起诉书（刘某甲、刘某乙组织、领导传销活动案）_合肥市瑶海区人民检察院

合肥市瑶海区人民检察院

起 诉 书

瑶检刑诉〔2018〕440号

被告人刘某甲（曾用名刘金昊），男，1968年**月**日出生，居民身份证号码4129241968********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省南阳市卧龙区**镇**村**村。因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2017年8月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，9月15日经本院批准，由合肥市公安局新站分局执行逮捕。

被告人刘某乙，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码4129241971********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省南阳市卧龙区**路**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年8月18日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，9月15日经本院批准，由合肥市公安局新站分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局新站分局侦查终结，以被告人刘某甲、刘某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，依法退回补充侦查两次，延长审查期限三次。

经依法审查查明：2011年8月和2012年9月，被告人刘某甲、刘某乙经人介绍，分别缴纳了69800元后，在合肥市新站区加入了“连锁经营”传销组织（即“1040”工程）。该组织要求加入的人员每人须交纳1-21股（第一股3800元，之后每股3300元，21股共计6.98万元），自己购买的和线下人员购买的股份自下而上层层累加，以股份总额和层级作为计酬或返利依据，累计到600份且发展了三条线后可晋升为老总，享受老总待遇。刘某甲加入该组织后，分别发展了刘某乙和刘某丙，刘某乙则发展了张某某和徐某某。2013年9月，刘某甲晋总后，伞下只设立了一个经理室，由刘某乙担任经理室总管。自案发时止，该组织参加人员刘某丙、季某某、杨某某、李某某等人纷纷晋总，经查，案发时，两被告人所管理的人员已达到三层级、六十余人。

2017年8月14日，两被告人在河南省新野县上庄乡被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：组织结构图、帐单等；

2.证人李某某、曹某某、张某某等人的证言；

3.被告人的供述；

4.辨认笔录等。

本院认为，被告人刘某甲、刘某乙组织、领导以“连锁经营”为名，要求参加者缴纳费用，按照一定顺序组成层级以获取返利或奖金的传销活动，涉及资金超过250万，严重扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究两被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市瑶海区人民法院

检察员　　郑珠

2018年5月15日

附：1.被告人现押合肥市第一看守所。

2.案卷4册。