起诉书（刘某甲、于某甲等人诈骗案）(公开版)

吉林省德惠市人民检察院

起 诉 书

德检刑检刑诉〔2019〕86号

被告人王某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码：1521021985********，汉族，小学文化，户籍所在地：内蒙古自治区满洲里市，现住址：武汉市**区**小区**栋**单元**室，系武汉市**有限公司总经理。因涉嫌诈骗罪于2018年8月8日被德惠市公安局刑事拘留，经本院批准，于2018年9月14日被德惠市公安局逮捕。

被告人解某某，男，汉族，1969年**月**日出生，身份证号码：3703061969********，汉族，大学文化，户籍所在地：山东省淄博市**区，现住址山东省淄博市**区**街**号楼**单元**室。系武汉市**有限公司副总经理。因涉嫌诈骗罪，经德惠市公安局决定，于2018年10月14日被武汉市公安局轨道交通管理分局刑事拘留；经本院批准，于2018年11月7日被德惠市公安局逮捕。

被告人刘某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码2201051995********，汉族，初中文化，户籍所在地：吉林省长春市**区，现住址吉林省德惠市**街**楼，系德惠市**馆馆长。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕。

被告人陈某甲，男，1983年**月**日出生，身份证号码：3203231983********，汉族，中专文化，户籍所在地：江苏省徐州市**区**镇，现住址：武汉市**区**苑**栋**室。系武汉市**有限公司经理。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月8日被德惠市公安局刑事拘留，经本院批准，于2018年9月14日被德惠市公安局逮捕。

被告人吴某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码：3203821994********，汉族，大学文化，户籍所在地：江苏省邳州市**镇**村，现住址武汉市**区**小区**栋**室。系武汉市**有限公司经理。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月8日被德惠市公安局刑事拘留，经本院批准，于2018年9月14日被德惠市公安局逮捕。

被告人吴某乙，男，1994年**月**日出生，身份证号码：3203251994********，汉族，大学文化，户籍所在地：江苏省邳州市**镇**村，住址同上。系武汉市**有限公司员工。因涉嫌诈骗罪，经德惠市公安局决定，于2018年8月31日被武汉铁路公安处汉口车站派出所刑事拘留；经本院批准，于2018年9月14日被德惠市公安局逮捕。

被告人陈某乙，男，1983年**月**日出生，身份证号码：1422011983********，汉族，初中文化，户籍所在地：山西省忻州市**区**乡**村，住址同上。系武汉市**有限公司员工。因涉嫌诈骗罪，经德惠市公安局决定，于2018年9月13日被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；经本院批准，于2018年10月16日被德惠市公安局逮捕。

被告人陈某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码2114211994********，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省绥中县，住辽宁省绥中县**小区。系武汉市**有限公司员工。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；因本院批准，于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕。

被告人于某甲，女，1967年**月**日出生，居民身份证号码2201241967********，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省德惠市**街**委**组，现住德惠市**小区**栋**单元**室。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕；经本院决定，于2018年10月9日被取保候审。

被告人马某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码2201831989********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**镇**村**组，现住德惠市**小区**栋**门**室。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕；经本院决定，于2018年10月9日被取保候审。

被告人唐某某，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码2201241963********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**街**委**组，现住德惠市**小区**栋**门**室。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕；经本院决定，于2018年10月9日被取保候审。

被告人丛某某，女，1977年**月**日出生，居民身份证号码2201241977********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**镇**村**组，现住德惠市**小区**号楼**门**室。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕；经本院决定，于2018年10月9日被取保候审。

被告人徐某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码2201831985********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**镇**街道办事处**村**组，现住德惠市**小区。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕；经本院决定，于2018年10月9日被取保候审。

被告人李某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码2201241980********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**乡**村**社，现住德惠市**家属楼**单元。系德惠市**员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕；经本院决定，于2018年10月9日被取保候审。

被告人王某乙，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码2201831985********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**镇**村**组，现住德惠市**小区**栋**门**室。系德惠市**员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕；经本院决定，于2018年10月9日被取保候审。

被告人王某丙，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码2201831971********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**镇**村**组，现住德惠市**小区**栋**门**室。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；于2018年6月29日被德惠市公安局取保候审。

被告人宋某某，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码2201831980********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**乡**村**组，现住德惠市**小区**栋**门**室。系德惠市读者之家生活馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；于2018年6月29日被德惠市公安局取保候审。

被告人刘某乙，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码2201241976********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**街**委**组，住址同上。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；于2018年6月29日被德惠市公安局取保候审。

