起诉书（刘某某非法经营案）_土默特左旗人民检察院

土默特左旗人民检察院　

起 诉 书

土左检一部刑诉〔2020〕168号　

　　被告人刘某某，女， 1969年**月**日出生，满族，高中文化，身份证号码1501211969********，个体，群众，户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗**镇**路**管区**号，现住土默特左旗**镇**路东**号**小区**号楼**单元**楼**号。因涉嫌非法经营，于2020年7月2日被土默特左旗公安局采取取保候审措施；2020年7月6日由我院重新决定取保候审，由土默特左旗公安局执行取保候审。现取保候审。

本案由土默特左旗公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法经营罪，于2020年7月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间延长审查起诉期限一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人刘某某在察素齐镇原法院对面经营一家**糖酒批发部，主要经营烟酒、副食等，在经营过程中，被告人刘某某违规使用以下商户名称用POS机进行刷卡套现：

1、商户名称：呼和浩特市回民区高小芬家用电器经销部，商户编号：8261910572299SS；

2、商户名称：呼和浩特市圣凯建材个体户刘某某，商户编号：826191050398595；

3、商户名称：呼和浩特市回民区浩夷恩珠宝店，商户编号：826191050948714；

4、商户名称：呼和浩特市回民区金拓达家电经销部，商户编号：826191057229160；

5、商户名称：呼和浩特市玉泉区悟静工艺品店，商户编号：826191059708095；

6、商户名称：呼和浩特市玉泉区宏盛源钢材经销部，商户编号：826191052119333；

7、商户名称：呼和浩特市如意工业园区翔庭经销部，商户编号：826191052119334；

8、商户名称：呼和浩特市赛罕区火焰山陆海空烧烤店，商户编号：826191058128864；

 9、商户名称：呼和浩特市新城区翠瑾工艺品店经销部，商户编号：826191059708094；

 10、商户名称：呼和浩特市玉泉区新良宏货架经销部，商户编号：826191059998489；

 11、商户名称：呼和浩特市赛罕区畅特汽车用品经销部，商户编号：826191075388141；

 12、刘某某使用自己身份证号码在卡友支付服务有限公司办理的POS机；

 被告人刘某某使用以上POS机分别给图某某、张某某、呼某某、杜某某、梁某某、史某某、谢某某、王某某等以虚构交易的方式进行刷卡套现，交易金额为1630128元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：报案材料、银行交易流水、POS机流水、病历等；

2、证人证言：史某某、谢某某、图某某等人证言；

3、被告人的供述与辩解：刘某某讯问笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易等方式向信用卡持卡人套现，金额为1630128元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘某某有期徒刑一年、缓刑一年，并处罚金人民币5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

土默特左旗人民法院　

检察官：梁慧平

检察官助理：云斯琴

2020年8月21日　

附件：

1.被告人刘某某现取保候审。

2.案卷材料和证据五册。

3.《认罪认罚具结书》一份