起诉书（刘某甲、刘某乙等诈骗案）(公开版)_鄱阳县人民检察院

鄱阳县人民检察院　

起 诉 书

鄱检一部刑诉〔2020〕505号　

被告人刘某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3623301983********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省鄱阳县，住鄱阳县**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，2020年6月16日经本院批准逮捕，同年6月18日由鄱阳县公安局执行逮捕。

被告人刘某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3623301983********，汉族，小学文化，户籍所在地江西省鄱阳县，住鄱阳县**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，2020年6月16日经本院批准逮捕，同年6月18日由鄱阳县公安局执行逮捕。

被告人刘某丙，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3623301984********，汉族，小学文化，户籍所在地江西省鄱阳县，住鄱阳县**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2020年5月14日被鄱阳县公安局刑事拘留，2020年6月16日经本院批准逮捕，同年6月18日由鄱阳县公安局执行逮捕。

本案由鄱阳县公安局侦查终结，以被告人刘某甲、刘某丙涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，以被告人刘某乙涉嫌诈骗罪，于2020年8月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2016年底开始，被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙单独或伙同他人，通过购买公民个人信息、作案用手机、手机卡等，虚构并冒充自己是讨债公司的工作人员等身份，对照买来的公民个人信息拨打诈骗电话，以对方购买这些商品未付清货款为由，恐吓、威胁对方支付余款，实施诈骗。被害人受骗后，便会将钱转入由刘某甲等人提供的作案微信、银行卡内。合伙诈骗成功后，五五分成。具体事实如下：

1、2016年底至2019年11月，被告人刘某甲单独或伙同刘某乙、刘某丙共诈骗马某某等52名被害人，诈骗金额共计154223元。其中：刘某甲使用自己身份注册的微信a403******接收11名被害人诈骗款31973元；使用金某某身份注册微信abc363******（简称：金某某1）接收10名被害人诈骗款32232元；使用金某某份注册微信wxid-1fwk5em******（简称：金某某2）接收18名被害人诈骗款50973元；使用金某某份注册微信wxid-eorzj8gs******（简称：金某某3）接收6名被害人诈骗款17051元；使用官某某身份注册微信sg******微信接收1名被害人诈骗款2998元；使用黄某某微信xxx19831986接收6名被害人诈骗款18996元。期间，刘某甲购买公民个人信息1800条左右。

2、2017年2月至2019年8月，被告人刘某丙单独或伙同刘某甲、徐某某（另案处理）共诈骗陈某某等13名被害人，诈骗金额共计42689元。其中：刘某丙使用刘某甲身份注册的微信号a403******接收3名被害人诈骗款10499元、使用刘某甲的作案微信（金某某1）接收2名被害人诈骗款7996元、使用（金某某2）接收1名被害人诈骗款1000元；使用徐某某身份注册的微信huazai769******接收3名被害人诈骗款7198元；使用黄某某身份注册的微信xxx19******接收5名被害人诈骗款15996元。期间，刘某丙购买公民个人信息800条左右。

3、2017年初至2019年11月，被告人刘某乙单独或伙同刘某甲共诈骗姜某某等15名被害人，诈骗金额共计36737元。其中：使用刘某甲的作案微信（金某某1）接收3名被害人诈骗款6240元、使用（金某某2）接收11名被害人诈骗款28797元；使用李某某的中国农业银行接收1名被害人诈骗款1700元。

在侦查阶段，被告人刘某甲退赃80000元、刘某乙退赃15000元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述与辩解；5、同案犯供述与辩解；6、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、刘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、刘某丙以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓方式实施电信网络诈骗，诈骗数额巨大；违反国家有关规定，非法获取公民个人信息，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人刘某乙以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，以威胁、恐吓方式实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、刘某乙、刘某丙具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。被告人刘某甲、刘某乙到案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。被告人刘某甲、刘某乙自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节。建议判处刘某甲有期徒刑四年，并处罚金；判处刘某丙有期徒刑四年，并处罚金；刘某乙有期徒刑三年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鄱阳县人民法院　

检  察  官：游均英

检察官助理：李蒙蒙

 2020年11月12日　

附件：

1、被告人刘某甲现羁押于上饶市广信区看守所、刘某丙现羁押于上饶市万年县看守所、被告人刘某乙现羁押于上饶市婺源县看守所；

2、本案案卷材料6册、光盘8张；

3、《认罪认罚具结书》2份；

4、《量刑建议书》1份。