被告人姜某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码2203231978********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省伊通满族自治县**镇**村**组，现住德惠市**村**组。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；于2018年6月29日被德惠市公安局取保候审。

被告人于某乙，女，1983年**月**日出生，居民身份证号码2201831983********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**乡**村**组，现住德惠市**小区**栋**单元**室。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；于2018年6月29日被德惠市公安局取保候审。

被告人李某乙，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码2201831984********，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省德惠市**乡**组，住德惠市**路。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；于2018年6月29日被德惠市公安局取保候审。

被告人王某丁，女，1985年**月**日出生，居民现住地吉林省德惠市**镇**村**组，现住德惠市**街**楼**门**室。系德惠市**馆员工。因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留；于2018年6月29日被德惠市公安局取保候审。

本案由吉林省德惠市公安局侦查终结，以被告人刘某甲、于某甲、马某某、唐某某、徐某甲、陈某丙、丛某某、李某甲、王某乙、宋某某、姜某某、于某乙、李某乙、王某丁、刘某乙、王某丙涉嫌诈骗罪，于2018年8月28日向本院移送审查起诉；以被告人王某甲、解某某、陈某甲、吴某甲、吴某乙、陈某乙涉嫌诈骗，于2018年11月12日向本院移送审查起诉，本院受理后，决定并案审查，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年10月12日、2018年12月21日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月21日补查重报。本院于2018年9月25日、2018年12月21日、2019年2月20日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2016年4月，长春某甲集团（以下简称某甲集团）出资在德惠市注册成立德惠市**街**百货经营部（性质为个体工商户），外挂“**生活馆”牌匾。先后招聘犯罪被告人刘某甲为馆长、于某甲为副馆长、马某某、唐某某为见习副馆长、丛某某为见习主任、王某乙、李某甲、王某丙为主管、徐某甲为会计、刘某乙、宋某某、于某乙、李某乙、姜某某、王某丁等人为发行员，开展以“会销”模式销售保健品活动。

2016年9月，被告人王某甲冒用武汉某乙有限公司（以下简称“某乙公司”）名义，自任总经理，与广州市某丙生物科技有限公司（以下简称某丙公司）合作，以“会销”模式销售某丙公司生产的“澳益佰”牌金枪鱼油，2018年3月注册成立**有限公司，继续从事上述活动，先后聘任被告人解某某为总监，负责全面工作；聘任被告人吴某甲为经理，负责公司设备技术管理；聘任被告人陈某甲为经理，负责公司督导培训；聘任被告人陈某丙、陈某乙、吴某乙等人为督导（副讲师），负责“会销”活动主持工作。

2017年9、10月份，某甲集团、某丙公司、“某乙公司”开展合作，由某甲集团负责提供场地和组织招揽“客户”，某丙公司负责提供商品，“某乙公司”负责策划会销模式和流程，采取欺诈手段向被害人高价“销售”金枪鱼油保健品，骗取钱财。

2017年10月起，在某甲集团董事长徐某乙、总经理李某丙（均另处理）授意安排下，被告人刘某甲组织本馆员工被告人于某甲等人穿着印有“**晚报”字样的服装并佩带工作证在德惠市区针对55周岁以上的老年人进行宣传，谎称**晚报开展公益活动，并通过赠送老花镜、健步鞋等物品引诱老年人参加。当登记的老年人达到一定人数后，经报告某甲集团后，通知被登记的老年人到**红杏酒楼等地点参加“公益活动现场会”。“某乙公司”先后委派督导（副讲师）被告人陈某乙、吴某乙、陈某丙等人到现场进行主持。

在活动过程中，督导（副讲师）谎称自己是某丙公司总经理助理，其公司举办大型公益活动，面向全国免费发放物品、送爱心、送关爱、送好礼；全国设有多处分会场，与主会场适时连线直播。期间播放事先录制的视频，谎称为连线主会场。视频中自称为某丙公司总经理的主讲人在演讲中首先大肆宣扬孝道、仁爱，谎称其公司经济实力雄厚，长期热心公益、慈善事业，从而取得老年人信任。之后，在现场督导（副讲师）及其他被告人的配合下，通过多次让老年人购买蛋白质粉、野山参等物品，再以红包超额返现和赠送物品的方式，使老年人产生该公司确实是在做公益活动并且“不用花钱即可得到产品”的错误认识。最后推出其真正的目标产品—金枪鱼油，谎称是其公司从国外引进技术,用澳大利亚深海金枪鱼生产的，是国家领导人和科研工作者专供保健品，将只具有辅助改善记忆功能的该种保健食品谎称对心脑血管疾病、糖尿病、癌症等各种疾病均具有预防作用和明显疗效；将每套仅为数百元的该保健品谎称为价值一万八千余元，为了回馈社会，仅以3990元“卖给”老年人，同时暗示购买者仍会获得红包返现和赠品，诱使老年人予以购买。当老年人购买该保健品后，即不再全额返现，而是送给价格低廉却谎称价格昂贵并有特殊功效的野山参、电饭煲、金貔貅等物品及120元红包，从而防止受害老年人认识到被骗而退货，最终达到诈骗受害人钱财的目的。

