起诉书（刘某某非法吸收公众存款案)_福建省厦门市思明区人民检察院

福建省厦门市思明区人民检察院

起 诉 书

思检公诉刑诉〔2020〕217号

被告人刘某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3501821985********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省长乐市**镇**村**号，住所地厦门市思明区**城**期**号楼**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月22日被厦门市公安局思明分局刑事拘留，同年 9月25日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局思明分局执行逮捕。

本案由厦门市公安局思明分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月11日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，依法延长审查起诉期限三次，退回补充侦查二次。公安机关于2020年4月2日重新移送审查起诉。被告人刘某某同意适用速裁程序。

经依法审查查明：

2018年5月至11月期间，被告人刘某某伙同孙某某（在逃）等人在未取得相关部门许可资质的情况下，以成立二家辣木素食馆为由，通过发放宣传资料、口口相传、举办推介会等方式吸引社会不特定公众与其签订《素食馆股东权益协议书》，并承诺保本付息，即投资人每月可获得投资金额10%的投资收益，10个月即可拿回本金利息。

2018年10月起，被告人刘某某伙同孙某某（在逃）等人又以认养辣木树为由，通过口口相传、举办推介会和组织参观考察等方式吸引社会不特定公众与其签订《辣木树认养协议书》，并承诺保本付息，即投资300元认养一棵辣木树，每日可获得1元至5元不等的收益回报。经统计，被告人刘某某参与上述非法吸收公众存款金额共计人民币45.8万元。

2019年8月22日，被告人刘某某在厦门市思明区**城**期**号楼**室被抓获。到案后，其对犯罪事实供认不讳。被告人刘某某已取得部分投资人的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.银行账户交易明细、审计报告、《素食馆股东权益协议书》、《辣木树认养协议书》、宣传单复印件、私营公司基本信息、营业执照、公司章程等书证；

2.证人罗某某、林某某、黄某甲、黄某乙等人的证人证言

3.被告人刘某某的供述和辩解；

4.辨认笔录；

5.户籍资料、情况说明、到案经过等证据材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，本案属于共同犯罪。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某某到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。建议适用速裁程序，判处被告人刘某某有期徒刑九个月至十个月，并处人民币二万元以下的罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市思明区人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检 察 官：林慧莹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检察官助理：计衡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年5月14日

本件与原本核对无异

附：

　　1.​ 被告人刘某某现被羁押于厦门市第一看守所；

　　2.​ 卷宗材料和证据八册；

　　3.​ 适用速裁程序建议书一份；

　　4.​ 认罪认罚具结书一份；

　　5.​ 本案应当适用的法律条文。

 

 

本案应当适用的法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
　　对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。