起诉书（刘某某非法吸收公众存款案)_睢县人民检察院

睢县人民检察院

起 诉 书

睢检二部刑诉〔2020〕49号

被告人刘某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份证号码4502051965********，汉族，初中，户籍所在地广西壮族自治区柳州市柳北区，住柳州市柳北区**路**区**栋**单元**室，因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经睢县人民检察院批准，于2020年8月14日被睢县公安局逮捕。

本案由商丘市睢县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月9日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，现侦查完毕后移送起诉。   

经依法审查查明：

2013年至2018年12月，刘某甲（另案起诉）和妻子张某甲（刑拘在逃）利用睢县某某财务咨询有限公司，采取对外宣传吸收资金投资广西柳州山林，承诺月息1分、存款安全等，开展非法吸收公众存款业务，在睢县某某咨询服务有限公司经营期间，所吸收的大部分存款由刘某甲（另案起诉）以银行转账的方式转给被告人刘某某，先后多次转款共计400余万元。然后再由被告人刘某某在广西柳州市以月息2分、3分的高息分别转借给查某某、范某某进行投资，并由被告人刘某某记账、收取本息。截至案发时，由被告人刘某某转借出去的钱款至今无法追回。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人刘某某户籍证明以及前科证明、党员身份查询函；被告人刘某某与范某某之间的借条三张以及利息欠条一张、与查某甲的借款合同一份 ；被告人刘某某账本复印件8张等；

2.证人证言：证人查某乙、刘某甲（另案起诉）、存款户张某乙、李某某、郭某某、郑某某等151人的证言；

3.被告人供述和辩解：被告人刘某某的供述与辩解；

4.鉴定意见：河南海大会计师事务所关于“睢县某某乡某某村刘某甲非法吸收公众存款”专项审计报告一份；

本院认为，被告人刘某某在刘某甲（另案起诉）非法吸收公众存款后，为其提供投资理财等帮助，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某的行为在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。且被告人刘某某自愿认罪认罚并已具结在案，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻、从宽处理。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

睢县人民法院

检察官：焦玉东

2020年11月3日

附件：1.被告人刘某某现被羁押于睢县看守所

  2.案卷材料和证据6册

  3.量刑建议书、换押证各一份