起诉书（刘某某非法吸收公众存款案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检刑诉〔2020〕7号

被告人刘某某，女，1983年**月**日生，公民身份号码：4306821983********，汉族，高中文化，上海**服务有限公司（以下简称“**公司”）中信泰富店团队经理，户籍在海南省文昌市**路**号，暂住**路**弄**号**室。2020年5月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月22日延长刑事拘留期限至三十天，2020年6月17日经本院批准并由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月12日移送本院审查起诉。本院受理后，于同年8月12日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人刘某某同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年12月，范某某（另案处理）注册成立**公司，并在本市浦东新区、静安区、普陀区等处租借办公场所，以债权转让、融资租赁等名义，通过招募的业务员发放宣传单、口口相传等方式进行公开宣传，与投资人签订《出借咨询与服务协议》、《债权受让咨询服务协议》等，吸收不特定社会公众资金。

被告人刘某某于2015年2月入职该公司，先后在中信泰富店担任业务员、团队经理，个人及带领团队销售公司理财产品。经司法审计，2017年10月至2018年9月，刘某某参与吸收公众资金人民币（以下币种均为“人民币”）3793万元，造成投资人实际损失3684万余元。

2020年5月20日，被告人刘某某在暂住地被公安人员抓获，其到案后如实供述上述犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1.投资人陈某甲、冯某某、徐某某证言及提供的《出借咨询与服务协议》、《债权受让咨询服务协议》、银行流水等，证实通过刘某某等人向**公司投资的经过和金额。

2.被告人刘某某供述，其对上述犯罪事实供认不讳。

3. 上海沪港金茂会计师事务所有限公司《会计鉴定补充意见书》，证实被告人刘某某参与非法吸收公众存款的金额。

4.上海市静安区人民法院《刑事判决书》，证实同案犯陈某乙、王某某已因非法吸收公众存款罪被判刑。

5.上海市公安局静安分局静安寺派出所出具的《抓获经过》证实被告人刘某某到案情况。

6.上海市公安局静安分局《协助查询财产通知书》、民生银行提供的银行流水，证实被告人刘某某获利情况。

7.**公司档案机读材料、被告人刘某某户籍资料，证实涉案公司注册登记以及被告人主体身份情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对基本犯罪事实无异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘某某有期徒刑二年，并处罚金三万元；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检察员：沈颖

2020年9月7日

附：

1.被告人刘某某现羁押于上海市静安区看守所（南）。

2.本案卷宗二册、审计报告一册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.认罪认罚具结书一份。

5.相关法律条文。