起诉书（刘某甲、张某某等诈骗案)_江苏省南京市玄某某人民检察院

江苏省南京市玄某某人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2019〕725号

被告人刘某甲，女，1982年**月**日生，身份证号码6105241982********，汉族，大专肄业文化，南京**生物科技有限公司、杭州**生物科技有限公司经理，出生地：陕西省合阳县，户籍地：江苏省南京市浦口区**路**号**幢**单元**室，住江苏省南京市秦淮区**小区**幢**单元**室。被告人刘某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人陈某某，女，1982年**月**日生，身份证号码3403211982********，汉族，初中肄业文化，南京**生物科技有限公司业务员，出生地：安徽省怀远县，户籍地:安徽省怀远县**村**组**号，住江苏省南京市鼓楼区**路**号**单元**室。被告人陈某某因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人张某某，男，1994年**月**日生，身份证号码3213241994********，汉族，初中肄业文化，杭州**生物科技有限公司主管，出生地：江苏省泗洪县，户籍地：江苏省泗洪县**镇**路**号，住浙江省杭州市**路**号**小区**栋**单元**室。被告人张某某曾因吸毒，于2014年8月被行政拘留五日，于2015年3月被行政拘留十日并处罚款1500元。被告人张某某因涉嫌诈骗罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日生，身份证号码3212811990********，汉族，初中文化，南京**生物科技有限公司业务组长，出生地：江苏省兴化市，户籍所在地：江苏省兴化市**镇**村**组**号，住江苏省南京市雨花台区**路**号**花园**栋**单元**室。被告人王某甲因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人郭某某，男，1995年**月**日生，身份证号码3411251995********，汉族，高中文化，南京**生物科技有限公司业务组长，出生地：安徽省定远县，户籍所在地：安徽省定远县**镇**街**组**号。被告人郭某某因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人魏某某，男，1991年**月**日生，身份证号码5137231991********，汉族，中专文化，杭州**生物科技有限公司业务组长，出生地：四川省平昌县，户籍地：四川省平昌县**镇**村**组**号，住浙江省杭州市上城区**小区**幢**单元**室。被告人魏某某因涉嫌诈骗罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。

被告人刘某乙，女，1985年**月**日生，身份证号码6105241985********，汉族，中专文化，南京**生物科技有限公司财务，出生地：陕西省合阳县，户籍地:陕西省合阳县**镇**村**组**号，住江苏省南京市江宁区**教师公寓**室。被告人刘某乙因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人葛某某，男，1985年**月**日生，身份证号码5137231985********，汉族，中专文化，原杭州**生物科技有限公司业务员，出生地：四川省平昌县，户籍地：四川省平昌县**镇**村**组**号，住四川省成都市成华区**路**号。被告人葛某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月7日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人仵某某（化名：吴某某），女，1988年**月**日生，身份证号码6105241988********，汉族，大专文化，南京**生物科技有限公司业务员，出生地：陕西省合阳县，户籍地:陕西省合阳县**镇**村**组，住江苏省南京市秦淮区**街道**路**号**小区**栋**室。被告人仵某某因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人傅某某，男，1994年**月**日生，身份证号码3308251994********，汉族，中专文化，杭州**生物科技有限公司业务员，出生地：浙江省龙游县，户籍地：浙江省龙游县**镇**号，住浙江省杭州市上城区**小区**幢**单元**室。被告人傅某某因涉嫌诈骗罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人罗某某，男，1996年**月**日生，身份证号码5225301996********，布依族，中专文化，杭州**生物科技有限公司业务员，出生地：贵州省紫云苗族布依族自治县，户籍地：贵州省紫云苗族布依族自治县**镇**村**组，住浙江省杭州市上城区**小区**栋**单元**室。被告人罗某某因涉嫌诈骗罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人沙某某，女，1991年**月**日生，身份证号码3213241991********，汉族，高中文化，杭州**生物科技有限公司业务员，出生地：江苏省宿迁市，户籍地：江苏省宿迁市泗洪县**镇**巷**号，住浙江省杭州市上城区**小区**幢**单元**室。被告人沙某某因涉嫌诈骗罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于南京市看守所。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人刘某甲、张某某、魏某某、傅某某、罗某某、沙某某涉嫌诈骗罪，被告人陈某某、王某甲、郭某某、刘某乙、仵某某涉嫌诈骗罪，分别于2019年7月1日向本院移送审查起诉；以被告人葛某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月3日、9月12日已分别告知十二名被告人有权委托辩护人，已告知各被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人和被害人意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，被告人刘某甲、张某某、沙某某、罗某某、傅某某、魏某某涉嫌诈骗案，被告人刘某乙、王某甲、郭某某、陈某某、仵某某涉嫌诈骗案均于2019年8月16日、10月25日两次退回南京市公安局玄武分局补充侦查，南京市公安局玄武分局于2019年9月12日、11月19日重新移送审查起诉；被告人葛某某涉嫌诈骗案于2019年10月25日退回南京市公安局玄武分局补充侦查，南京市公安局玄武分局于2019年11月25日重新移送审查起诉。2019年8月1日、10月12日，被告人刘某甲、张某某、沙某某、罗某某、傅某某、魏某某涉嫌诈骗案，被告人刘某乙、王某甲、郭某某、陈某某、仵某某涉嫌诈骗案两次各延长审查起诉期限十五日；2019年10月11日，被告人葛某某涉嫌诈骗案延长审查起诉期限十五日。2019年12月5日，上述三案合并审查起诉。

