起诉书（刘某甲、刘某乙等7人诈骗、敲诈勒索案)_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检二部刑诉〔2020〕261号

被告人刘某甲，女，1989年**月**日出生，身份证号码3203051989********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区**镇**村**号，现住杭州市余杭区**小区**幢**单元**室。因本案于2019年4月11日被杭州市公安局江干区分局监视居住，同年8月14日被该局变更强制措施为取保候审。

辩护律师：胡某甲，浙江**律师事务所律师。

辩护律师：傅某某，浙江**律师事务所律师。

被告人刘某乙，男，1988年**月**日出生，身份证号码3203051988********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地江苏省徐州市贾汪区**镇**号，现住杭州市余杭区**小区**幢**单元**室。因本案于2020年1月24日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于同年2月28日被依法逮捕。

辩护律师：施某某，浙江**律师事务所律师。

被告人陈某甲，别名：陈某乙，男，1988年**月**日出生，身份证号码4115021988********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省信阳市平桥区**街**号街**号。因本案于2019年8月14日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月19日被依法逮捕。经杭州市人民检察院批准，于同年11月20日延长侦查羁押期限一个月；经浙江省人民检察院批准，于同年12月20日延长侦查羁押期限二个月。

辩护律师：金某某，浙江**律师事务所律师。

被告人刘某丙，男，1990年**月**日出生，身份证号码3203051990********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江苏省徐州市**镇**村**。因本案于2019年8月14日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，同年9月12日被该局变更强制措施为取保候审，经本院批准，于同年10月11日被依法逮捕。经杭州市人民检察院批准，于同年12月12日延长侦查羁押期限一个月。

辩护律师：张某甲，北京**（杭州）律师事务所律师。

被告人张某乙，绰号“小贝”，男，1987年**月**日出生，身份证号码2308281987********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地黑龙江省汤原县**乡**村**号。因本案于2019年8月14日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月19日被依法逮捕。经杭州市人民检察院批准，于同年11月20日延长侦查羁押期限一个月；经浙江省人民检察院批准，于同年12月20日延长侦查羁押期限二个月。

辩护律师：林某某、楼某某，浙江**律师事务所律师。

被告人方某某，女，1982年**月**日出生，身份证号码3623341982********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地浙江省仙居县**乡**村**号。因本案于2019年8月21日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月27日被依法逮捕。经杭州市人民检察院批准，于同年11月28日延长侦查羁押期限一个月；经浙江省人民检察院批准，于同年12月28日延长侦查羁押期限二个月。

辩护律师：王某甲，浙江**律师事务所律师。

辩护律师：盛某某，北京**（杭州）律师事务所律师。

被告人管某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3306811989********，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地浙江省杭州市下城区**路**号。因本案于2019年8月21日被杭州市公安局江干区分局刑事拘留，经本院批准，于同年9月27日被依法逮捕。经杭州市人民检察院批准，于同年11月28日延长侦查羁押期限一个月；经浙江省人民检察院批准，于同年12月28日延长侦查羁押期限二个月。

辩护律师：王某乙，浙江聿兴律师事务所律师。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人刘某甲、刘某丙、陈某甲、张某乙、管某某、方某某涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年1月9日向本院移送审查起诉；以被告人刘某乙涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年4月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人有权委托辩护人以及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料，期间，依法退回侦查机关补充侦查二次，依法延长审查起诉期限二次。因本案系共同犯罪，故于2020年5月25日将两案合并审查。

经依法审查查明：

1犯罪集团犯罪事实

2016年起，被告人刘某甲先后在浙江省金华市婺城区、杭州市下城区、杭州市江干区、绍兴市等地设立**零用贷公司、**零用贷公司等（以下均统称为**公司），假借借贷之名诱使被害人签订虚高、空白（无出借人、无还款日期）的借贷协议、通过虚增“保证金”、“上门费”、“服务费”、“砍头息”等名义虚高贷款金额，制造虚假给付流水，肆意认定违约，并采用上门催讨、滋扰、扣留车辆、提起民事诉讼等手段非法占有被害人财物，实施“套路贷”犯罪活动，逐渐形成了以被告人刘某甲为首要分子，被告人刘某乙、刘某丙、陈某甲等人为重要成员，被告人张某乙等人为一般成员的恶势力犯罪集团，严重影响社会、经济秩序。

