起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）(公开版)_合肥市包河区人民检察院

合肥市包河区人民检察院

起 诉 书

包检公诉刑诉〔2019〕412号

被告人刘某某，女，1955年**月**日出生，居民身份证号码3401031955********，汉族，高中文化，安徽省合肥市人，退休职工，住合肥市包河区**园**栋**室(户籍地为合肥市庐阳区**道**号)。2018年7月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月21日经本院批准逮捕被包河分局执行逮捕。

本案由合肥市公安局包河分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2018年12月4日、2019年2月18日两次退回侦查机关补充侦查。本院于2018年11月12日、2019年2月4日、2019年4月19日分别延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2015年11月，南京**有限公司在肥注册成立合肥分公司(以下简称“南京**合肥分公司”)，实际负责人为马某某(另案处理)；当年，被告人刘某某加入公司团队，与马某某、以及“合肥分公司”其他业务经理张某某、王某某等人(均另案处理)一起，在未经国家相关部门批准的情况下，通过召开项目推介会、熟人介绍、口口相传等方式，宣传投资理财项目，以南京**有限公司为借款主体，以投资用于房地产、金融、农业、教育、医疗、旅游等领域为由，约定借款期限1-6个月或1年，月利率3-5%的高息为诱饵，承诺到期还本付息，陆续向社会不特定群体募集资金。刘某某在包河区“金中环大厦”1201室及其住处，吸纳投资人陆续投资，从中收取介绍费提成。经审计，经其手共有343人累计投资44760806元，造成投资人损失累计39319730.50元。

2018年6月18日，南京**公司及其分公司资金链断裂，同年7月16日刘某某投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：借款合同、收据，银行流水等；2. 被害人贾某某刘某某、杨某某、范某某等人的陈述；3被告人刘某某及其同案吕某某、王某某、张某某、马某某等人的供述与辩解；4.信永中和会计师事务所出具的专项审核报告。

本院认为，被告人刘某某在明知“南京**合肥分公司”未取得金融许可的情况下，仍向不特定群众计343人募集资金44760806元，造成投资人损失39319730.50元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

合肥市包河区人民法院

检察员：倪卫红

2019年4月28日

附：

    1.被告人现押合肥市女子看守所所。

2.案卷材料和证据23册、专项审计报告1册。