起诉书（刘某甲、彭某某等诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得案）_潍坊滨海经济技术开发区人民检察院

潍坊滨海经济技术开发区人民检察院

起  诉  书

潍滨检公诉刑诉〔2019〕75号

被告人刘某甲，男，1987年**月**日生，公民身份号码4325221987********，汉族，初中文化程度，无业，户籍地、居住地均为湖南省娄底市双峰县**街镇**村**组。因犯信用卡诈骗罪，于2012年9月12日被安徽省和县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。2015年12月15日减刑释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月1日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日经本院批准，于同日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局逮捕。

被告人彭某某，男，1987年**月**日生，公民身份号码4325221987********，汉族，初中文化程度，无业，户籍地、居住地均为湖南省娄底市双峰县**街镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月28日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年3月6日经本院批准，于同日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局逮捕。

被告人郑某某，女，1988年**月**日生，公民身份号码4417231988********，汉族，大专文化程度，户籍地广东省阳江市阳东区**镇**村委**村**巷**号，租住广东省中山市**镇**期**栋**房间。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月3日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日经本院批准，于同日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局逮捕。

被告人毛某某，男，1992年**月**日生，公民身份证号码4313211992********，汉族，大专文化程度，户籍地湖南省娄底市双峰县**街镇**村**组，租住广东省中山市**镇**期**栋**房间。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月3日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日经本院批准，于同日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局逮捕。

被告人刘某乙，女，1990年**月**日生，公民身份号码4325221990********，汉族，高中文化程度，户籍地湖南省娄底市双峰县**镇**村**组，租住广东省中山市**镇**期**栋**房间。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月3日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日经本院批准，于同日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局逮捕。

被告人许某某，男，1989年**月**日生，公民身份号码4304811989********，汉族，初中文化程度，户籍地湖南省耒阳市**庙**栋**室，居住地广东省深圳市宝安区**巷**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月7日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日经本院批准，于同日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局逮捕。

被告人王某甲，女，1981年**月**日生，汉族，公民身份号码4325221981********，初中文化程度，户籍地湖南省娄底市双峰县**街镇**村**组，暂住广东省深圳市**镇**工业区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月17日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年11月23日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局取保候审。2019年1月25日被本院重新取保候审。

被告人刘某丙，女，1986年**月**日生，汉族，公民身份号码4325031986********，初中文化程度，户籍地湖南省娄底市涟源市**镇**组，居住地湖南省娄底市双峰县**栋**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯所得罪，于2018年11月1日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日经本院批准，于同日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局逮捕。

被告人张某某，男，1977年**月**日生，公民身份号码4325221977********，汉族，初中文化程度，户籍地湖南省娄底市双峰县**乡**村**组，居住地湖南省娄底市双峰县**小区**栋**室。因犯诈骗罪，于2009年6月17日被重庆市九龙坡区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元。2010年3月11日刑满释放。因涉嫌掩饰、隐瞒犯所得罪，于2018年11月1日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局刑事拘留，同年12月7日被潍坊市公安局滨海经济开发区分局取保候审。2019年1月25日被本院重新取保候审。

本案由潍坊市公安局滨海经济开发区分局侦查终结，以被告人刘某甲、郑某某、毛某某、刘某乙、许某某、张某某、刘某丙、王某甲某涉嫌诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人彭某某涉嫌诈骗罪，分别于2019年1月25日、2019年4月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2019年1月25日、2019年4月12日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年2月26日至2019年3月12日），因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2019年3月12日至4月12日、自2019年5月10日至6月10日）。

经依法审查查明：

一、诈骗罪

2018年8月至10月，被告人刘某甲、彭某某、郑某某、毛某某、刘某乙、许某某等人在广东省惠州市大亚湾区**小区**栋**楼，在网络上建立虚假的“凯雷理财”APP，以投资理财高额回报为诱饵骗使多人“投资”转帐，从而骗取他人钱财。被告人刘某甲负责组织召集人员、购买电脑等作案工具、联系他人将诈骗的钱财取现，被告人彭某某负责搜集提供虚假宣传材料，被告人郑某某负责在微信群里虚假宣传，被告人毛某某、刘某乙负责在微信群里加好友、当“托”进行诱导性发言，被告人许某某负责网络技术支持。被告人王某甲按照被告人刘某甲的指使用假身份证租赁了该处房屋。其间，被告人刘某甲、彭某某、郑某某、许某某先后诈骗孟某某218200元、黄某某121700元、赵某某113010元、韦某某48490元、李某某10000元、叶某某5752.8元、潘某某36764元、王某乙8700元，共计562616.8元；被告人毛某某、刘某乙于2018年9月上旬至9月26日期间，先后诈骗孟某某67400元、黄某某26500元、赵某某44800元、潘某某6764元，共计145464元。

2018年10月，被告人刘某甲、郑某某、毛某某、刘某乙伙同他人在被告人王某甲租赁的广东省中山市**镇**小区**期**栋**房间内预备再次实施诈骗犯罪时，被当地公安机关查获。被告人毛某某、郑某某、刘某乙被广东省中山市公安局坦洲分局于同年11月1日抓获，其他被告人先后被抓获归案。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

1、2018年9月30日15时17分至16时05分，被告人刘某丙明知是犯罪所得钱款的情况下，在中国建设银行韶山支行的ATM机，将被告人刘某甲等人诈骗所得钱款取现，共计取款130000元。

2、2018年9月30日17时13分至17时49分，被告人刘某丙明知系犯罪所得钱款的情况下，在中国建设银行湘乡支行的ATM机，将被告人刘某甲等人诈骗所得钱款取现，共计取款220000元。

3、2018年9月20日21时35分至21时42分，被告人张某某明知系犯罪所得钱款的情况下，在湖南省娄底市**路**大厦的ATM机，用卡号为62170029901********的银行卡取款19800元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、办案说明、手机截图、银行交易明细清单等；2.被害人陈述：被害人孟某某、黄某某八人陈述；3.证人证言：证人韦某某、陈某某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人刘某甲等人的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；8.视听资料、电子数据：取款视频光盘2张。

本院认为，被告人刘某甲、彭某某、郑某某、毛某某、刘某乙、许某某、王某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人刘某甲、彭某某、郑某某、许某某诈骗数额特别巨大，被告人毛某某、刘某乙、王某甲诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某丙、张某某明知是诈骗犯罪所得而以取现的方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某甲被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人刘某甲、郑某某、毛某某、刘某乙到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

潍坊滨海经济技术开发区人民法院

检察官：刘瑞鹏

2019年7月10日

附：

1.被告人刘某甲、彭某某、郑某某、毛某某、刘某乙、许某某、刘某丙现均羁押于潍坊市看守所；被告人王某甲、张某某被取保候审于其住处。

2.案卷材料七册，光盘两张。