具体犯罪事实如下：

（1敲诈勒索犯罪事实

1.2017年7月24日，被害人胡某某向金华市**公司刘某甲、刘某丙等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某丙向胡某某转账50000元（人民币，下同），胡某某将其中31000元归还给刘某丙，实际到手19000元。同年7月31日至10月9日被害人胡某某还款及支付违约金共计21812元。后刘某甲、刘某丙等人以胡某某逾期还款为由，以扣留车辆相威胁，迫使胡某某支付20000元。

综上，上述被告人非法获利22812元。

2.2017年11月3日，被害人郭某某经杨某某（另案处理）介绍向杭州市下城区**公司刘某甲、陈某甲等人借款，双方签订1000000元借款合同，刘某甲向郭某某转账1000000元，郭某某将其中414000元归还刘某甲，实际到手586000元。郭某某陆续支付160000元后向他处借款，刘某甲等人知晓后认定其违约，并以扣留车辆相威胁，要求其偿还合同金额。2017年12月26日刘某甲向杭州市下城区人民法院起诉郭某某，要求郭某某偿还904312.78元，后郭某某被迫支付910000元。

综上，上述被告人非法获利484000元。

3.2017年11月15日，被害人万某某向杭州市江干区**公司刘某甲、张某乙等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某甲向万某某转账60000元，万某某将其中24000元归还刘某甲，实际到手36000元。万某某陆续支付21000元后无力还款。2018年1月2日，刘某甲等人以限制人身自由等手段向万某某催讨，后万某某报警。同年1月8日，刘某甲等人要求万某某重新签订60000元合同并制造了虚假流水，后催讨未果。

（2诈骗犯罪事实

1.2016年8月9日，被害人王某丙向金华市**公司刘某甲、刘某丙等人借款，双方签订虚高借款合同并制造转账流水，实际到手6336元，王某丙还款共计8844元。2016年9月19日，王某丙以上述方式借款到手7128元，后期还款共计14868元；2016年11月29日，王某丙再次以上述方式借款到手7780元，后期还款共计10840元。

综上，上述被告人非法获利13308元。

2.2016年8月12日，被害人沈某甲向金华市**公司刘某甲、刘某丙等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某甲向沈某甲转账10000元，沈某甲将其中6600元通过支付宝转回给刘某丙，实际到手3400元。沈某甲陆续归还3200元后无力继续支付，最终由沈某甲父亲还款4200元。

综上，上述被告人非法获利4000元。

3.2016年12月16日，被害人沈某乙向杭州市下城区**公司刘某甲、刘某乙等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某乙向沈某乙转账9000元，沈某乙通过微信转回4496元，实际到手4504元。同年12月22日，被害人沈某乙归还896元后又向其他公司借款，被刘某甲等人认定为违约，后沈某乙又还款9000元。

综上，上述被告人非法获利5392元。

4.2017年1月20日，被告人管某某明知刘某甲等人实施“套路贷”犯罪，仍介绍被害人蓝某某向杭州市下城区**公司刘某甲、刘某乙等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某乙向蓝某某转账30000元，蓝某某将其中18700元归还刘某乙，并支付管某某700元中介费，实际到手10600元。2017年2月6日，蓝某某因无力还款再次向刘某乙借款，双方签订30000元借款合同，刘某乙向蓝某某转账18500元，蓝某某将其中9900元归还刘某乙，实际到手8600元。2017年2月20日，被害人蓝某某因无力还款，通过刘某乙介绍至别处公司借款后，还款给刘某乙59000元。

综上，上述被告人非法获利39800元。

5.2017年4月13日，被害人张某戊向绍兴市**公司刘某甲、刘某乙等人借款，双方签订35000元的虚高借款合同，刘某乙、刘某甲先后向张某戊转账共计35000元，张某戊将其中16600元归还给刘某甲等人，实际到手18400元。张某戊陆续还款共计19685元后无力偿还，后**公司上门向张某戊父亲张某壬催讨，2017年7月，张某壬代张某戊还款13000元。

