起诉书（刘某某非法吸收公众存款案)_六合区人民检察院

江苏省南京市六合区人民检察院

起 诉 书

宁六检诉刑诉〔2020〕125号

被告人刘某某，女，1992年**月**日生，身份证号码3404061992********，汉族，中专文化，无业，出生于安徽省淮南市，住安徽省淮南市潘集区**乡**村**队**号。被告人刘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月19日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，2020年1月10日经本院批准逮捕当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年间，王某某、赵某甲（均另案处理）受陈某甲、陈某乙（均另案处理）雇佣，在本区大厂街道新华西路580号开设南京淼丰经济信息咨询有限公司（以下简称淼丰公司）大厂门店，被告人刘某某受雇担任淼丰公司大厂门店组长，负责带领本小组业务员非法集资。被告人刘某某在未取得法定部门的金融许可的情况下，以高额利息为诱饵，在本区通过发传单、熟人介绍等方式向社会公开宣传淼丰公司的非法集资项目，与不特定公众签订借款协议非法吸收公众存款。

经审计，被告人刘某某所带领的业务小组共向20名集资参与人非法吸收公众存款人民币670余万元，630余万元未兑付。

2019年12月19日，被告人刘某某经公安机关电话通知后主动投案，其归案后如实供述了上述主要罪行。

认定上述事实的证据如下：

1. 常住人口基本信息登记表、立案决定书、受案登记表等书证；

2. 证人钮某某、赵某乙等人的证言；

3. 被害人季某某、孙某某等人的陈述；

4. 被告人刘某某的供述和辩解；

5. 南京市公安局江北新区分局制作的辨认笔录等。

本院认为，被告人刘某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某与他人共同非法吸收公众存款犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，构成共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市六合区人民法院

检察员：于乐

2020年4月10日

附：

1.被告人刘某某现羁押于南京市看守所； 

2.全部案卷材料；

3.适用简易程序建议书1份；

4.量刑建议书1份。