经依法审查查明：

2017年5月，被告人刘某甲先后成立南京**生物科技有限公司（以下简称“南京公司”）、杭州**生物科技有限公司（以下简称“杭州公司”）。被告人王某甲、郭某某任南京公司业务组长，被告人陈某某、仵某某任南京公司业务员，被告人刘某乙任南京公司财务兼业务员，被告人张某某先后任杭州公司业务组长、主管，被告人魏某某任杭州公司业务组长，被告人葛某某（2018年11月离职）、傅某某、罗某某、沙某某任杭州公司业务员。

2018年6月至12月期间，被告人刘某甲与钱某某（另案处理）团队合作，由张某某、王某甲等被告人采用电话或上门邀约的方式，以免费旅游考察为由，骗老年被害人出游，后将被害人带至浙江省义乌市**生物科技有限公司。被告人通过事先了解到的被害人的病情和经济状况，伙同董某某、王某乙（均另案处理）等人，伪造体检、问诊过程，编造、夸大被害人病情，虚构干细胞回输能够治愈被害人各种疾病，使被害人产生错误认识，从而骗取被害人钱财，并从中获利，共骗取人民币305.9万元（已收取人民币217.8万元，以下货币单位均为“人民币”）。

其中，被告人陈某某共骗取98.24万元（已收取76.54万元）；被告人张某某共骗取49.2万元（已收取32.1万元）；被告人王某甲共骗取33.46万元（已收取29.5万元）；被告人郭某某共骗取51.14万元（已收取20.78万元）；被告人魏某某共骗取17.7万元；被告人刘某乙共骗取17.68万元（已收取9.48万元）；被告人葛某某共骗取15.7万元（已收取8.4万元）；被告人仵某某共骗取11.78万元（已收取10.8万元）；被告人傅某某共骗取5.96万元；被告人罗某某骗取被害人3.96万元；被告人沙某某骗取1.98万元。具体事实分述如下：

 1、2018年7月，被告人陈某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人共计19.6万元； 

    2018年7月，被告人陈某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人共计15.7万元；

    2018年8月，被告人陈某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人9.8万元；

    2018年8月，被告人陈某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人共计19.6万元（已收取10.6万元）；

    2018年8月，被告人陈某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人共计13.8万元（已收取7万元）；

     2018年9月，被告人陈某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人5.9万元；

    2018年10月，被告人陈某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式欲骗取被害人5.9万元，但未遂；

    2018年10月，被告人陈某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人3.98万元；

    2018年11月，被告人陈某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人1.98万元；

    2018年12月，被告人陈某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人1.98万元。

    2.2018年7月，被害人张某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人9.8万元（已收取1万元）；

2018年8月，被告人张某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人13.8万元。

2018年8月，被告人张某某伙同葛某某等人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人5.9万元（已收取2.4万元）。

2018年10月，被告人张某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人9.8万元（已收取5万元）。