综上，上述被告人非法获利14285元。

6.2017年4月24日，被害人张某己向杭州市下城区**公司刘某甲、刘某乙等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某乙向张某己转账50000元，张某己将其中28370元转回给刘某乙，实际到手21630元。同年5月11日，被害人张某己还款31750元。

综上，上述被告人非法获利10120元。

7.2017年6月21日，被害人张某癸向金华市**公司刘某甲、刘某丙等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某甲向张某癸转账12000元，张某庚其中的7277元通过支付宝转给刘某丙，实际到手4723元。后被害人张某癸归还部分钱款后无力偿还，**公司员工遂至被害人张某癸家中催讨，后经调解，由张某癸父亲张某辛代为偿还6800元。

综上，上述被告人非法获利3000余元。

8.2017年11月2日，被害人朱某某向杭州市下城区**公司刘某甲、刘某乙等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某乙向朱某某转账200000元，朱某某将其中120000元归还给刘某甲，实际到手80000元。朱某某陆续偿还共计75627元后无力还款，刘某甲等人遂向其催讨要求其偿还200000元，后催讨未果。

9.2017年11月2日，被告人方某某明知刘某甲等人实施“套路贷”犯罪，仍介绍被害人劳某某向杭州市下城区**公司刘某甲、陈某甲等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某甲、刘某乙向劳某某共计转账200000元，劳某某将其中100000元归还刘某甲，实际到手100000元。后被害人劳某某陆续还款112400元。

综上，上述被告人非法获利12400元。

2018年，被告人刘某甲等人主动退还被害人劳某某20000元。

10.2017年11月3日，被告人方某某明知刘某甲等人实施“套路贷”犯罪，仍介绍被害人江某甲向杭州市下城区**公司刘某甲、陈某甲等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某甲、刘某乙向江某甲转账共计400000元，江某甲将其中253000元归还刘某甲，实际到手147000元。后被害人江某甲陆续还款219200元。

综上，上述被告人非法获利72200元。

2018年，被告人刘某甲等人主动退还被害人江某甲20000元。

11.2017年11月22日，被害人沈某丙向杭州市江干区**公司刘某甲、张某乙等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某甲向沈某丙转账100000元，沈某丙将其中20000元归还刘某甲，实际到手80000元。后沈某丙陆续还款共计181500元。

综上，上述被告人非法获利101500元。

12.2017年12月6日，被害人周某某向杭州市江干区**公司刘某甲、张某乙等人借款，双方签订虚高借款合同，刘某甲向周某某转账60000元，周某某将其中20000元归还刘某甲，实际到手40000元。后被害人周某某陆续还款共计15000元，被告人对剩余款项催讨未果。

13.2017年12月29日，被害人扶某某向杭州市江干区**公司刘某甲借款，双方签订80000元虚高借款合同，刘某甲向扶某某转账80000元，扶某某将其中33000元归还刘某甲，实际到手47000元。扶某某偿还8000元后无力还款，刘某甲等人经催讨后，以魏某某为原告向江苏省徐州市贾汪区人民法院提起民事诉讼，要求扶某某归还本金80000元及利息、违约金，被告人刘某乙将自己名下车辆作为担保申请查封扶某某80000元的财产，2018年1月29日，该法院下达查封裁定书。后经庭外协商，被害人扶某某将64000元转至刘某乙提供的银行账户中，案件撤诉。

综上，上述被告人非法获利25000元。

2非犯罪集团犯罪事实

1.2015年11月13日，被害人王某丁在杭州市江干区向被告人刘某甲、李某甲（另案处理）等人借款，双方签订130000元虚高借款合同，扣除保证金、头息、服务费等费用后，实际到手74000元。2015年12月11日至2016年7月底，王某丁陆续归还共计184000元。李某甲等人又以扣押车辆相威胁，逼迫王某丁继续还钱，后王某丁姑父李某乙于2016年10月28日转账给李某甲一方150000元。

2016年3月4日，被害人王某丁向刘某甲、李某甲等人借款，双方签订虚高合同，实际到手40000元。王某丁于2016年4月5日归还50000元。

2016年4月15日，被害人王某丁在杭州市临安区向刘某甲、刘某乙等人借款，双方签订虚高借款合同，被告人制作130000元虚假流水，王某丁实际到手52000元。2016年5月4日至6月13日，王某丁陆续归还共计95000元。

