起诉书（刘某某非法吸收公众存款案)_江苏省东台市人民检察院

江苏省东台市人民检察院　

起 诉 书

东检刑检刑诉〔2020〕597号　

被告人刘某甲，男，1959年**月**日生，居民身份证号码3708321959********，汉族，小学文化，农民，出生地和户籍地均为山东省济宁市，住山东省济宁市梁山县**镇**村**号。被告人刘某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月6日被东台市公安局刑事拘留，2019年12月13日被该局取保候审，2020年8月27日被本院决定取保候审，并由山东省济宁市梁山县公安局执行取保候审。

本案由东台市公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月21日告知被告人刘某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的后果，已依法讯问了被告人刘某甲，听取了被告人及其辩护人姜冬芹的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

 2017年6月至2019年5月间，被告人刘某甲受山东省梁山**专用汽车有限公司董事长刘某乙（另案处理）安排到东台吸收公众存款，在东台注册了东台**商贸有限公司，并担任法定代表人，后未经有关机关批准，刘某乙、刘某甲以梁山**专用汽车有限公司公司名义，以扩大生产线急需资金等理由，在本市通过业务员发放宣传单等方式向社会公开宣传，以月息2％的高息为诱饵，先后向王某甲等22人非法集资 3387900 元（以下币种均为人民币），并支付利息525400元。具体事实如下：

1. 2018年6月至2019年4月，刘某乙与被告人刘某甲向王某甲非法吸收存款258500元，并支付利息30000元。

2. 2018年8月至2019年4月，刘某乙与被告人刘某甲向陈某甲非法吸收存款198500元，并支付利息20000元。

3. 2018年8月至12月，刘某乙与被告人刘某甲向陈某乙非法吸收存款124500元，并支付利息30000元。

4. 2017年10月、12月，刘某乙与被告人刘某甲向李某甲非法吸收存款25500元，并支付利息9200元。

5．2018年11月，刘某乙与被告人刘某甲向周某某非法吸收存款40000元，并支付利息4000元。

6. 2017年8月，刘某乙与被告人刘某甲向房某某非法吸收存款8500元，并支付利息3600元。

7.2017年1月，刘某乙与被告人刘某甲向黄某某非法吸收存款10000元，并支付利息600元。

8.2018年3月至2019年3月，刘某乙与被告人刘某甲向王某乙非法吸收存款30000元，并支付利息3600元。

9.2018年5月至2019年4月，刘某乙与被告人刘某甲向孙某某非法吸收存款69400元，并支付利息9400元。

10.2018年5月至2019年4月，刘某乙与被告人刘某甲向邵某某非法吸收存款250000元，并支付利息16000元。

11.2018年9月，刘某乙与被告人刘某甲向赵某某非法吸收存款120000元，并支付利息16800元。

12.2019年2月至4月，刘某乙与被告人刘某甲向李某乙非法吸收存款140000元，并支付利息3600元。

13.2018年6月至2019年5月，刘某乙与被告人刘某甲向朱某某非法吸收存款130000元，并支付利息10600元。

14.2018年10月至2019年9月，刘某乙与被告人刘某甲向马某甲非法吸收存款90000元，并支付利息8200元。

15.2018年8月至2019年4月，刘某乙与被告人刘某甲向马某乙非法吸收存款180000元，并支付利息33000元。

16.2018年9月、11月，刘某乙与被告人刘某甲向沈某某非法吸收存款40000元，并支付利息4000元。

17.2018年8月至2019年2月，刘某乙与被告人刘某甲向陈某丙和非法吸收存款186000元，并支付利息64400元。

18.2018年6月至2019年2月，刘某乙与被告人刘某甲向李某丙非法吸收存款50000元，并支付利息7000元。

19.2018年6月至2019年2月，刘某乙与被告人刘某甲向徐某某非法吸收存款270000元，并支付利息20000元。

20. 2018年6月至2019年2月，刘某乙与被告人刘某甲向寿某某非法吸收存款 50000元，并支付利息 6400 元。

21．2018年9月至2019年4月，刘某乙与被告人刘某甲向许某某非法吸收存款 640000 元，并支付利息160000元。

22. 2017年11月至2019年1月，刘某乙与被告人刘某甲向夏某某、韩某某非法吸收存款477000元，并支付利息65000元。

2019年11月6日，被告人刘某甲向东台市公安局投案，并如实供述了犯罪所事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人刘某甲的户籍证明、借款合同等书证；

2.证人陈某丁等人的证言；

3.被告人刘某甲的供述和辩解。

本院认为，被告人刘某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某甲与刘某乙共同实施非法吸收公众存款行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人刘某甲案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以减轻处罚。被告人刘某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省东台市人民法院

(此页无正文)

检   察  员：余丽娟

检察官助理：陈静 秋

2020年9月16日

附：

1.被告人刘某甲现取保候审于山东省济宁市梁山县**镇**村**号其家中。

2. 案卷材料和证据4册。

3．认罪认罚具结书1份。