经查，自2017年10月至2018年6月，该团伙在德惠市多次采取上述手段，共向老年被害人214人高价销售金枪鱼油389套，骗取人民币1,505,430.00元，该款被某甲集团、“某乙公司”、某丙公司非法占有。在实施上述行为过程，被告人王某甲、谢某某负责制定、策划相关骗术流程，并培训和委派人员具体实施；被告人吴某甲负责录制骗术视频，并对投放现场使用提供技术指导；被告人陈某甲负责对实施欺骗活动的督导进行培训，并在具体活动中负责与某甲集团联络；被告人陈某乙、吴某乙、陈某丙受“某乙公司”指派，以督导（副讲师）身份到现场配合视频实施欺诈销售活动，在德惠市参与实施上述活动各一次，涉案金额分别为58050元、135450元、46440元；被告人刘某甲按照上级安排，组织本馆员工被告于某甲等人负责通过虚假宣传、赠送物品引诱被害人参加活动，并在现场配合视频、督导（副讲师）实施欺诈销售，被告人徐某甲负责登记并收取货款。其中被告人于某甲、唐某某、马某某、丛某某、王某乙、李某甲、徐某甲参与上述活动13次，涉案金额1，505，430.00元；被告人王某丙参与上述活动7次，涉案金额762，390.00元；被告人刘某乙参与上述活动6次，涉案金额557，280.00元；被告人于某乙参与上述活动4次，涉案金额402，480.00元；被告人宋仁平、李某乙、王某丁参与上述活动3次，涉案金额290，250.00元，被告人姜某某参与上述活动2次，涉案金额154，800.00元。

另查明，被告人刘某甲在某甲集团安排授意下，于2018年5月10日组织本馆员工被告人于某甲、唐某某、马某某、李某甲、丛某某、王某乙、王某丙、于某乙、宋某某、徐某甲等人采取同样手段，向受害老年人王某戊等25人销售“蕃茄红素”保健品31套，骗取人民币112，800.00元。

认定上述事实的证据如下：

1**晚报工作证、**生活馆印章等物证；

2《公民户籍信息证明》、《营业执照》、《产品说明书》、《结算单》、《销售统计表》、《银行交易明细》、《话术单》等书证；

3证人张某某、佟某某、韩某某、高某某等人的证言；

4被害人于某丙、刘某丙等人的陈述；

5被告人王某甲、解某某、刘某甲等人的供述与辩解；

6讲座视频、现场监控、手机记录等视听资料、电子数据。

本院认为，王某甲等被告人伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，有预谋、有组织地采取“会销”方式骗取公民财物，其中被告人王某甲、解某某、刘某甲、吴某甲、陈某甲、于某甲、唐某某、马某某、丛某某、王某乙、李某甲、徐某甲、王某丙、刘某乙组织或参与骗取财物数额特别巨大，被告人于某乙、宋某某、李某乙、王某丁、姜某某、吴某乙、陈某乙参与骗取财物数额巨大，被告人陈某丙参与骗取财物数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王某甲、解某某策划并组织、领导实施犯罪活动，系主犯，被告人刘某甲、于某甲、唐某某、马某某、丛某某、王某乙、李某甲、徐某甲、王某丙、刘某乙、于某乙、宋仁平、李某乙、王某丁、姜某某、吴某甲、陈某甲、吴某乙、陈某乙、陈某丙受其上级指使参与犯罪活动，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省德惠市人民法院

检察员：李雪东

2019年3月7日

附：

1.被告人王某甲、解某某、陈某甲、吴某甲、吴某乙、陈某乙、陈某丙现羁押于德惠市公安局看守所；被告人刘某甲现羁押于长春市第四看守所；被告人于某甲、唐某某、马某某、丛某某、王某乙、李某甲、徐某甲、王某丙、刘某乙、于某乙、宋某某、李某乙、王某丁、姜某某取保候审在家。

2.案卷材料和证据11册。