起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）(公开版)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2019〕669号

被告人刘某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4113811988********，汉族，初中文化程度，案发前系北京市**管理有限公司**，户籍所在地河南省南阳市邓州市**乡**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月3日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，于2018年4月4日经本院批准，同日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌集资诈骗罪，于2018年8月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，根据管辖相关规定，向北京市人民检察院第三分院移送审查起诉。北京市人民检察院第三分院于2018年9月27日将本案交由本院审理。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查两次（自2018年11月9日至2018年12月6日、自2019年1月21日至2019年2月20日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2018年10月28日至2018年11月11日、自2019年1月7日至2019年1月21日、自2019年3月21日至2019年4月4日）。

经依法审查查明：

被告人刘某某伙同他人于2017年至2018年间，在本市朝阳区等地，以投资北京市**管理有限公司经营的**项目可获得高额回报为名，通过公司销售人员向社会公开宣传，吸收公众资金人民币4000余万元。

被告人刘某某于2018年3月3日被公安机关查获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：投资人提供的投资协议等报案材料、公安机关调取的刘某某等人的银行账户交易明细清单等；2.证人证言：证人吕某某等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人刘某某的供述和辩解；4.辨认笔录：对被告人刘某某的辨认笔录等；5.其他证明材料：公安机关出具的到案经过、工作记录、被告人刘某某的身份证明材料等。

本院认为，被告人刘某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检  察  官： 王瑶

2019年4月2日

附：

1.被告人刘某某现被羁押在北京市朝阳区看守所。

2.全部卷宗72册，审计报告1册。

3.证据目录、证人名单各1份。

4.《量刑建议书》2份。

5.无冻结款项。