2018年11月，被告人张某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人1.98万元。

2018年11月，被告人张某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人3.96万元。

2018年12月，被告人张某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人3.96万元。

3. 2018年7月，被告人王某甲伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人15.7万元；    

2018年9月，被告人王某甲伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人13.8万元；

2018年11月，被告人王某甲伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式欲骗取被害人3.96万元，但未遂。

4. 2018年7月，被告人郭某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式欲骗取被害人9.8万元，但未遂；

2018年7月，被告人郭某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人9.8万元（已收取4.98万元）；

2018年9月，被告人郭某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人13.8万元；

2018年10月，被告人郭某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式欲骗取被害人9.8万元，但未遂；

2018年11月，被告人郭某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取3.98元（已收取2万元）；

2018年12月，被告人郭某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式欲骗取3.96万元，但未遂； 

5. 2018年9月，被告人魏某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人5.9万元。

2018年9月，被告人魏某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人5.9万元。

2018年11月，被告人魏某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人5.9万元。

6.2018年7月，被告人刘某乙伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人15.7万元（已收取7.5万元）；

2018年8月，被告人刘某乙伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人1.98万元。 

7. 2018年6月，被告人葛某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人9.8万元（已收取6万元）。

2018年8月，被告人葛某某伙同张某某等人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人5.9万元（已收取2.4万元）。

8. 2018年8月，被告人仵某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人9.8万元；

2018年10月，被告人仵某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人1.98万元（已收取1万元）。

9.2018年9月，被告人傅某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人1.98万元。

2018年9月，被告人傅某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人3.98万元。

10. 2018年11月，被告人罗某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人3.96万元。

11.2018年10月，被告人沙某某伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人1.98万元，被害人实际支付人民币1.98万元。

   12. 2018年8月，南京公司业务员童某某（未到案）伙同他人以干细胞回输能够治愈疾病为由，采用上述方式骗取被害人5万元（已收取3万元）。

2018年12月26日，被告人刘某甲、陈某某、张某某、王某甲、郭某某、魏某某、刘某乙、仵某某、傅某某、罗某某、沙某某被公安机关抓获归案； 2019年7月2日，被告人葛某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源情况、户籍资料、抓获经过、接收证据清单、搜查笔录、扣押清单、微信聊天记录截图、业绩表等书证；

2.证人范某某、董某某、崔某某、翟某某、安某某、丁某某、郭某某、何某某、钱某某等人的证言；

被害人吕某某、鲁某某、高某某、徐某某等人的陈述；

4.被告人刘某甲、陈某某、张某某、王某甲、郭某某、魏某某、刘某乙、葛某某、仵某某、傅某某、罗某某、沙某某的供述和辩解；

5.被告人张某某等人、被害人吕某某等人的辨认笔录，手机提取笔录。

本院认为，被告人刘某甲、陈某某、张某某、王某甲、郭某某、魏某某、刘某乙、葛某某、仵某某、傅某某、罗某某、沙某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人刘某乙、陈某某诈骗数额特别巨大；被告人张某某、王某甲、郭某某、魏某某、刘某乙、葛某某、仵某某、傅某某诈骗数额巨大；被告人罗某某、沙某某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、陈某某、张某某、王某甲、郭某某、魏某某、刘某乙、葛某某、仵某某、傅某某、罗某某、沙某某等人共同故意实施诈骗犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人刘某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯。被告人陈某某、张某某、王某甲、郭某某、魏某某、刘某乙、葛某某、仵某某、傅某某、罗某某、沙某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘某甲、陈某某、张某某、王某甲、郭某某、刘某乙、葛某某、仵某某部分诈骗犯罪由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，对该部分犯罪可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄某某人民法院

检察员：郑海燕

2019年12月5日

附：

1被告人刘某甲、陈某某、刘某乙、仵某某、沙某某现均羁押于南京市看守所；被告人张某某、王某甲、郭某某、魏某某、葛某某、傅某某现均羁押于南京市第三看守所；被告人罗某某羁押于南京市第二看守所。

2. 案卷材料和证据29册2597页，补充材料2页。

3.《认罪认罚具结书》12份。

    4. 随案移送光盘32张。