起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）_湖北省荆州市沙市区人民检察院

湖北省荆州市沙市区人民检察院

起 诉 书

鄂荆沙检二部刑诉〔2019〕144号

被告人刘某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码4210871991********，汉族，大学本科，户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住荆州**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月12日被荆州市公安局沙市区分局刑事拘留，同年10月15日经我院批准逮捕，同月18日被荆州市公安局沙市区分局执行。

本案由荆州市公安局沙市区分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年7月，杨某某（另处）在荆州市沙市区**路成立荆州市**投资理财信息咨询有限公司，为**公司**，在未取得相关合法资格的情况下，采取口口相传，以人传人、发放宣传单等手法，向社会公众进行宣传，介绍投资项目，以承诺支付1.5%的月息为诱饵，在荆州市向社会公众即不特定对象非法吸收资金。

2017年下半年至2018年8月期间，杨某某借用被告人刘某某的湖北**投资有限公司进行经营，并取得了**公司营业执照、相关公司及法人印章。为此杨某某承诺每个月支付刘某某5000元作为报酬，年底还有分红（没有具体分红方案）。杨某某于2018年5月开始以湖北**投资有限公司名义，介绍投资项目钟祥市**有限公司,以承诺支付1.5%的月息为诱饵，在荆州市向社会公众即不特定对象非法吸收资金。杨某某在借用**公司期间，指使被告人刘某某与钟祥市**有限公司签订了《最高额借款合同》、《设备质押合同》等合同，并使用**公司的印章与客户签订了《出资（借）人委托居间服务合同》和《出资（借）人协议书》。

截止案发，**投资理财有限公司及湖北**投资有限公司已无力支付利息及偿还本金。经湖北**会计事务有限公司审计账目，湖北**有限公司以现金、存款方式吸收58名报案人员资金人民币563.9万元，支付利息人民币12.9387万元，吸收净额人民币550.9613万元。刘某某非法所得约5万元（已全部退还公安机关）。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、发破案经过、扣押清单、身份材料、湖北**投资有限公司材料、退款凭据、相关合同等书证；2.证人余某某、张某某、梁某某等人证言；3.被害人苏某某、丁某某、胡某某等人陈述；4.湖北**会计师事务有限公司司法审计报告鉴定意见书；5.视听资料、电子数据：光盘1张；6.被告人刘某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某明知杨某某（另处）未经相关部门批准，向社会上不特定的人群吸收资金，依然将自己的公司（湖北**投资有限公司）借给杨某某用于非法吸收资金，并在相关合同上签字，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某某获赃较少，且退还全部非法所得，依法可以从轻处罚。被告人刘某某主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省荆州市沙市区人民法院

检察员：齐涛

2020年1月12日

附：

1．被告人刘某某现羁押于沙市区看守所。

2．案卷材料6册，光盘1张。

3．《认罪认罚具结书》一份。