起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）_安徽省无为市人民检察院

安徽省无为市人民检察院

起 诉 书

无检二部刑诉〔2020〕859号

被告人刘某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码3426011976********，汉族，高中文化，无为县**保健食品经营部经营者，住安徽省无为市**镇**健康服务中心门面房（户籍所在地：安徽省巢湖市**路**号）。被告人刘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月26日被原无为县公安局取保候审，2019年12月24日被本院决定取保候审。

本案由无为市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月20日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年12月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2020年1月20日、2020年4月2日退回无为市公安局补充侦查，无为市公安局分别于2020年2月19日、2020年5月2日补查重报。本院于2020年3月20日、2020年6月3日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2017年8月至2018年4月，**集团有限公司在未经金融监管机构批准的情况下，开展“千店联盟、万人代言、百万见证”活动，通过召开大会、视频宣传等方式发展经销商，以各地经销商的“报单中心”为网点，以高额收益为诱饵，向社会公众吸收资金。

2017年10月至2018年4月，被告人刘某某作为**集团有限公司在无为市的经销商，以其经营的无为县**保健食品经营部为平台，通过向该经营部的客户推荐、组织人员参观**集团有限公司等方式宣传投资后可获取代言费，吸引114名集资参与人与**集团有限公司签订《品牌兼职推广代言协议》，变相吸收公众存款数额累计294万元（人民币，下同），并从中收取返点费。

经民警电话通知，被告人刘某某于2018年12月26日主动到无为市公安局经侦大队接受调查，并如实供述其犯罪事实。截至提起公诉前，**集团有限公司给涉案集资参与人返利数额累计659000元，刘某某退赔给集资参与人827100元，给集资参与人造成直接经济损失1453900元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：常住人口基本信息、违法犯罪记录证明、到案经过、银行账户交易明细、营业执照、品牌兼职推广代言协议、**集团有限公司委托书、欠款协议书、统计表、收条、**经销商协议、公告、通知、民事裁定书、无锡市滨湖区人民检察院起诉书、电话询问笔录等；2.证人证言：证人王某甲、陈某某、赵某某、马某某、张某某、卞某某、范某某、施某某、崔某某、王某乙、李某某、谢某某、童某某、袁某某、朱某某、徐某某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人刘某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；退赔部分经济损失，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省无为市人民法院

                             检  察  官 胡海波

                              2020年6月16日

                          

附件：1.被告人现在处所：安徽省无为市**镇**健康服务中心门面房。

2.案卷材料和证据7册、光盘3张。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。