起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检金融刑诉〔2020〕598号

被告人刘某某，男，1984年**月**日生，公民身份号码3725251984********，汉族，初中文化，曾系聊城**汽车配件有限公司上海**公司员工。户籍在山东省聊城市东昌府区**镇**村**号，在沪无固定住所。2020年4月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年5月7日，经本院批准并由上海市公安局长宁分局执行逮捕

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月23日移送本院审查起诉。本院受理后，依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年7月至2018年9月，被告人刘某某在聊城**汽车配件有限公司上海**公司工作期间，违反国家金融管理法规，通过向社会公众公开宣传的方式，并以旅游聚餐等形式吸引投资者，销售约定年化14%至20%高收益率的理财产品，以此吸收社会公众资金。经司法鉴定，被告人刘某某参与非法吸收公众存款金额共计人民币244万余元（以下币种均为人民币），涉及投资者6名16份理财合同，造成他人损失162万余元。

2020年3月30日，被告人刘某某在青岛市黄岛区**花园**室被民警抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1、同案关系证人郑某甲，证人唐某某、许某某、李某某、郑某乙等人的证言，均证实聊城**汽车配件有限公司及其上海**公司的组织架构、人员结构、公司非法向社会公众吸资等事实。

2、证人金某某、朱某某、侯某某、吴某某等询问笔录、投资人报案材料、项目合作协议书、转账记录等证实，投资人经信铎公司公开宣传，购买该公司金融产品并造成损失的情况。

3、投资金额明细表等书证及上海**有限公司司法会计鉴定意见书证实，被告人刘某某非法吸收公众存款的金额、工资收入等情况。

4、公安机关出具的案发经过表格证实，被告人刘某某被抓获到案的情况。

5、户籍信息证实，被告人刘某某的身份情况。

6、被告人刘某某的供述，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察员：沈畅

2020年8月7日

附：

1、被告人刘某某现羁押于本市长宁区看守所。

2、案卷材料和证据三册。

3、《适用简易程序建议书》、《认罪认罚具结书》等材料若干。

4、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。