2016年5月13日，被害人王某丁在杭州市临安区向刘某甲、刘某乙等人借款，双方签订250000元虚高合同，由欧某某作为担保人，被告人制作200000元虚假流水，王某丁实际到手100000元。2016年6月26日至8月12日，王某丁陆续归还共计152500元。后刘某甲、刘某乙等人以上门催讨、言语威胁等方式逼迫王某丁及欧某某还钱，同年9月28日王某丁父亲王某戊交给欧某某100000元用于还债，11月14日欧某某又被迫偿还150000元。

综上，被告人刘某甲敲诈勒索犯罪金额共计550000余元，诈骗犯罪金额共计53000元；被告人刘某乙敲诈勒索犯罪金额共计302500元。

2.2016年7月31日，被害人沈某丁经他人介绍，在杭州市拱墅区大关附近以车辆作为抵押向被告人刘某甲、李某甲、李某丙（均另案处理）等人借款，双方签订100000元借款合同，刘某甲向沈某丁转账100000元，沈某丁将其中54500元归还李某丙，实际到手45500元。三天后，李某丙联系沈某丁，以不再放款为由要求其提前还款。2016年8月3日，沈某丁通过支付宝向刘某甲转账76000元。后李某甲又以沈某丁抵押车辆GPS位置无变动为由，认定其车辆重复抵押构成违约，逼迫沈某丁支付违约金及GPS安装费，后沈某丁被迫向李某甲支付安装费1000元，并向刘某甲支付违约金20000元。

综上，被告人刘某甲敲诈勒索犯罪金额共计51500元。

被告人刘某甲、陈某甲、刘某丙、张某乙、方某某、管某某分别于2019年4月10日、8月13日、8月21日先后被公安机关抓获归案。2020年1月24日，被告人刘某乙在被告人刘某甲的陪同下主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.物证、书证：接受证据清单、合同、借条复印件、银行交易明细、支付宝转账记录、扣押清单、抓获经过、户籍证明等；

2.证人证言：证人王某戊、欧某某、左某某等人的证言；

3.被害人陈述：被害人王某丁、沈某丁、蓝某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人刘某甲、刘某乙、陈某甲、刘某丙、张某乙、方某某、管某某的供述与辩解；

5.搜查、扣押笔录、辨认笔录：搜查、扣押、辨认笔录等；

6.电子数据：支付宝数据、微信数据附光盘。

被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙、张某乙、方某某、管某某均认罪认罚并自愿签署具结书。

本院认为，被告人刘某甲、刘某乙、陈某甲、刘某丙、张某乙等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，系犯罪集团。被告人刘某甲、刘某乙、陈某甲、刘某丙、张某乙以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人刘某甲、陈某甲犯罪数额特别巨大，被告人刘某乙犯罪数额巨大，被告人刘某丙、张某乙犯罪数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、刘某乙、陈某甲、刘某丙、张某乙、方某某、管某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人刘某甲、刘某乙、张某乙犯罪数额巨大，被告人陈某甲、刘某丙、方某某、管某某犯罪数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、刘某乙、陈某甲、刘某丙、张某乙一人犯两罪，依法应当适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。被告人刘某甲组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，系主犯，被告人刘某乙、陈某甲、刘某丙、张某乙、方某某、管某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯。被告人刘某甲、刘某乙、张某乙部分犯罪事实因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依法应当适用《中华人民共和国刑法》第二十三条。被告人刘某甲有立功表现，依法应当适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉,请依法判处。

此 致

杭州市江干区人民法院

检  察  员：陈   洁

2020年5月27日

附：

1.被告人刘某甲联系方式1396806****；被告人刘某乙、陈某甲、刘某丙、张某乙羁押于江干区看守所；被告人方某某羁押于杭州市看守所；被告人管某某羁押于上城区看守所。

2.辩护人傅某某联系电话1590661****；胡某甲联系电话1380571****；施某某联系电话1508860****；金某某联系电话1595811****；张某甲联系电话1373554****；林某某联系电话1515850****；楼某某联系电话1358819****；王某甲联系电话1395804****；盛某某联系电话1335578****；王某乙联系电话1525712****。

3.公安侦查卷21册、讯问笔录等材料若干。

4.具结书6份、量刑建议书1份。