔录、辨认笔录、扣押笔录、搜查笔录、提取笔录；4、鉴定意见：湖南恒为会计师事务所司法鉴定意见书；5、证人证言：证人黄某某、李某甲、任某某、高某某、欧某某、文某某、饶某某、刘某某、刘某己等人的证言；6、被告人供述及辩解：被告人刘某甲、朱某某、刘某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、谢某某、唐某某、戴某某的供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、朱某某、刘某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、谢某某、唐某某、戴某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、朱某某、刘某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、谢某某、唐某某、戴某某以营利为目的，组织他人赌博，赌资数额累计五万元以上，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。因其具有以下量刑情节：

1.被告人刘某甲、朱某某、刘某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。

2.被告人谢某某、唐某某、戴某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。

3.案发后，被告人朱某某、丁某某、秦某某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。

4.被告人刘某甲、刘某乙、范某某、潘某某、洪某某、谢某某、唐某某、戴某某到案后如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。

5.被告人刘某甲到案后，协助公安机关抓捕被告人，有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚。

6.被告人刘某甲、朱某某、刘某乙、丁某某、范某某、谢某某、秦某某、唐某某退缴了部分赃款，可以酌情从轻处罚。

7.被告人刘某甲、朱某某、刘某乙、丁某某、范某某、潘某某、洪某某、秦某某、谢某某、唐某某、戴某某均自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，依法可以从宽处理。

综上，建议判处被告人刘某甲一年六个月至二年有期徒刑，并处罚金；判处被告人朱某某、刘某乙一年至一年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人丁某某、范某某、潘某某、洪某某一年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人秦某某、谢某某、戴某某、唐某某拘役，并处罚金。均不适用缓刑。

公安机关依法扣押的被告人刘某甲252000元、被告人朱某某90000元、被告人刘某乙12000元、被告人丁某某20000元、被告人范某某28000元、被告人谢某某5000元、被告人秦某某人民币3000元、被告人唐某某3000元，系违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，建议予以追缴，上缴国库。公安机关依法扣押的作案手机，系供犯罪所用的财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条，建议予以没收，上缴国库。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省宁乡市人民法院　

检察员：黄江

2020年1月20日　

附：

    1．被告人刘某甲、朱某某、刘某乙、范某某、洪某某现羁押于宁乡市看守所；被告人丁某某（1857062****）、潘某某（1508473****）、秦某某（1597421****）、谢某某（1587425****）、唐某某（1517316****）、戴某某（1767317****）现取保候审在家。

2．证人、鉴定人员名单一份，案卷三十册，鉴定意见一本，黄色笔记本一本，手机十一台，移动硬盘一个。

3．《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各十一份。